证券代码：000888 证券简称：峨眉山Ａ 公告编号：2025-46
　　一、重要提示
　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
　　非标准审计意见提示
　　□适用 √不适用
　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　□适用 √不适用
　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
　　□适用 √不适用
　　二、公司基本情况
　　1、公司简介
　　■
　　2、主要会计数据和财务指标
　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
　　□是 √否
　　■
　　3、公司股东数量及持股情况
　　单位：股
　　■
　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
　　□适用 √不适用
　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化
　　□适用 √不适用
　　4、控股股东或实际控制人变更情况
　　控股股东报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期控股股东未发生变更。
　　实际控制人报告期内变更
　　□适用 √不适用
　　公司报告期实际控制人未发生变更。
　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
　　□适用 √不适用
　　公司报告期无优先股股东持股情况。
　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　三、重要事项
　　(一)增加间接控股股东
　　2025年3月，公司实际控制人乐山市国有资产监督管理委员会将持有的四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司90%的股权无偿划转至乐山国有资产投资运营（集团）有限公司，导致乐山国有资产投资运营（集团）有限公司间接收购四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司持有的峨眉山旅游股份有限公司32.59%的股份。具体内容详见公司2025年3月19日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《峨眉山旅游股份有限公司关于拟增加间接控股股东暨国有股权无偿划转的提示性公告》（公告编号：2025-04）和2025年3月26日披露的《峨眉山旅游股份有限公司关于拟增加间接控股股东暨国有股权无偿划转完成工商变更登记的公告》（公告编号：2025-05）。
　　（二）财务资助
　　1.云南天佑财务资助
　　我公司于2016年6月15日向参股公司云南天佑科技开发有限公司（以下简称“云南天佑”）提供财务资助人民币4,000万元，借款期限为不超过五年，云南天佑因资金紧张，未能按期偿还财务资助款项。截至本报告期末，云南天佑累计偿还本金1,043.82万元、利息293.59万元。云南天佑股东顾文宏以其所持云南天佑50%股权为本次财务资助提供质押担保，以及不可撤销的连带保证担保。公司就借款事项对云南天佑与顾文宏提起诉讼，该诉讼事项由四川省高级人民法院最终裁定公司胜诉，公司已于2024年9月24日取得民事裁定书〈（2024）川民申5157号〉，后续公司将持续关注和跟进相关事宜。
　　2.云上旅投财务资助
　　经公司第五届董事会第一百二十四次董事会及2023年第一次临时股东大会审议通过，对峨眉山云上旅游投资有限公司（以下简称“云上旅投”）进行不超过人民币5,000万元的财务资助，资助期限为以第一个实际提款日起算不超过6年。目前，公司尚未收到2025年第二季度借款利息45.50万元，公司已向云上旅投发出《关于按期偿还借款利息的告知函》催收相应款项，云上旅投回函表示，因“只有峨眉山”项目于6月15日暂停演出，停演后暂无收入来源，短期内无法支付相应款项。公司已在母公司财务报表中对云上旅投借款无担保部分全额计提坏账准备。
　　经第五届董事会第一百四十七次会议和2025年第二次临时股东大会表决通过，公司按40%的出资比例以自有资金向云上旅投提供不超过两年的财务资助375.45万元（最终根据实际清算金额多退少补，借款利率按“一年期贷款市场报价利率（LPR）”执行，到期后一次性归还本金及利息）用于支付欠付的员工薪酬、后续安置费用以及安置期间的员工薪酬等，待云上旅投资产处置变现后进行清偿，云上旅投其他股东已承诺按出资比例提供资金。具体内容详见公司2025年7月8日 在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《峨眉山旅游股份有限公司关于对子公司提供财务资助暨关联交易的公告》（公告编号：2025-39）。
　　（三）资产受限情况
　　1.本公司子公司云上旅投从中国工商银行股份有限公司峨眉山支行取得的固定资产借款。截至本报告期末，云上旅投于该笔借款项下实际提款53,617.66万元，已偿还4,272.15万元，借款余额49,345.5万元。
　　在云上旅投设立之前，峨眉山旅游投资开发(集团)有限公司（以下简称“峨旅投集团”）为“只有峨眉山”文化演艺项目前期投资建设运营主体。峨旅投集团于2019年7月3日发起设立云上旅投，并以2019年7月23日为基准日将“只有峨眉山”文化演艺项目相关的资产、负债及人员整体从峨旅投集团划转至云上旅投，从此，以云上旅投作为“只有峨眉山”文化演艺项目的投资建设运营主体。上述划入云上旅投的资产（负债）中，包括峨旅投集团为建设“只有峨眉山”文化演艺项目从工商银行峨眉山支行取得的借款划给云上旅投的部分人民币21,000万元，在取得该借款时，已将“只有峨眉山”文化演艺项目的土地使用权等相关资产抵押给工商银行峨眉山支行。
