证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2025-044
　　转债代码：110095 转债简称：双良转债
　　双良节能系统股份有限公司
　　八届董事会2025年第七次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日以书面送达及口头方式向各位董事发出召开公司八届董事会2025年第七次临时会议的通知，会议于2025年8月5日以现场结合通讯方式召开，会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。会议由董事长缪文彬先生主持，审议并通过了如下议案：
　　（1）审议通过《关于向全资孙公司增资的议案》
　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
　　详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告（公告编号2025-045）。
　　（2）审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》
　　表决结果：同意：8票，反对：0票，弃权：0票
　　详情请见同日公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的公告（公告编号2025-046）。
　　特此公告。
　　双良节能系统股份有限公司
　　二〇二五年八月六日
　　证券代码：600481 证券简称：双良节能 公告编号：2025-046
　　转债代码：110095 转债简称：双良转债
　　双良节能系统股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年8月21日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第三次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年8月21日14点00分
　　召开地点：江苏省无锡市江阴市西利路88号双良节能系统股份有限公司五楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年8月21日
　　至2025年8月21日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不适用
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司2025年8月5日召开的八届董事会2025年第七次临时会议审议通过。会议决议公告和相关文件均已在公司指定披露媒体《证券时报》和《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。
　　2、特别决议议案：不适用
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：不适用
　　应回避表决的关联股东名称：不适用
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(五)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、登记时间：2025年8月19日上午8:00-11:00，下午13:00-17:00
　　2、登记地点：公司董事会办公室
　　3、登记方式：
　　社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、股东账户卡、本人身份证原件和复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、股东账户卡、委托人身份证复印件及代理人身份证原件和复印件。
　　法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人身份证到公司办理登记手续。
　　异地股东可用信函或传真方式登记，信函登记以当地邮戳为准。
　　上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。
　　六、其他事项
　　1、会议会期半天，费用自理。
　　2、联系地址：江苏省江阴市利港镇双良节能系统股份有限公司董事会办公室。
　　特此公告。
　　双良节能系统股份有限公司董事会
　　2025年8月6日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　双良节能系统股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月21日召开的贵公司2025年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600481 证券简称：双良节能 编号：2025-045
　　转债代码：110095 转债简称：双良转债
　　双良节能系统股份有限公司
　　关于向全资孙公司增资的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 增资标的：全资孙公司双良硅材料（包头）有限公司、恒利晶硅新材料（内蒙古）有限公司
　　● 增资总金额：不超过200,000万元人民币
　　● 本次增资事项已经公司八届董事会2025年第七次临时会议审议通过,本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。
　　● 本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。
　　一、增资情况概述
　　为优化双良节能系统股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司双良硅材料（包头）有限公司（以下简称“硅材料公司”）和恒利晶硅新材料（内蒙古）有限公司（以下简称“恒利晶硅”）的资产负债结构以及出于实际生产经营及业务开拓的需要，公司拟通过全资子公司江苏双良节能投资有限公司（以下简称“节能投资”）对全资孙公司硅材料公司及恒利晶硅进行增资。
　　公司通过节能投资对硅材料公司增资不超过120,000万元，由公司自有资金出资。本次增资完成后，硅材料公司注册资本将由330,000万元增加至不超过450,000万元，最终增资金额以实际发生为准。
　　公司通过节能投资对恒利晶硅增资不超过80,000万元，由公司自有资金出资。本次增资完成后，预计恒利晶硅注册资本将由240,000万元增加至不超过320,000万元，最终增资金额以实际发生为准。
　　本次增资事项已经公司八届董事会2025年第七次临时会议审议通过，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，相同交易类别下标的相关的各项交易应按照连续12个月内累计计算的原则，履行相关决策、披露义务的规定，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议；本次交易不构成上市公司关联交易；本次交易没有达到《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组标准，亦不构成重大资产重组。
　　二、增资标的基本情况
　　（一）硅材料公司基本情况
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　　硅材料公司最近一年又一期的主要财务数据如下：
　　单位：万元人民币
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　　硅材料公司增资前后股权结构情况：
　　单位：万元人民币
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　　（二）恒利晶硅基本情况
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　　恒利晶硅最近一年又一期的主要财务数据如下：
　　单位：万元人民币
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　　恒利晶硅增资前后股权结构情况：
　　单位：万元人民币
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　　三、最近12个月公司累计对外投资情况
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　　注：上表中对硅材料公司和恒利晶硅的增资金额按照最高增资金额计算，最终增资金额以实际发生为准。
　　包含本次增资，根据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，相同交易类别下标的相关的各项交易应按照连续12个月内累计计算的原则，履行相关决策、披露义务的规定，本次增资事项尚需提交公司股东大会审议。
　　四、本次增资对上市公司的影响
　　本次增资完成后，硅材料公司及恒利晶硅仍为公司的全资孙公司。本次增资有利于增强硅材料公司及恒利晶硅的资本实力，便于硅材料公司及恒利晶硅更好地开展日常经营活动，有利于提升其在单晶硅行业的市场竞争力。
　　本次增资风险可控，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会对公司财务状况和经营成果产生重大不良影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。
　　五、本次增资的风险分析
　　本次增资符合公司的战略发展规划、长远发展目标和股东利益，满足公司未来的发展需要，不会对公司的正常经营产生不利影响。
　　硅材料公司及恒利晶硅后续将依法办理工商变更登记手续进行增资，硅材料公司及恒利晶硅未来的发展受政策环境、市场环境及发展趋势等客观因素的影响，能否取得预期的效果仍存在一定的不确定性。公司将充分关注行业及市场的变化，加强公司治理和内部控制，降低经营和市场风险。
　　特此公告。
　　双良节能系统股份有限公司
　　二〇二五年八月六日