证券代码：600579 证券简称：中化装备 公告编号：2025-043
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司
　　2025年第一次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年8月5日
　　(二)股东会召开的地点：北京市朝阳区北土城西路9号511会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，董事长张驰先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。会议的召集、召开及表决方式等符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事7人，出席7人；
　　2、董事会秘书张晓峰先生现场出席本次股东会；其他高级管理人员以现场或通讯的方式列席了本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)累积投票议案表决情况
　　1、关于选举非独立董事的议案
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　会议议案为累积投票议案，经出席股东会的有表决权的股东表决通过，胡斌先生、孙小涛先生当选第八届董事会非独立董事。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：北京雍行律师事务所律师
　　律师：汝婷婷、杨一鸣
　　2、律师见证结论意见：
　　律师认为，本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
　　特此公告。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
　　2025年8月6日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
　　证券代码：600579 证券简称：中化装备 编号：2025-044
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司
　　股票交易异常波动的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 中化装备科技（青岛）股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股票于2025年8月1日、8月4日、8月5日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。
　　● 经公司自查及向控股股东征询确认：截至本公告披露日，公司及控股股东均不存在应披露而未披露的重大事项或重要信息。
　　● 公司正在筹划发行股份购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”），本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成。本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，本次交易的相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性。敬请广大投资者注意二级市场交易风险。
　　一、股票交易异常波动的具体情况
　　公司股票于2025年8月1日、8月4日、8月5日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。
　　二、公司关注并核实的相关情况
　　针对公司股票交易异常波动情况，公司对有关事项进行了核查，现将有关情况说明如下：
　　（一）经营情况
　　经自查，公司目前经营活动正常，日常经营情况及外部环境没有发生重大变化，不存在其他影响公司股票交易价格的应披露而未披露的重大信息。
　　（二）重大事项情况
　　经公司自查并向公司控股股东中国化工装备环球控股（香港）有限公司书面问询，截至目前，除以下已披露事项外，公司及控股股东不存在涉及公司的应披露而未披露的重大事项：
　　公司拟发行股份购买中国化工装备有限公司持有的益阳橡胶塑料机械集团有限公司100%股权、北京蓝星节能投资管理有限公司持有的蓝星（北京）化工机械有限公司100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。2025年7月25日，公司召开第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易方案的议案》等与本次交易相关的议案。本次交易构成关联交易，预计构成重大资产重组、不构成重组上市。本次交易涉及的审计、评估工作尚未完成。本次交易尚需履行必要的内部决策程序，并需经有权监管机构批准后方可正式实施，本次交易的相关审批程序能否通过及通过时间尚存在一定不确定性。
　　经公司自查并与公司控股股东核实，除上述事项外，公司不存在应披露而未披露的重大事项。
　　（三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况。
　　经自查，公司未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻，未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。
　　（四）其他股票敏感信息。
　　经自查，公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事项，未发现公司控股股东以及公司董事、高级管理人员在本次股票交易异常波动期间买卖公司股票的情况。
　　三、相关风险提示
　　（一）二级市场交易风险
　　公司股票于2025年8月1日、8月4日、8月5日连续3个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计达到20%以上，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情况。近期公司股票价格大幅波动，公司特别提醒广大投资者，注意二级市场交易风险，谨慎决策、理性投资。
　　（二）重大资产重组的不确定性风险
　　公司已披露的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，标的资产的审计、评估、尽职调查等工作尚未完成，能否顺利通过相关审批及实施存在一定不确定性，公司将根据相关事项进展情况，严格按照有关法律、法规的规定和监管要求履行信息披露义务，公司所有信息均以指定信息披露媒体上披露的内容为准。敬请广大投资者关注公司公告，谨慎投资，注意投资风险。
　　（三）生产经营风险
　　公司于2025年7月15日披露了《中化装备科技（青岛）股份有限公司2025年半年度业绩预亏公告》，经财务部门初步测算，预计2025年半年度实现归属于母公司所有者的净利润人民币-2,206.45万元到人民币-1,470.97万元。公司经营业绩亏损，敬请广大投资者注意业绩波动风险。
　　四、董事会声明
　　公司董事会确认，除前述第二部分涉及的披露事项外，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。
　　公司董事会提醒广大投资者，公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　特此公告。
　　中化装备科技（青岛）股份有限公司董事会
　　2025年 8月6日