　　云上旅投设立之后，就前期峨旅投集团为“只有峨眉山”演艺剧场建设项目与工商银行峨眉山支行签署的固定资产借款合同相关事项，云上旅投与工商银行峨眉山支行重新签订编号为0230600014-2020年（峨眉）字00015号的《固定资产借款合同》，合同约定的借款本金为人民币56,000.00万元，到期日为2036年12月5日。云上旅投以其位于峨眉山市川主镇高河村四/五组、赵河村八组的土地使用权，以及“只有峨眉山”项目演艺场馆竣工验收后的全部资产（川（2020）峨眉山市不动产权第0063218号、川（2020）峨眉山市不动产权第0063219号）作抵押担保，“只有峨眉山”项目的门票收费权作质押担保。本公司、四川旅投航空旅游有限责任公司（简称“川旅投航旅”）、峨旅投集团按合同签订时持股比例（即本公司持股40%、川旅投航旅持股34%、峨旅投集团持股26%）对该项贷款承担连带责任保证担保。
　　2025年上半年，云上旅投因资金周转困难，无力偿还借款本金及利息，云上旅投各股东已按照《担保合同》对到期借款本金及利息472.83万元约定履行连带担保责任。其中，公司已按照40%担保比例代云上旅投支付借款本金及利息189.13万元，相关担保事宜已于2020年公司第五届董事会第一百零五次会议审议通过。
　　2.ETC保证金、诉前财产保全资金共3,204.08万元。
　　
　　证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-44
　　峨眉山旅游股份有限公司关于为
　　控股子公司提供财务资助的进展公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、财务资助基本情况
　　（一）5000万元财务资助
　　为保障“只有峨眉山”剧场演艺项目日常运营，经峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）2022年12月第五届董事会第一百二十四次会议、2023年1月第一次临时股东大会表决通过，同意公司对峨眉山云上旅游投资有限公司（以下简称“云上旅投”）提供不超过人民币五千万元的财务资助，财务资助期限以第一个实际提款日起算不超过6年，财务资助利率按“同期中国人民银行贷款基准利率”执行（详见《关于对控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告》，公告编号：2022-61）。为防范风险，峨眉山旅游投资开发（集团）有限公司、四川旅投航空旅游有限责任公司就本次财务资助事宜按照出资比例提供连带责任担保，四川省锦弘集团有限责任公司因正在推进重组整合，不能对云上旅投作财务担保或财务资助。
　　（二）375.45万元财务资助
　　2025年7月，经公司第五届董事会第一百四十七次会议和2025年第二次临时股东大会表决通过，同意公司按40%的出资比例以自有资金向云上旅投提供不超过两年的财务资助375.45万元（最终根据实际清算金额多退少补，借款利率按“一年期贷款市场报价利率（LPR）”执行，到期后一次性归还本金及利息）用于支付欠付的员工薪酬、后续安置费用以及安置期间的员工薪酬等，待云上旅投资产处置变现后进行清偿。（详见《关于对子公司提供财务资助暨关联交易的公告》，公告编号：2025-39）本次财务资助，云上旅投的其他股东拟承诺按照出资比例提供资金，公司将密切关注其他股东承诺事项，待云上旅投其他股东就承诺事项出具书面文件后执行。
　　二、财务资助的进展情况
　　（一）5000万元财务资助
　　2023年1月19日，公司与云上旅投签署《借款合同》，在此合同项下，公司分别在2023年1月20日、2023年3月6日、2023年6月20日、2023年9月13日、2023年11月27日、2023年12月20日、2024年1月5日分别向云上旅投提供了人民币500万元、1,800万元、600万元、800万元、380万元、520万元、400万元的财务资助（2023年1月20日至2024年1月5日期间，分7次向云上旅投提供了人民币共计5,000万元的财务资助），借款期限以第一个实际提款日起算不超过6年。
　　2024年4月，鉴于云上旅投所运营的“只有峨眉山”剧场演艺项目前期孵化及推广工作受阻严重，整体经营情况不达预期，存在现金流转困难的情形。如果云上旅投经营情况进一步恶化，公司为云上旅投提供的财务资助可能存在无法足额收回的风险。公司于2024年4月27日在巨潮资讯网披露了《关于为控股子公司提供财务资助的进展公告》（公告编号：2024-33），提醒广大投资者注意投资风险。
　　公司于近期向云上旅投发出《关于按期偿还借款利息的告知函》等函件，要求云上旅投根据《借款合同》约定，偿还已到还款期的2025年第二季度借款利息45.50万元，云上旅投回函表示，因“只有峨眉山”项目于6月15日暂停演出，停演后暂无收入来源，短期内无法支付相应款项。云上旅投可能存在财务资助期限届满后无法按期、足额偿还的风险。
　　（二）375.45万元财务资助
　　云上旅投其他股东已承诺按出资比例提供资金，公司将于近期就财务资助事宜与云上旅投签订借款协议，并支付相应款项。
　　三、风险提示及公司采取的措施
　　公司已成立专门工作小组加强对云上旅投的风险管理、加大对相关款项的催收力度，必要时将采取诉讼等法律手段或要求其他提供担保的股东履行担保责任，最大程度维护公司及股东的合法权益。
　　四、累计提供财务资助的情况
　　截至2025年6月末，公司提供财务资助本金总额为7,956.18万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的3.04%；其中公司对合并报表范围内的控股子公司提供财务资助本金5,000.00万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的1.91%；公司对合并报表外单位提供财务资助本金2,956.18万元，占公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的1.13%。
　　其中，公司对合并报表外单位（云南天佑科技开发有限公司）的财务资助已逾期，公司正在通过诉讼等途径积极解决，该诉讼事项由四川省高级人民法院最终裁定公司胜诉，公司已于2024年9月24日取得民事裁定书〈（2024）川民申5157号〉。
　　公司将密切关注及跟进上述财务资助进展情况，并及时履行信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　峨眉山旅游股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月7日
