公司代码：600273 公司简称：嘉化能源
　　浙江嘉化能源化工股份有限公司
　　
　　第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　按公司2025年半年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-045
　　浙江嘉化能源化工股份有限公司
　　关于2025年半年度利润分配预案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 分配比例：每10股派发现金红利2元（含税）；
　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本扣除回购专户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确；
　　● 若在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　● 不触及《上海证券交易所股票上市规则（2024年4月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
　　一、利润分配方案内容
　　截至2025年6月30日，浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为580,592,815.78元。2025年半年度母公司实现税后净利润695,983,938.57元，加上前期滚存未分配利润5,122,977,740.83元，2025年半年度可供分配利润5,818,961,679.40元（2025年半年度财务数据未经审计）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及《公司章程》中利润分配的相关规定，经董事会决议，公司2025年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中的股份后股份数为基数分配利润。本次利润分配方案如下：
　　按公司2025年半年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。
　　公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。在实施权益分派的股权登记日前，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　截至本公告披露日，公司的总股本为1,356,879,522股，扣除回购专户中的股份31,526,100股，剩余1,325,353,422股。以此测算合计拟派发现金红利265,070,684.40元（含税）,占公司当期合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为45.66%。
　　报告期内，公司以现金为对价，采用集中竞价方式已实施的股份回购金额149,987,636.00元，现金分红和回购金额合计415,058,320.40元，占当期归属于上市公司股东净利润的比例71.49%。其中，以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额269,582,698.19元，现金分红和回购并注销金额合计534,653,382.59元，占当期归属于上市公司股东净利润的比例92.09%。
　　上述利润分配方案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　二、公司履行的决策程序
　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
　　公司于2025年8月5日召开第十届董事会第十三次会议审议了本议案，全体董事认为：本预案符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。以“9票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了本议案，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　（二）监事会意见
　　公司于2025年8月5日召开第十届监事会第十次会议审议了本议案，全体监事认为：公司2025年半年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，严格按照《公司章程》关于现金分红事项的决策程序履行审议程序，并符合公司章程规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，有利于公司的可持续发展和股东的合理回报需求，不存在损害公司及股东利益的情形。以“3票赞成，0票反对，0票弃权”审议通过了本议案，并提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　三、相关风险提示
　　（一）本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过后方可实施。
　　特此公告。
　　浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
　　2025年8月6日
　　,证券代码：600273 证券简称：嘉化能源 公告编号：2025-047
　　浙江嘉化能源化工股份有限公司
　　关于2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为推动浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”）高质量发展和投资价值提升，增强投资者回报，提升投资者获得感，助力资本市场健康发展，公司于2025年4月10日在上海证券交易所网站披露了《关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告暨2025年度“提质增效重回报”专项行动方案的公告》，自2025年度行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。现将2025年行动方案的半年度评估情况报告如下：
　　（一）提升公司规范治理水平，保障公司合规运行
　　2025年上半年，公司董事会及各下属专业委员会将根据上市公司规范运行的各项要求，依法依规的开展工作，持续提升公司的规范运作和治理水平。严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整。
　　根据最新监管要求、法规规定及公司自身实际情况，上半年，公司对《公司章程》修订了1次，并积极学习《中华人民共和国公司法（2024年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》和《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规，认真研究相关法律法规的贯彻实施，为相关制度的修订更新做好准备工作。
　　（二）公司立足于循环产业经济模式，围绕现有产业体系进一步做优做强主营业务
　　公司一贯坚持价值创造的本质属性，聚焦主业创新发展、精益经营。报告期内，公司积极推进脂肪醇二期、PVC二期等重点项目建设。截至报告期末，脂肪醇二期项目、PVC二期项目均在加快建设中，预计下半年将进入试生产阶段。通过项目生产建设，扩充企业产业链、扩大企业生产经营规模，积极寻求公司未来经济增长点。
