证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-034号
　　华塑控股股份有限公司十二届董事会第二十次临时会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）十二届董事会第二十次临时会议于2025年8月4日以通讯表决方式召开。本次董事会会议通知已于2025年8月2日以即时通讯和电子邮件方式发出。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长杨建安先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议表决合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　1.审议通过《关于修订公司〈“三重一大”决策制度实施细则〉的议案》
　　公司根据相关法规和公司实际修订了《华塑控股股份有限公司“三重一大”决策制度实施细则》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《华塑控股股份有限公司“三重一大”决策制度实施细则》。
　　表决结果：同意票：【8】票；反对票：【0】票；弃权票：【0】票。
　　2.审议通过《关于为控股子公司提供担保额度的议案》
　　为支持子公司生产经营，公司拟继续向公司控股子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司提供100%连带责任担保，担保总额度不超过人民币1.5亿元，天玑智谷（湖北）信息技术有限公司的股东成都康达瑞信企业管理有限公司、深圳天润达科技发展有限公司以及吴学俊同时提供100%连带责任担保，担保范围包括但不限于向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务，自公司股东会决议生效之日起1年内有效，额度内循环使用，由股东会授权公司管理层决策具体办理事宜。担保协议具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-035号）。
　　表决结果：同意票：【8】票；反对票：【0】票；弃权票：【0】票。
　　3.审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》
　　公司董事会决定于2025年8月20日下午召开2025年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-036号）。
　　表决结果：同意票：【8】票；反对票：【0】票；弃权票：【0】票。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　华塑控股股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月五日
　　证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-035号
　　华塑控股股份有限公司关于为控股
　　子公司提供担保额度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）对控股子公司天玑智谷（湖北）信息技术有限公司（以下简称“天玑智谷”）预计担保额度为1.5亿元，占公司2024年度经审计净资产的111.83%,天玑智谷的资产负债率为77.83%。请投资者充分关注担保风险。
　　公司于2025年8月4日召开十二届董事会第二十次临时会议，审议通过了《关于为控股子公司提供担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、担保情况概述
　　为支持子公司生产经营，公司拟继续向天玑智谷提供100%连带责任担保，担保总额度不超过人民币1.5亿元，同时，天玑智谷的股东成都康达瑞信企业管理有限公司（以下简称“康达瑞信”）、深圳天润达科技发展有限公司（以下简称“天润达”）以及吴学俊同时提供100%连带责任担保，担保范围包括但不限于向金融机构申请综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务。本次担保需公司股东会批准，自公司股东会决议生效之日起1年内有效，额度内循环使用，由股东会授权公司管理层决策具体办理事宜。担保协议具体内容以相关主体与金融机构实际签署的协议为准。
　　二、担保额度预计情况
　　■
　　三、被担保人具体情况
　　1.基本情况
　　公司名称：天玑智谷（湖北）信息技术有限公司
　　统一社会信用代码：91420200MA48RBKKXU
　　成立日期：2016年12月26日
　　注册地址：湖北省黄石市雷任谊路9号
　　法定代表人：唐从虎
　　注册资本：7084.40万元人民币
　　主营业务：一般项目：计算机软硬件及外围设备制造；通信设备制造；信息系统集成服务；数据处理和存储支持服务；软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；广告设计、代理；广告制作；数字广告设计、代理；教学专用仪器制造；组织文化艺术交流活动；会议及展览服务；货物进出口；技术进出口；商务代理代办服务;企业管理;人力资源服务（不含职业中介活动、劳务派遣服务）；装卸搬运；贸易经纪。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　2.股权结构
　　■
　　公司全资子公司康达瑞信直接持有天玑智谷51%股权，公司间接持有天玑智谷51%股权，天润达直接持有天玑智谷49%股权。股权结构如下图所示：
　　3.主要财务数据
　　单位：万元
　　■
　　4.经查询中国执行信息公开网，天玑智谷不是失信被执行人。
　　四、担保协议的主要内容
　　本次提供担保额度为延续上一年度担保事项，担保协议的主要内容由公司及相关子公司与金融机构及供应商共同协商确定，担保有效期自股东会审议通过本次担保事项之日起1年内有效，在额度范围内可循环滚动使用。
　　本次担保公司及全资子公司康达瑞信、天玑智谷股东天润达、吴学俊提供连带责任担保。
　　五、董事会意见
　　本次被担保对象是公司合并报表范围内控股子公司，公司为子公司提供担保，有助于解决其经营的资金需求。本次担保由公司及全资子公司康达瑞信、天玑智谷股东天润达以及吴学俊提供连带责任担保，未提供反担保。天玑智谷目前的融资风险主要为到期还本付息的资金压力风险及违约风险。被担保的子公司目前处于良性经营阶段，所开发的客户均是国内外知名企业、上市公司，在商业信用上具有较强的到期付款能力，故天玑智谷销售回款作为对银行还款的来源稳定可靠，计划性较强，具备偿债能力，财务风险可控，本次担保不存在损害上市公司及股东利益的情形。
　　以上担保不属于关联交易，本议案尚需提交公司股东会审议，同时，提请股东会授权公司管理层就本次担保相关事项办理相关手续、签署相关协议及其它法律文件。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　本次担保额度经股东会审议通过后，公司及控股子公司的担保额度总金额为1.5亿元。截至本公告披露日，公司及控股子公司对外担保总余额为1.28亿元，占公司2024年度经审计净资产的比例为95.43%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额占公司2024年度经审计净资产的比例为0；公司不存在逾期债务对应的担保以及涉及诉讼的担保金额。