　　证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-47
　　峨眉山旅游股份有限公司
　　关于2025年半年度募集资金存放
　　与使用情况专项报告的公告
　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称本公司或公司）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、募集资金基本情况
　　（一）募集资金金额及到位时间
　　经公司第五届董事会第十六次会议、第二十次会议和第二十五次会议审议通过，以及2013年第一次临时股东大会和第二次临时股东大会审议通过，并经中国证监会证监许可[2013]1406号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司于2013年12月通过非公开发行股票方式发行股票28,268,551股，发行价格为16.98元/股，募集资金总额479,999,995.98元，扣除12,480,000.00元发行费用后，募集资金净额467,519,995.98元。以上募集资金已于2013年12月5日到账，经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《验资报告》（XYZH/2013CDA3040-2）确认。
　　（二）募集资金以前年度使用金额
　　公司募集资金到位前（截至2013年11月30日）已利用自筹资金对募集资金投资项目先期投入92,259,572.86元。截至2024年12月末，公司利用募集资金已累计投入募集资金投资项目393,055,904.61元，支付银行手续费35,516.62元。
　　（三）募集资金本年度使用金额及期末余额
　　1、本报告期以募集资金直接投入募集资金投资项目20,151,619.12元；
　　2、募集资金专户本年上半年收到利息收入613,340.15元；支付银行手续费399.57元；
　　3、截至2025年6月30日，结余募集资金（含扣除银行手续费的利息收入净额）余额为101,034,887.38元。
　　二、募集资金管理情况
　　（一）募集资金的管理情况
　　为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用的效率和效果，保护投资者权益，本公司根据《中华人民共和国公司法》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，于2005年7月14日制定了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》，2005年7月18日公司第三届第十六次董事会会议、2006年2月24日公司2005年年度股东大会审议通过了《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》。2008年4月18日本公司第四届董事会第十六次会议、2008年5月13日公司2007年年度股东大会审议通过《关于修改〈峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》；2013年1月5日本公司第五届董事会第二十次会议、2013年1月23日公司2013年第一次临时股东大会审议通过《关于修改〈峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度〉的议案》；2022年11月17日公司第五届董事会第一百二十二次会议、2022年12月6日公司2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》。
　　根据《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》要求，本公司对募集资金采用专户存储制度。本公司于2013年12月19日与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司峨眉山支行、浙商银行股份有限公司乐山分行签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储三方监管协议》，明确了三方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
　　本公司募集资金投资项目之一的“峨眉雪芽茶叶生产综合投资项目”将通过全资子公司洪雅峨眉雪芽茶业有限公司（以下简称“洪雅雪芽公司”）实施。为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》和本公司《峨眉山旅游股份有限公司募集资金使用管理制度》的要求，洪雅雪芽公司设立了募集资金专项账户。同时，本公司、洪雅雪芽公司、中国建设银行股份有限公司峨眉山支行及保荐机构国泰君安证券股份有限公司于2014年1月3日签订了《峨眉山旅游股份有限公司非公开发行A股股票募集资金专户存储四方监管协议》，明确了四方的权利和义务。
　　（二）募集资金专户存储情况
　　截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：（单位：人民币元）
　　■
　　*该账户已于2018年11月8日注销。
　　**该账户已于2024年12月4日注销。
　　
　　三、本报告期募集资金实际使用情况
　　单位：万元
　　■
　　四、 变更募集资金投资项目的资金使用情况
　　变更募集资金投资项目情况表
　　单位：万元
　　■
　　五、募集资金使用及披露中存在的问题
　　报告期内，公司已按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。
　　峨眉山旅游股份有限公司董事会
　　2025年8月7日
　　证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-48
　　峨眉山旅游股份有限公司
　　关于变更德宏州天祥旅游开发
　　有限公司章程的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　峨眉山旅游股份有限公司于2025年8月5日经第五届董事会第一百四十八次会议审议通过了《关于变更德宏州天祥旅游开发有限公司章程的议案》，同意全资子公司根据经营发展需要对部分章程条款进行修订，具体如下：
