证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 编号：临2025-015
　　上海氯碱化工股份有限公司
　　第十一届董事会第十七次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　上海氯碱化工股份有限公司董事会于2025年8月5日以通讯方式召开第十一届董事会第十七次会议，应参加表决董事7人，实际参加表决董事7人。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议通过了有关议案，决议公告如下：
　　一、审议通过《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》；
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（具体内容详见公司在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《香港商报》披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》临2025-016）
　　该议案还需提交股东大会审议。
　　二、审议通过《关于修订董事会各专门委员会实施细则的议案》；
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　三、审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
　　四、审议通过《关于制定〈上海氯碱化工股份有限公司董事离职管理制度〉的议案》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权
　　特此公告。
　　上海氯碱化工股份有限公司董事会
　　2025年8月6日
　　
　　证券代码：600618 900908 证券简称：氯碱化工 氯碱B股 公告编号：临2025-016
　　上海氯碱化工股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　2025年8月5日上海氯碱化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十一届董事会第十七次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及配套议事规则并取消监事会的议案》，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等文件要求及最新修订内容，结合实际情况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，同时修订《公司章程》及公司部分制度中涉及监事、监事会、股东会名称相关表述。《公司章程》具体修订内容如下：
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