证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025--046
　　东风汽车股份有限公司
　　第七届董事会第十五次会议决议公告
　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议于2025年8月4日以通讯表决的方式召开，会议通知于2025年7月30日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议以5票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司与中国东风汽车工业进出口有限公司海外事业合作的议案》，关联董事张小帆、张俊、张浩亮、樊启才已回避表决。
　　该项议案已经公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议审议通过，并同意提交董事会审议。该项议案还将提交公司股东会审议。
　　详见公司《关于开展海外事业合作的提示性公告》（公告编号：2025--048）。
　　特此公告。
　　东风汽车股份有限公司董事会
　　2025年8月5日
　　证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025--047
　　东风汽车股份有限公司
　　关于召开2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年8月22日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第三次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年8月22日 14点00分
　　召开地点：湖北省武汉经济技术开发区创业路58号东风汽车股份有限公司105会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年8月22日
　　至2025年8月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已分别经公司第七届董事会第十四次会议、第七届董事会第十五次会议审议通过。详见公司于2025年6月19日、2025年8月5日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《上海证券报》、《中国证券报》和《证券时报》的《第七届董事会第十四次会议决议公告》、《第七届董事会第十五次会议决议公告》。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：第2项议案
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：第2项议案
　　应回避表决的关联股东名称：东风汽车集团股份有限公司
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　(五)为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会便利投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称“上证信息”)提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(链接: https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　法人股东代表凭法人营业执照复印件（加盖公章）、法人授权委托书、股票账户卡和本人身份证；自然人股东凭股票账户卡和本人身份证（代理人须持授权委托书、委托人身份证复印件、委托人股票账户卡、代理人身份证）办理登记手续（授权委托书格式见附件1）。
　　授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。办理登记手续时，经公证的授权书或者其他授权文件应当和授权委托书一并提供。公司股东可以到登记地点现场办理登记手续，亦可通过信函、邮件方式办理登记手续，但在出席会议时应出示上述登记文件的原件。如以信函方式登记，请在信函上注明“2025年第三次临时股东会”字样，并附有效联系方式。
　　登记时间：2025年8月20日9：00至11：30、13：00至17：00。
　　登记地点：湖北武汉经济技术开发区创业路58号公司综合管理部。
　　六、其他事项
　　（一）会议联系方式
　　联系人：公司综合管理部
　　联系电话：027-84287933、84287896
　　联系邮箱：dfac@dfac.com
　　（二）现场会议会期半天，与会股东及代理人的食宿、交通费用自理。
　　特此公告。
　　东风汽车股份有限公司董事会
　　2025年8月5日
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　东风汽车股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月22日召开的贵公司2025年第三次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600006 证券简称：东风股份 公告编号：2025--048
　　东风汽车股份有限公司
　　关于开展海外事业合作的提示性公告
　　本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担法律责任。
　　一、本次合作的具体情况