　　■
　　除上述内容修订外，德宏州天祥旅游开发有限公司章程其它内容无变化。
　　德宏州天祥旅游开发有限公司章程相应条款的修订，以工商行政管理部门最终核准的内容为准。
　　特此公告。
　　峨眉山旅游股份有限公司董事会
　　2025年8月7日
　　证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-49
　　峨眉山旅游股份有限公司
　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“峨眉山股份”或“公司”）于2025年8月5日召开第五届董事会第一百四十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用最高不超过人民币11,000.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、保本型、单笔期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内,资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，授权公司董事长在前述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
　　根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，上述事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。现将公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的具体情况公告如下：
　　一、募集资金基本情况
　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1406号《关于核准峨眉山旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行人民币普通股（A股）28,268,551股，募集资金总额为479,999,995.98元，扣除各项发行费用12,480,000.00元，实际募集资金净额为467,519,995.98元。上述募集资金到位情况经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了验资报告（XYZH/2013CDA3040-2）。
　　二、募集资金使用情况及闲置原因
　　（一）本次募集资金投资项目情况
　　峨眉山股份的募集资金承诺投资项目如下：
　　单位：万元
　　■
　　（二）募集资金使用及余额情况
　　截至2025年6月30日，公司募集资金账户余额为10,103.49万元（含扣除银行手续费的利息收入净额）。
　　（三）募集资金闲置原因
　　公司募集资金投资项目的实施过程中，由于项目的实际需求，需要逐步投入募集资金，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金存在暂时部分闲置的情况。
　　三、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
　　（一）投资目的
　　为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资计划正常进行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高募集资金使用效益。
　　（二）投资额度及期限
　　在不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过11,000.00万元暂时闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月。在上述额度和期限内，资金可滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
　　（三）投资产品品种
　　公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。
　　（四）决议有效期
　　自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
　　（五）实施方式
　　经董事会审议通过后，在上述有效期和额度范围内，公司授权董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责实施。
　　（六）关联关系
　　公司拟购买存款或理财产品的发行方与公司不存在关联关系。
　　（七）信息披露
　　公司将按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号一一保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关要求，做好信息披露工作。
　　四、对公司日常经营的影响
　　公司本次计划使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置的募集资金适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。
　　五、投资风险及风险控制措施
　　（一）投资风险分析
　　公司拟选择低风险投资品种的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响。
　　（二）风险控制措施
　　1.为控制风险，公司进行现金管理时，将选择购买安全性高、流动性好的保本型的投资产品。
　　2.公司现金管理投资品种不得用于股票及其衍生产品。上述投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。
　　3.公司财务部安排专人及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，及时告知公司内审人员、公司董事长，并采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。