　　七、备查文件
　　十二届董事会第二十次临时会议决议。
　　特此公告。
　　华塑控股股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月五日
　　证券代码：000509 证券简称：华塑控股 公告编号：2025-036号
　　华塑控股股份有限公司关于召开
　　2025年第三次临时股东会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1.股东会届次：2025年第三次临时股东会
　　2.召集人：华塑控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
　　2025年8月4日，公司十二届董事会第二十次临时会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。
　　3.本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　4.会议召开的时间：
　　（1）现场会议时间：2025年8月20日（星期三）下午15:00
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月20日9:15至2025年8月20日15:00期间的任意时间。
　　5.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、互联网系统投票中的一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6.会议的股权登记日：2025年8月15日。
　　7.会议出席/列席对象：
　　（1）截止2025年8月15日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其代理人，该代理人不必是公司的股东（授权委托书模板详见附件2）；
　　（2）公司董事及高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
　　8.现场会议地点：湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座33楼3311室会议室。
　　二、会议审议事项
　　本次股东会提案编码表：
　　■
　　上述提案已经公司十二届董事会第二十次临时会议审议通过，具体情况详见公司于2025年8月5日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为控股子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-035号）。
　　三、出席现场股东会会议登记方式
　　1.登记方式：
　　（1）出席会议的个人股东请持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、股东账户卡原件或持股证明（委托代理人出席的，代理人须持授权委托书、本人身份证、委托人身份证及委托人股东账户卡或持股证明原件）办理登记手续。
　　（2）出席会议的法人股东为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、股东账户卡或持股证明原件及加盖公司公章的法定代表人证明书办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人须持有本人身份证、股东账户卡或持股证明原件及加盖公司公章的授权委托书办理登记手续。
　　（3）股东可按以上要求以信函、传真的方式进行登记，信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年8月19日16:00，信函、传真中必须注明股东住所详细地址、联系人、联系电话。通过信函或传真方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。
　　2.会议登记时间：2025年8月19日，上午9:00-11:30，下午14:00-16:00。
　　3.会议登记地点：湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座33楼3311室。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、其他注意事项
　　1.联系方式：
　　联系人：向思函
　　联系电话：028-85365657
　　传真：028-85365657
　　联系地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号武汉保利广场A座33楼3311室
　　邮编：430064
　　2.本次股东会出席现场会议的股东食宿、交通费用自理。
　　3.网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次会议的进程另行通知。
　　六、备查文件
　　十二届董事会第二十次临时会议决议。
　　特此公告。
　　华塑控股股份有限公司董事会
　　二〇二五年八月五日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　（一）网络投票程序
　　1.投票代码：360509
　　2.投票简称：华塑投票
　　3.填报表决意见：本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　4.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　（1）通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年8月20日的交易时间，即9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　（1）通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月20日9:15至2025年8月20日15:00期间的任意时间。
　　2.股东获取身份认证的具体流程
　　按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn查阅。
　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托____________先生（女士）代表本人（本单位）出席华塑控股股份有限公司2025年第三次临时股东会，并授权其代为行使表决权，表决意见如下：
　　■
　　（备注：委托人应在“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。）
　　委托人（签章）：委托人身份证号/营业执照号：
　　委托人股东账户：委托人持股数量：
　　委托人持股性质：
　　受托人：受托人身份证号：
　　委托日期：
　　有效日期：自委托日至本次股东会结束