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　　2.《股东会议事规则》的修订情况
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　　3.《董事会议事规则》的修订情况
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　　4.《独立董事制度》的修订情况
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　　本次修订《公司章程》及附件中部分条款中仅涉及“股东大会”修订为“股东会”的，未填入修订对照表。除上述修订内容外，《公司章程》及附件的其他内容不变，条款顺序调整。
　　公司董事会提请股东会审议相关事项并授权公司董事会指定专人办理工商变更登记、公司章程备案等相关事宜。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。
　　《关于取消监事会并修订〈宁夏银星能源股份有限公司章程〉的议案》《关于修订〈宁夏银星能源股份有限公司股东会议事规则〉的议案》《关于修订〈宁夏银星能源股份有限公司董事会议事规则〉的议案》《关于修订〈宁夏银星能源股份有限公司独立董事制度〉的议案》需提交公司2025年第二次临时股东会审议批准。
　　特此公告。
　　宁夏银星能源股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月7日