　　科学论证，有序推进项目建设，通过拓展产业、提升能力来增强公司竞争优势，提高企业的抗风险能力，拓宽公司市场领域，为公司的可持续高质量发展提供保障。
　　同时，加大清洁能源投入、坚持绿色低碳发展。上半年，光伏产业方面，装机量保持稳定运行，光伏产业发电量11,422.13万千瓦时，受地面电站发电上网限制，较上年同期减少3.63%；氢能产业方面，公司依托省级企业研究院、省级研发中心、浙江省芳烃磺酸工程技术研究中心三大省级平台开展基础研究，并与嘉兴大学共建 “嘉兴市氢能源材料与技术重点实验室”，深度整合产学研资源，推动氢能技术研发迈入新阶段。同时，与清华长三角研究院联合申报的浙江省氢能装备制造业创新中心成功获得省厅的批复创建，通过创新中心的培育建设，能够有效整合各方优势力量，加速关键核心技术的攻关与成果转化，为公司氢能装备产业的迭代升级注入强劲动力，同时也将有力推动区域氢能产业的集聚发展，强化产业升级的核心动能。
　　公司将继续提升公司核心竞争力、盈利能力和风险管理能力，努力通过良好的业绩、规范的公司治理和积极回报投资者，切实履行上市公司责任和义务，为发展新质生产力、维护市场稳定和提振投资者信心贡献力量。
　　（三）注重投资者回报
　　公司注重提升公司内在价值，积极提升投资者回报能力。同时，牢固树立回报股东意识，积极实施回购股份计划。按照中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》《公司章程》等规定，制定《未来三年（2024-2026年）股东回报规划》，保持公司利润分配政策的连续性和稳定性。
　　2025年上半年，公司继续实施积极稳健的分红政策。完成了2024年度利润分配：向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），合计派发现金红利269,375,904.40元（含税）；并继续推出2025年半年度利润分配预案：按公司2025年半年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本，预计派发现金红利不超过265,070,684.40元（含税）。
　　其次，公司继续推出并实施回购股份计划。2025年4月3日，公司完成2024年度股份回购计划。公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份25,849,343股，占公司当时总股本的1.86%，使用资金总额19,721.07万元（不含交易佣金等交易费用）；后于2025年4月30日召开的2024年年度股东会审议通过，公司开启2025年度股份回购计划：预计回购总金额不低于人民币4亿元，不高于6亿元。上半年，公司2025年年度回购股份计划累计回购股份11,871,900股，占公司当前总股本的0.87%，累计回购使用资金总额为人民币9,998.93万元（不含交易佣金等交易费用）。
　　与此同时，为提升公司股票的每股内在价值，增加每股盈利水平，提高净资产收益率，维护股东利益，促进构建长期稳定的投资者群体，2025年6月16日，公司完成注销34,165,685股回购股份，该举措符合公司回购股份方案的目的，延续了公司多年来一贯切实保护投资者利益的传统，在有效稳定了公司股价的同时，又树立了公司良好的资本市场形象。
　　（四）加强投资者关系管理
　　公司一贯高度重视信息披露工作，通过信息披露提升公司治理水平、增强市场透明度、树立良好企业形象。报告期内，公司严格按照信息披露相关制度规定，始终遵循真实、准确、完整、及时、公平的信息披露原则，认真履行信息披露义务。累计披露定期报告2份、临时公告61份，充分披露了公司主营业务发展、权益分派、股份回购、发展规划等投资者关注的信息，保障投资者知情权。通过上证路演平台开展1次业绩说明会。
　　接下来，公司将继续积极通过信息披露、业绩说明会、股东会、上证互动平台、投资者电话、调研交流、股东接待、券商策略会和业绩说明会等多元化渠道，加强与投资者交流沟通，积极传递公司投资价值。始终坚持公平对待每一位投资者，严禁不对称沟通交流未公开的与股价有影响的信息，维护所有投资者公平交易权利。继续牢固树立投资者服务理念，持续改进信息披露质量。在确保信息披露真实、准确、完整、及时、有效、公平的前提下，站在投资者的角度想问题，以投资者需求为导向，披露的信息力求有利于投资者做出价值判断和投资决策，努力提高信息披露的针对性、实用性、可读性，不断提升信息披露质量。
　　本方案所涉及的发展战略、工作计划等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。
　　特此公告。
　　浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
　　2025年8月6日
　　证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-049
　　浙江嘉化能源化工股份有限公司
　　关于公司2025年半年度主要经营
　　数据的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）主要业务板块为化工、能源及码头装卸等，根据上海证券交易所发布的《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号一一化工》及相关要求，现将公司2025年半年度主要业务板块经营数据披露如下：
　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况
　　■
　　注：1、聚氯乙烯数据未包含贸易；
　　2、氯作为PVC的原材料，以自用为主，后续公告不再作为主要产品对外披露。
　　二、主要化工产品和原材料的价格变动情况
　　（一）主要化工产品价格变动情况
　　2025年上半年公司主要化工产品脂肪醇（酸）系列产品、聚氯乙烯、烧碱（折百）、磺化医药系列产品、硫酸（总酸量）价格变动情况如下：
　　■
　　注：1、氯作为PVC的原材料，以自用为主，后续公告不再作为主要产品对外披露。同比、环比往期数据中不含氯。
　　（二）主要原材料价格变动情况
　　2025年上半年公司主要原材料棕榈仁油及分离棕榈仁油脂肪酸、乙烯、工业盐、甲苯、硫磺价格变动情况如下：
　　■
　　三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
　　以上数据仅为投资者了解公司生产经营所用，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　浙江嘉化能源化工股份有限公司董事会
　　2025年8月6日
　　证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-043
　　浙江嘉化能源化工股份有限公司
　　第十届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第十届董事会第十三次会议通知于2025年7月26日以邮件方式发出，会议于2025年8月5日上午10:00时在公司南湖区南湖大道槜李路嘉南美地1号楼29层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事应到9人，实到9人，本次会议由公司董事长韩建红女士主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《〈2025年半年度报告〉全文及摘要》
