证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2025-018
　　大连热电股份有限公司
　　第十一届董事会第八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　大连热电股份有限公司 （以下简称“公司”）第十一届董事会第八次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限要求，通知于当日通过电话或口头方式告知各董事，会议于2025年8月4日以现场表决方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由副董事长官喜俊先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事逐项认真审议，会议以投票表决的方式通过了如下决议：
　　（一）审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》
　　因工作变动原因, 田鲁炜先生不再担任公司第十一届董事会董事、董事长、法定代表人及董事会专门委员会委员职务。公司董事会对田鲁炜先生在任期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢!
　　公司控股股东大连洁净能源集团有限公司拟推荐王杰先生担任公司第十一届董事会非独立董事候选人。
　　公司董事会提名委员会对控股股东提名推荐的非独立董事候选人进行了任职资格审查，认为上述被推荐人符合董事任职资格，确定为公司第十一届董事会非独立董事候选人。
　　附简历：
　　王杰，男，1973年出生，中共党员，教授级高级工程师。毕业于大连理工大学动力工程系热力发动机专业，先后获得大连理工大学工商管理硕士、美国伊利诺伊理工学院公共管理硕士。曾担任大连国联能源发展有限公司董事兼总经理，大连市热电集团有限公司副总经理、大连热电股份有限公司总经理。现任大连洁净能源集团有限公司副总经理。
　　详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《大连热电股份有限公司关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告》。
　　表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
　　本项议案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
　　（二）审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东大会的通知》的议案
　　详见公司于同日在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn披露的《大连热电股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　大连热电股份有限公司董事会
　　2025年8月5日
　　
　　证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2025-019
　　大连热电股份有限公司
　　关于董事长辞职暨补选非独立董事的公 告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●大连热电股份有限公司（以下简称“公司”）董事会今日收到公司董事长田鲁炜先生递交的书面辞职报告。田鲁炜先生因工作变动原因，申请辞去公司第十一届董事会董事、董事长、法定代表人职务，同时一并辞去董事会专门委员会相关委员、主任委员职务；辞职后田鲁炜先生不在公司担任其他职务。
　　●公司于2025年8月4日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，经提名委员会审核，董事会同意提名王杰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
　　一、提前离任的基本情况
　　■
　　*田鲁炜先生承诺：自2025年8月4日起半年内，不减持所持有的公司股份；并自离任之日起半年内不减持所持有的公司股份。
　　二、离任对公司的影响
　　田鲁炜先生辞职不会对公司正常生产经营活动产生不利影响，鉴于新任董事长的选举尚需经过相应的法定程序，为保障公司的正常运营和公司治理平稳过渡，田鲁炜先生将继续履行公司法定代表人职责直至公司完成新任法定代表人工商变更登记之日止。公司董事会对田鲁炜先生担任董事长期间的勤勉工作和对公司发展所作的贡献，表示诚挚的敬意和衷心的感谢！
　　截至本公告披露日，田鲁炜先生直接持有公司1300 股，后续将严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15 号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》法律法规的规定。
　　三、补选非独立董事情况
　　公司于2025年8月4日召开第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》，经提名委员会审核，董事会同意提名王杰先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。
　　董事候选人简介：王杰先生，男，1973年出生，中共党员，教授级高级工程师。毕业于大连理工大学动力工程系热力发动机专业，先后获得大连理工大学工商管理硕士、美国伊利诺伊理工学院公共管理硕士。曾担任大连国联能源发展有限公司董事兼总经理，大连市热电集团有限公司副总经理、大连热电股份有限公司总经理。现任大连洁净能源集团副总经理。
　　特此公告。
　　大连热电股份有限公司董事会
　　2025年8月5日
　　
　　证券代码：600719 证券简称：大连热电 公告编号：临2025-020
　　大连热电股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●股东大会召开日期：2025年8月20日
　　●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年8月20日 14点00分
　　召开地点：大连市沙河口区香周路210号四楼会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年8月20日
　　至2025年8月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　以上议案已经公司第十一届董事会第八次会议审议通过。相关决议公告已于2025年8月5日刊登在本公司指定披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（wwcw.sse.com.cn）。
　　2、特别决议议案：无
　　3、对中小投资者单独计票的议案：1
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1.登记手续：
　　（1）法人股东应持股东账户卡、持股凭证、加盖公司公章的营业执照复印件、授权委托书和出席人身份证办理登记手续。
　　（2）个人股东需持本人身份证、股票账户卡和持股凭证办理登记，个人股东的授权代理人须持身份证、委托人持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续，异地股东可采用信函或传真方式登记。
　　2.登记时间及登记地点：
　　登记时间：2025年8月19日上午8：00-11：00，下午13：00-16：00。
　　登记地点：大连市沙河口区香周路210号，大连热电股份有限公司财务证券部。
　　六、其他事项
　　1、本公司联系方式
　　联系地址：大连市沙河口区香周路210号303室
　　邮政编码：116021
　　联 系 人：郭晶、秦佳佳
　　联系电话：0411－84498127/84498126
　　联系传真：0411－86664833
　　2、本次会议预期需时半日。参加本次会议的股东及股东代理人往返交通、食宿及其他有关费用自理。
　　特此公告。
　　大连热电股份有限公司董事会
　　2025年8月5日
　　附件1：授权委托书
　　●报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　大连热电股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月20日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。