公司代码：600114 公司简称：东睦股份
　　第一节重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　不适用
　　第二节公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-071
　　东睦新材料集团股份有限公司
　　NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
　　第九届董事会第一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月5日召开了2025年第二次临时股东会，会议选举产生了公司第九届董事会8名董事，并与公司工会委员会扩大会议民主选举产生的1名职工代表董事共同组成了公司第九届董事会。经协商，公司第九届董事会第一次会议于2025年8月5日16:30在公司会议室以现场会议的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。朱志荣先生主持了本次会议，公司全体候选高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《东睦新材料集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：
　　（一）审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案》
　　经董事选举，选举朱志荣先生为公司第九届董事会董事长，选举多田昌弘先生为公司第九届董事会副董事长。
　　根据董事长提名，董事会同意聘任芦德宝先生为公司名誉董事长。
　　上述人员任期均为三年，自2025年8月5日至2028年8月5日。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　（二）审议通过《关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案》
　　经选举，产生了公司第九届董事会专门委员会组成人员，具体如下：
　　1、董事会战略委员会
　　主任委员：朱志荣先生
　　委员：楼玉琦先生、郭灵光先生
　　2、董事会审计委员会
　　主任委员：吴雷鸣先生
　　委员：岳振宏先生、羽田锐治先生
　　3、董事会提名委员会
　　主任委员：楼玉琦先生
　　委员：朱志荣先生、岳振宏先生
　　4、董事会薪酬与考核委员会
　　主任委员：岳振宏先生
　　委员：多田昌弘先生、吴雷鸣先生
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　上述人员任期均为三年，自2025年8月5日至2028年8月5日。
　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
　　根据董事长提名，董事会同意聘任朱志荣先生为公司总经理，任期三年，自2025年8月5日至2028年8月5日。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　（四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
　　根据董事长提名，董事会同意聘任肖亚军先生为公司董事会秘书，任期三年，自2025年8月5日至2028年8月5日。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　（五）审议通过《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》
　　1、根据公司总经理提名，董事会同意聘任多田昌弘先生、何灵敏先生、肖亚军先生为公司副总经理；
　　2、根据公司总经理提名，董事会同意聘任肖亚军先生为公司财务总监；
　　3、根据公司总经理提名，董事会同意聘任郭灵光先生、闫增儿先生、刘宁凯先生为公司总经理助理。
　　上述人员任期均为三年，自2025年8月5日至2028年8月5日。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　公司第九届董事会提名委员会出具了关于公司第九届拟聘任高级管理人员任职资格的审查意见，以上公司高级管理人员的简历详见附件，具体内容详见公司于2025年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
　　（六）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
　　根据董事长提名，董事会同意聘任唐佑明先生为公司证券事务代表，任期为三年，自2025年8月5日至2028年8月5日。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　三、其他说明
　　（一）2025年8月5日，公司第九届董事会审计委员会第一次会议审议通过了《关于提名公司财务总监候选人的议案》和《关于任命公司内部审计部门负责人的议案》，同意提名肖亚军先生为公司财务总监候选人，并提交公司董事会审议；同意聘任应伟国先生为公司内部审计部门负责人。以上人员任期为三年，自2025年8月5日至2028年8月5日。
　　（二）2025年8月5日，公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过了《关于推举第九届董事会独立董事专门会议召集人和主持人的议案》，一致推举独立董事楼玉琦先生作为公司第九届董事会独立董事专门会议召集人和主持人。
　　四、上网公告附件
　　（一）东睦新材料集团股份有限公司董事会提名委员会关于公司第九届拟聘任高级管理人员任职资格的审查意见。
　　特此公告。
　　东睦新材料集团股份有限公司
　　董 事 会 2025年8月5日
　　报备文件：
　　1、公司第九届董事会第一次会议决议；
　　2、公司第九届董事会提名委员会第一次会议决议；
　　3、公司第九届董事会审计委员会第一次会议决议；
　　4、公司第九届董事会独立董事专门会议第一次会议决议；
　　5、公司第九届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。
　　附件：
　　总经理朱志荣先生简历
　　朱志荣：男，中国籍，1965年4月生，大专学历，高级经济师。
