证券代码：002155 证券简称：湖南黄金 公告编号：临2025-41
　　湖南黄金股份有限公司第七届
　　董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
　　湖南黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十一次会议于2025年8月4日以通讯表决方式召开。本次会议的通知已于2025年8月1日通过电子邮件方式送达给所有董事、监事和高管。会议应参与表决董事6人，实际表决董事6人。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议以传真表决方式通过了以下议案：
　　一、以6票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。
　　具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《湖南黄金股份有限公司市值管理制度》。
　　特此公告。
　　湖南黄金股份有限公司
　　董 事 会
　　2025年8月4日