本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　广州鹿山新材料股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年5月21日、2025年6月11日召开第五届董事会第二十七次会议、2024年年度股东会，审议通过了《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的议案》，具体内容详见公司分别于2025年5月22日、2025年6月12日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于变更注册资本、修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-030）和《广州鹿山新材料股份有限公司2024年年度股东会决议公告》（2025-037）。
　　2025年8月4日，公司完成了注册资本变更及《公司章程》的登记备案手续，并取得了广州市市场监督管理局换发的营业执照。公司最新营业执照登记的相关信息如下：
　　名称：广州鹿山新材料股份有限公司
　　统一社会信用代码：91440101712452646Q
　　类型：股份有限公司(上市、自然人投资或控股)
　　住所：广州市黄埔区云埔工业区埔北路22号自编1栋、自编2栋、自编3栋、自编4栋
　　法定代表人：汪加胜
　　注册资本：壹亿零肆佰贰拾陆万壹仟玖佰玖拾陆元（人民币）
　　成立日期：1998年11月12日
　　营业期限：1998年11月12日至长期
　　经营范围：化学原料和化学制品制造业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
　　特此公告。
　　
　　广州鹿山新材料股份有限公司董事会
　　2025年8月5日