　　2007年8月任公司总经理兼财务总监、财务部部长。2010年8月至今任公司总经理，2018年起担任公司党委书记。2019年8月6日起至今任公司董事长。曾任宁波东睦粉末冶金有限公司财务部部长，公司副总经理兼财务总监、财务部部长。
　　2014年被评为“第十三届宁波市优秀企业家”，2015年被评为年度浙江省杰出职业经理人“金马奖”，2019年被评为“2016～2018年度鄞州区劳动模范”，2021年被评为省级“培养工程”专家、“宁波市百名创新人才”、2021年中国机电工业年度创新人物，2021年被聘为昆明理工大学兼职教授。现担任中国机械通用零部件工业协会粉末冶金分会会长，中国机械通用零部件工业协会副理事长。
　　截至本公告披露日，朱志荣先生持有公司股份765,400股，与持有公司股份5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。朱志荣先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，经核实不属于失信被执行人；经向中国证监会宁波监管局查询证券期货市场诚信信息，朱志荣先生2025年6月被中国证监会宁波监管局出具行政监管措施决定书并计入证券期货市场诚信档案，同月被上海证券交易所出具纪律处分决定书予以通报批评，除此之外未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格。
　　董事会秘书、副总经理、财务总监肖亚军先生简历
　　肖亚军：男，中国籍，1972年10月生，工商管理硕士，高级会计师。
　　现任公司董事会秘书、副总经理兼财务总监。现任宁波上市公司协会副秘书长、财务总监专业委员会主任委员。2024年被评为“2023年度浙江省先进会计工作者”。现任山西东睦华晟粉末冶金有限公司、长春东睦富奥新材料有限公司、广东东睦新材料有限公司董事。
　　截至本公告披露日，肖亚军先生持有公司股份654,354股，与持有公司股份5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。肖亚军先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经向中国证监会宁波监管局查询证券期货市场诚信信息，肖亚军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格。
　　公司其他高级管理人员简历
　　多田昌弘：男，日本国籍，1963年7月生，大学学历，海外工程师。
　　1986年4月进入睦特殊金属工业株式会社，1997年7月被派往宁波东睦粉末冶金有限公司；1999年2月至今任公司（2001年8月前为宁波东睦粉末冶金有限公司）董事、副总经理。2022年8月5日至今任公司副董事长。
　　截至本公告披露日，多田昌弘先生持有公司股份444,000股，与持有公司股份5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。多田昌弘先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经向中国证监会宁波监管局查询证券期货市场诚信信息，多田昌弘先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格。
　　何灵敏：男，中国籍，1970年6月生，大学学历，工程师。
　　现任公司副总经理。现任山西东睦华晟粉末冶金有限公司、长春东睦富奥新材料有限公司、广东东睦新材料有限公司董事。
　　1992年8月起先后在公司模架、模具、技术、制品、生产管理部工作，曾经担任公司模具制造科科长、制品制造部部长助理、生产管理部部长，总经理助理兼生产管理部部长，2012年3月起任公司副总经理兼生产管理部部长。
　　截至本公告披露日，何灵敏先生持有公司股份675,680股，与持有公司股份5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。何灵敏先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经向中国证监会宁波监管局查询证券期货市场诚信信息，何灵敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格。
　　郭灵光：男，中国籍，1982年2月生，大学本科学历。
　　现任公司总经理助理、职工代表董事。现任上海富驰高科技股份有限公司及其全资子公司董事长。
　　2004年进入公司工作，曾担任连云港东睦新材料有限公司副总经理、广东东睦新材料有限公司总经理、东睦（天津）粉末冶金有限公司总经理，曾任浙江东睦科达磁电有限公司、山西东睦磁电有限公司董事长，德清鑫晨新材料有限公司执行董事。
　　截至本公告披露日，郭灵光先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。郭灵光先生不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，经核实不属于失信被执行人；经向中国证监会宁波监管局查询证券期货市场诚信信息，郭灵光先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《东睦新材料集团股份有限公司章程》规定的任职资格。
　　闫增儿：男，中国籍，1969年5月生，大学本科学历。
　　现任公司总经理助理。现任东睦（天津）粉末冶金有限公司、连云港东睦新材料有限公司、南京东睦新材料有限公司、广东东睦新材料有限公司、山西东睦华晟粉末冶金有限公司和长春东睦富奥新材料有限公司董事长。
　　1994年7月进入公司工作，曾担任公司品质保证部质量管理科科长、品质保证部部长、质量总监、生产总监。
　　截至本公告披露日，闫增儿先生持有公司股份4,940股，与持有公司股份5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。闫增儿先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经向中国证监会宁波监管局查询证券期货市场诚信信息，何灵敏先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格。
