证券代码：002922 证券简称：伊戈尔 公告编号：2025-062
　　伊戈尔电气股份有限公司
　　第六届董事会第二十六次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　伊戈尔电气股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议通知于2025年7月30日以电子邮件的方式向全体董事发出，会议于2025年8月4日在公司会议室以通讯的方式召开。本次会议由董事长肖俊承先生主持，应出席会议董事5人，实际出席会议董事5人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　（一）审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金监管协议的议案》
　　同意 公司在中信银行股份有限公司佛山分行开立募集资金银行专项账户，对2024年度向特定对象发行股票募集资金的存放和管理进行专户管理，并与开户银行、保荐机构签署募集资金专户存储监管协议，同时授权公司资金管理部负责人办理募集资金专项账户的开立、监管协议的签署等具体事宜。
　　表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，关联董事肖俊承先生回避表决。
　　三、备查文件
　　（一）第六届董事会第二十六次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　伊戈尔电气股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年八月四日