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《2025年半年度报告》及摘要。
　　（二）审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
　　公司2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为580,592,815.78元。2025年半年度母公司实现税后净利润695,983,938.57元，加上前期滚存未分配利润5,122,977,740.83元，2025年半年度可供分配利润5,818,961,679.40元（2025年半年度财务数据未经审计）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：
　　按公司2025年半年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。
　　公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。在实施权益分派的股权登记日前，若因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　截至本董事会审议之日，公司的总股本为1,356,879,522股，扣除回购专户中的股份31,526,100股，剩余1,325,353,422股。以此测算合计拟派发现金红利265,070,684.40元（含税）,占公司当期合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为45.66%。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。
　　（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》（2024年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2025年修订）等相关法律法规， 结合公司实际情况，公司将取消监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使， 公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时修订《公司章程》。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。
　　（四）审议通过了《关于修订相关制度的议案》
　　根据《中华人民共和国公司法》（2024年修订）、《上市公司章程指引》（2025 年修订）等法律、行政法规、规范性文件的有关规定，以及本次修订后的《公司 章程》，结合公司实际情况，现对相关公司治理制度进行修订。
　　4.1、股东会网络投票管理制度
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.2、控股股东、实际控制人行为规范
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.3、董事会议事规则
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.4、独立董事工作制度
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.5、股东会议事规则
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.6、关联交易管理办法
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.7、募集资金使用管理办法
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.8、对外担保管理制度
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.9、对外投资管理制度
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.10、董事会秘书工作制度
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.11、总经理工作细则
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.12、信息披露暂缓及豁免管理制度
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.13、董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.14、内部审计管理制度
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.15、期货交易管理制度
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.16、对外捐赠管理制度
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.17、董事会审计委员会工作细则
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.18、董事会薪酬与考核委员会工作细则
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.19、董事会战略与发展委员会工作细则
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.20、董事会提名委员会工作细则
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.21、独立董事专门会议工作制度
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.22、应收款动态管理制度
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.23、财务管理制度
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　4.24、信息披露事务管理制度
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　上述第10项至第24项已经公司董事会审议通过，第1项至第9项尚提交公司股东大会审议，公司章程及议事规则和配套制度待股东大会相关制度审议通过后执行，原相关制度同时停止执行。
　　详情请见公司同日在指定媒体披露的修订后的相关制度。
　　（五）审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》
　　为规范公司董事、高级管理人员离职管理，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（2024年修订）、《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律、法规、规范性文件的有关规定，制定公司《董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《浙江嘉化能源化工股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》。