　　刘宁凯：男，中国籍，1975年8月生，本科学历，工程师。
　　现任浙江东睦科达磁电有限公司、德清鑫晨新材料有限公司、山西东睦磁电有限公司执行董事，现任上海富驰高科技股份有限公司董事。曾任山西东睦华晟粉末冶金有限公司技术部部长、总工程师、副总经理、常务副总经理、总经理、董事。
　　截至本公告披露日，刘宁凯先生未持有公司股份，与持有公司股份5%以上的股东以及公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系。刘宁凯先生不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；经向中国证监会宁波监管局查询证券期货市场诚信信息，刘宁凯先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及公司章程规定的任职资格。
　　证券代码：600114 证券简称：东睦股份 公告编号：2025-070
　　东睦新材料集团股份有限公司
　　2025年第二次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年8月5日
　　(二)股东会召开的地点：浙江省宁波市鄞州工业园区景江路1508号公司会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，会议由公司董事长朱志荣先生主持。会议表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、董事会秘书肖亚军先生出席了本次股东会；公司职工代表董事、候选董事及全体高管均列席了本次股东会。
　　二、议案审议情况
　　(一)累积投票议案表决情况
　　1、关于选举公司第九届董事会非独立董事的议案
　　■
　　2、关于选举公司第九届董事会独立董事的议案
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　上述议案均属于普通决议议案，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，已获得出席本次股东会的股东或股东代表所持表决权股份总数的二分之一以上通过。
　　此次股东会以累积投票方式选举产生的公司第九届董事会8名董事，与公司职工工会委员会扩大会议选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第九届董事会，任期为自股东会审议通过之日起三年。
　　楼玉琦、吴雷鸣、岳振宏均已取得相关独立董事培训证明，其独立董事资格已经上海证券交易所审核，未对其独立董事候选人的任职资格提出异议。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
　　律师：张天龙、张霞
　　2、律师见证结论意见：
　　公司2025年第二次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的决议均合法有效。
　　四、上网公告文件
　　上海市锦天城律师事务所关于东睦新材料集团股份有限公司2025年第二次临时股东会法律意见书。
　　特此公告。
　　东睦新材料集团股份有限公司董事会
　　2025年8月5日
　　报备文件：
　　1、公司2025年第二次临时股东会决议。
　　证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-073
　　东睦新材料集团股份有限公司
　　NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
　　关于山西东睦磁电有限公司取得
　　不动产权证书的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、对外投资概述
　　2022年8月9日，东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议和第八届监事会第二次会议分别审议通过了《关于对外投资暨购买土地使用权的议案》，同意公司在山西运城投资设立全资子公司山西东睦磁电有限公司（以下简称“山西磁电公司”）并实施“年产6万吨软磁材料产业基地项目”，公司拟使用自有或自筹资金购买临猗现代农业产业示范区内约150亩土地使用权用于该项目建设（具体位置以规划条件为准，面积以国土部门实际测量面积为准），公司将根据项目规划和实施进度分期投入资金。同时在该项目地块西侧预留50亩土地，公司自协议签订三年内具有优先购买权。公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
　　截至2023年6月5日，山西磁电公司收到临猗县自然资源局发出的国有建设用地使用权《成交确认书》，确认山西磁电公司按照法定程序竞得临猗县楚侯工业园楚仁路以西编号为2023-26地块的国有建设用地使用权，该地块土地面积为74,879.54平方米。同月，山西磁电公司收到其与临猗县自然资源局签署的《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：LG2023-26），以及由临猗县自然资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》（晋（2023）临猗县不动产权第0003306号）。
　　2025年7月2日，山西磁电公司收到其与临猗县自然资源局签署的《国有建设用地使用权出让合同》（合同编号：LG2025-02-1）。
　　具体内容详见公司分别于2022年8月10日、2023年6月6日、2023年6月14日、2023年6月27日、2025年7月3日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息，公告编号：（临）2022-063、（临）2022-064、（临）2022-065、2023-033、2023-036、2023-038、2025-060。
　　二、对外投资进展情况
　　近日，山西磁电公司取得由临猗县自然资源局颁发的《中华人民共和国不动产权证书》（晋（2025）临猗县不动产权第0015460号），具体内容如下：
　　证书编号：晋（2025）临猗县不动产权第0015460号
　　权利人：山西东睦磁电有限公司
　　共有情况：单独所有
　　坐落：临猗县楚侯工业园南一街以北、聚产路以东