　　4.独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
　　5.公司将严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
　　六、审议程序及专项意见
　　（一）董事会意见
　　公司于2025年8月5日召开第五届董事会第一百四十八次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意公司在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，使用最高不超过11,000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型、单笔期限不超过12个月的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等）。在上述额度内,资金可以滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。同时，同意授权公司董事长在前述额度内签署相关合同文件，公司财务部负责组织实施。
　　（二）保荐机构意见
　　经核查，保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为：
　　公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司第五届董事会第一百四十八次会议审议通过，履行了必要的审议程序，相关程序符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定的要求。公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项不会影响募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形，有利于提高公司的资金使用效率。保荐机构对公司审议通过使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
　　七、备查文件
　　国泰海通证券股份有限公司关于峨眉山旅游股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项的核查意见
　　特此公告。
　　峨眉山旅游股份有限公司董事会
　　2025年8月7日
　　证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2025-45
　　峨眉山旅游股份有限公司
　　第五届董事会第一百四十八次会议
　　决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一百四十八次会议于2025年8月5日在公司会议室召开。会议通知于2025年7月31日以书面、通信方式发出。本次会议应参加会议董事5人，实际参加会议董事5人。会议由董事长许拉弟主持，公司部分高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。
　　二、会议审议情况
　　经董事会审议并表决，通过以下决议：
　　（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《峨眉山旅游股份有限公司2025年半年度报告全文》《峨眉山旅游股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-46）。
　　（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》（公告编号：2025-47）。
　　（三）审议通过《关于变更德宏州天祥旅游开发有限公司章程的议案》
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更德宏州天祥旅游开发有限公司章程的公告》（公告编号：2025-48）。
　　（四）审议通过《关于注销马边峨眉雪芽茶业分公司的议案》
　　根据马边彝族自治县优化荣丁镇粮油示范园产业的规划布局，按照公司整体安排，经本次董事会审议通过后，公司将注销峨眉山旅游股份有限公司马边峨眉雪芽茶业分公司。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会战略与可持续发展（ESG）委员会审议通过了此议案。
　　（五）审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
　　公司将使用最高不超过11,000.00万元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的存款类产品或保本型理财产品，产品期限不超过12个月。
　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　全文内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-49）。
　　（六）审议通过《关于不再与峨眉山途乐旅行社有限公司续签委托经营合同的议案》
　　因公司控股股东四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司子公司途乐旅行社自2025年6月1日起已停止营业，并将依法启动清算及注销程序。因此,公司与四川省峨眉山乐山大佛旅游集团有限公司就旅行社业务已不构成同业竞争关系，公司不再与途乐旅行社续签委托经营管理合同。
　　关联董事许拉弟、童建明回避表决。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　公司董事会审计委员会审议通过了此议案。
　　三、备查文件
　　1.第五届董事会第一百四十八次会议决议；
　　2.董事会审计委员会审核意见；
　　3.审计委员会决议；
　　4.战略与可持续发展（ESG）委员会决议。
　　特此公告。
　　峨眉山旅游股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月7日