　　（六）审议通过了《关于〈2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告〉的议案》
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《浙江嘉化能源化工股份有限公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。
　　（七）审议通过了《关于追加授权2025年度期货交易额度的议案》
　　公司提请董事会追加授权使用不超过人民币22,000万元的自有资金，在不影响正常经营、合法合规的前提下，选择适当的时机进行期货投资。授权公司董事长在上述资金额度范围行使决策权并负责组织实施，本次追加授权期限自股东大会审议通过之日起至本年度末。在授权期限内，本次追加授权额度可滚动使用。本次追加授权后，2025年度公司累计授权期货交易额度为50,000万元。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　（八）审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的议案》
　　公司本次董事会审议的相关议案需提交公司股东大会审议。现提议于2025年8月22日（星期五）下午13:00时在浙江省嘉兴市乍浦环山路88号嘉化研究院二楼综合会议室召开公司2025年第二次临时股东大会，对相关事项进行审议。本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的形式召开。
　　表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于召开公司2025年第二次临时股东大会公告》。
　　特此公告。
　　浙江嘉化能源化工股份有限公司 董事会
　　2025年8月6日
　　证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-044
　　浙江嘉化能源化工股份有限公司
　　第十届监事会第十次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）第十届监事会第十次会议通知于2025年7月26日以邮件方式发出，会议于2025年8月5日上午11:00时在公司南湖区南湖大道槜李路嘉南美地1号楼29层办公楼会议室以现场方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人，会议由监事会主席汪建平先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　（一）审议通过了《〈2025年半年度报告〉全文及摘要》
　　监事会认为：公司2025年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定；公司2025年半年度报告全文及摘要所包含的信息能充分反映报告期内公司的财务状况和经营成果等事项，所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；未发现参与公司半年度报告全文及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《〈2025年半年度报告〉及摘要》。
　　（二）审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》
　　公司2025年半年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润为580,592,815.78元。2025年半年度母公司实现税后净利润695,983,938.57元，加上前期滚存未分配利润5,122,977,740.83元，2025年半年度可供分配利润5,818,961,679.40元（2025年半年度财务数据未经审计）。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规及《公司章程》中利润分配的相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：
　　按公司2025年半年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，扣除回购专户中的股份，向全体股东按每10股派发现金红利2元（含税），不送红股，也不进行资本公积转增股本。
　　公司通过回购专用账户所持有本公司股份，不参与本次利润分配。在实施权益分派的股权登记日前，若因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。
　　截至本会议审议之日，公司的总股本为1,356,879,522股，扣除回购专户中的股份31,526,100股，剩余1,325,353,422股。以此测算合计拟派发现金红利265,070,684.40元（含税）, 占公司当期合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为45.66%。
　　本议案尚需提交股东大会审议。
　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
　　详情请见公司同日在指定媒体披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。
　　特此公告。
　　浙江嘉化能源化工股份有限公司
　　监事会
　　2025年8月6日
　　证券代码：600273 股票简称：嘉化能源 编号：2025-046
　　浙江嘉化能源化工股份有限公司
　　关于修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　浙江嘉化能源化工股份有限公司（以下简称“公司”或“嘉化能源”）于2025年8月5日召开公司第十届董事会第十三次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，同意公司取消监事会并修订《浙江嘉化能源化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。具体情况如下：
　　一、取消监事会相关情况
　　根据 2024年7月1日起实施的新《公司法》及中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引 (2025年修订)》、《上市公司股东会规则(2025年修订)》以及《上市公司信息披露管理办法(2025年修订)》等相关法律法规的规定，并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的相关职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》中相关条款予以修订。自股东大会审议通过之日起，第十届监事会非职工监事汪建平先生、马小琴女士将不再担任公司监事职务。
　　二、《公司章程》的修改情况及相关提示
　　公司结合实际情况，同时为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，根据《公司法（2024年修订）》、《上海证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：
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