　　权利类型：国有建设用地使用权
　　权利性质：出让
　　用途：工业用地
　　面积：71,319.94㎡
　　使用期限：国有建设用地使用权2025年7月30日起至2075年7月29日止
　　特此公告。
　　东睦新材料集团股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月5日
　　报备文件：
　　1、中华人民共和国不动产权证书。
　　证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-069
　　东睦新材料集团股份有限公司
　　NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
　　第八届董事会第十九次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　东睦新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日以书面形式向公司全体董事发出召开第八届董事会第十九次会议的通知。公司第八届董事会第十九次会议于2025年8月5日在公司会议室以现场会议的方式召开，应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人。公司董事长朱志荣先生主持了本次会议，公司全体高管人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《东睦新材料集团股份有限公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　全体董事对本次董事会会议的议案进行了审议，经表决形成如下决议：
　　（一）审议通过《2025年半年度报告》全文及摘要
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　本议案事前已经公司第八届董事会审计委员会第十五次会议审议通过。有关《2025年半年度报告》全文及摘要等内容，详见公司于2025年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
　　（二）审议通过《关于增加公司2025年度技改投资的议案》
　　为促进公司长期可持续发展，结合公司业务发展情况，在综合考虑公司项目的实际情况后，在第八届董事会第十三次会议批准2025年度新增技改投资建设资金不超过40,000.00万元的基础上，董事会批准公司及其控股子公司2025年度再授权新增技改投资项目并筹集相应的建设资金不超过16,000.00万元，即2025年度技改投资金额合计不超过56,000.00万元。董事会授权总经理在董事会批准的技改投资额度范围内，负责技改投资的具体实施，包括但不限于技改投资设备的选定、协议签订以及各子公司之间技改投资额度调剂等相关事项。
　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，表决通过。
　　（三）审议通过《关于制定〈东睦新材料集团股份有限公司市值管理制度〉的议案》
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
　　有关《东睦新材料集团股份有限公司市值管理制度》的具体内容，详见公司于2025年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
　　（四）审议通过《关于修订〈东睦新材料集团股份有限公司信息披露事务管理制度〉的议案》
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
　　有关《东睦新材料集团股份有限公司信息披露事务管理制度》的具体内容，详见公司于2025年8月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信息。
　　（五）审议通过《关于调整子公司董事的议案》
　　根据工作需要，董事会同意对上海富驰高科技股份有限公司董事人选进行调整，重新委派郭灵光、刘宁凯和朱锋担任上海富驰高科技股份有限公司及其子公司董事，除上述子公司董事人选进行调整外，其余子公司董事人选不变。
　　表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票，表决通过。
　　三、上网公告附件
　　（一）东睦新材料集团股份有限公司市值管理制度；
　　（二）东睦新材料集团股份有限公司信息披露事务管理制度。
　　特此公告。
　　东睦新材料集团股份有限公司
　　董 事 会 2025年8月5日
　　报备文件：
　　1、公司第八届董事会第十九次会议决议；
　　2、公司第八届董事会审计委员会第十五次会议决议。
　　证券代码：600114 股票简称：东睦股份 编号：2025-072
　　东睦新材料集团股份有限公司
　　NBTM NEW MATERIALS GROUP Co., Ltd.
　　关于聘任第九届董事会秘书的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年8月5日，公司第九届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任肖亚军先生为公司第九届董事会秘书，任期为2025年8月5日至2028年8月5日。
　　肖亚军先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证明，具备履行董事会秘书职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具备履行职责所必需的工作经验，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。肖亚军先生不存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形；经向中国证监会宁波监管局查询证券期货市场诚信信息，肖亚军先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《东睦新材料集团股份有限公司章程》规定的任职资格。
　　特此公告。
　　东睦新材料集团股份有限公司
　　董 事 会 2025年8月5日
　　报备文件：
　　1、公司第九届董事会第一次会议决议。