　　2025年8月4日，东风汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十五次会议审议通过了《公司与中国东风汽车工业进出口有限公司海外事业合作的议案》，同意公司与中国东风汽车工业进出口有限公司（以下简称“东风进出口公司”）海外事业合作方案，并授权公司经营层与东风进出口公司签署海外事业合作相关协议。
　　东风进出口公司与本公司均为东风汽车集团股份有限公司的控股子公司，本次业务合作方案涉及公司与东风进出口公司之间人员、业务及资产承接，根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，东风进出口公司为本公司关联方，上述业务合作构成关联交易。
　　本次业务合作不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　过去12个月内，除日常关联交易外，公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易累计未达到公司最近一期经审计净资产的5%以上。
　　二、东风进出口公司的基本情况
　　（一）东风进出口公司基本信息
　　1、公司名称：中国东风汽车工业进出口有限公司
　　2、统一社会信用代码：914201007030955017
　　3、成立时间：2000年11月27日
　　4、注册地址：武汉经济技术开发区创业二路2号
　　5、主要办公地点：武汉经济技术开发区创业二路2号
　　6、法定代表人：马磊
　　7、注册资本：93,526万人民币
　　8、主营业务：国营贸易管理货物的进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；贸易经纪；国内贸易代理；国际货物运输代理；新能源汽车整车销售；汽车新车销售；二手车经销；金属材料销售；非居住房地产租赁；劳务服务（不含劳务派遣）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；商务代理代办服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
　　9、主要股东或实际控制人：东风汽车集团股份有限公司
　　10、东风进出口公司2024年实现营业收入121.12亿元、总资产115.96亿元，2025年上半年实现营业收入60.91亿元、总资产174.06亿元。
　　（二）公司与东风进出口公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面均保持独立性。
　　（三）截至公告披露日，东风进出口公司未被列为失信被执行人。
　　三、本次合作的主要内容
　　为推动公司海外事业发展升级，公司拟与东风进出口公司在海外营销业务领域（包括品牌、商企、研发、销售、制造、采购、售后服务等）开展合作，由东风进出口公司全面承接公司及下属整车业务子公司（如具备申报出口资质）的海外营销业务；作为合作的前提，东风进出口公司解决公司海外存货和应收账款等历史遗留问题，承接业务转移人员，购买随人员转移的固定资产，资产净值42.9万元人民币（涉及的资产交易金额不超过公司最近一期经审计净资产0.5%）；公司对东风进出口公司进行出口资质授权，东风进出口公司负责对公司出口资质授权进行管理，公司亦可根据海外事业发展实际，保留自主授予其他方出口资质的权利。
　　合作双方将通过资源共享、优势互补、分工合作，深化互利共赢的合作关系，共同实现海外事业的提升和发展。
　　四、本次合作的商品定价原则及结算方式
　　双方开展业务合作后，公司将向东风进出口公司提供轻型商用车产品，产品定价原则及结算方式如下：
　　（一）产品定价原则
　　1、定价总体原则按公司承担的全成本加成定价：对象车型完全成本*（1+加成比例）；
　　2、2025年度划转的管理成本由公司以年度单车预算金额为上限向东风进出口公司支付；
　　3、2026年及以后年度按照公司中期规划收益目标确定加成比例，制定车型交易价格；
　　4、KD件、备件及其他产品的价格应基于成本加成原则由双方共同协商确定。
　　（二）费用结算方式
　　1、结算货币：结算货币为人民币
　　2、支付原则：东风进出口公司年初向公司支付月均订单价值的30%的保证金，公司安排产品生产，东风进出口公司支付全款后进行产品交付。
　　本次合作协议尚未签署，最终以双方签署的正式协议为准。
　　五、本次合作对公司的影响
　　公司将聚焦于出口产品研发与生产，向东风进出口公司提供具有市场竞争力的轻型商用车产品，东风进出口公司承接公司的海外营销业务；公司将借助东风进出口公司成熟的海外营销网络和丰富的国际贸易经验，通过“产品协同、资源共享、品牌强化”等方面协同，实现公司海外商品更快速地进入新市场，扩大市场份额目的，促进实现公司海外事业“十五五”规划目标。
　　本次合作将增加公司与东风进出口公司的关联交易业务及金额。
　　六、本次合作事项履行的审议程序
　　本次合作事项已经公司第七届董事会第十五次会议审议通过，关联董事张小帆、张俊、张浩亮、樊启才回避表决。
　　公司第七届董事会独立董事专门会议2025年第三次会议对该事项进行了事前审核，全体独立董事一致审议通过了该事项并发表了如下审核意见：公司与东风进出口公司的海外事业合作有助于推动公司海外事业转型升级、促进实现公司“十五五”规划目标，符合公司的生产经营需要。交易事项符合有关法律法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。
　　该事项还将提交公司股东会审议，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东会上对该议案的投票权。
　　七、风险提示
　　公司将根据后续进展情况及相关法律法规履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　东风汽车股份有限公司董事会
　　2025年8月5日