证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-041号
　　天音通信控股股份有限公司
　　第九届董事会第三十九次会议决议
　　公 告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十九次会议于2025年8月4日以通讯方式召开。会议通知于2025年7月30日以邮件方式发送至全体董事。应出席会议的董事9人，实际出席会议的董事9人。公司同时将会议审议事项内容告知公司监事及高管人员。本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：
　　一、审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
　　公司已分别于2023年8月8日、2023年8月23日召开了第九届董事会第二十次会议、2023年第四次临时股东大会会议，审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，公司2023年度向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月。
　　2024年8月6日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将该股东大会决议有效期自原有期限延长12个月，即延长至2025年8月22日，将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长12个月，即延长至2025年8月22日。鉴于公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，拟将本次发行股东大会决议有效期自2025年8月22日届满起继续延长12个月，即2026年8月20日（2025年第二次临时股东大会起12个月有效）。
　　关联董事黄绍文、王新利、王汉华进行了回避表决。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
　　公司已分别于2023年8月8日、2023年8月23日召开了第九届董事会第二十次会议、2023年第四次临时股东大会会议，审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，公司2023年度向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月。
　　2024年8月6日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将该股东大会决议有效期自原有期限延长12个月，即延长至2025年8月22日，将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长12个月，即延长至2025年8月22日。鉴于公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会相关授权有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，拟将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自2025年8月22日届满起继续延长12个月，即2026年8月20日（2025年第二次临时股东大会起12个月有效）。
　　关联董事黄绍文、王新利、王汉华进行了回避表决。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　三、审议通过《关于制定〈天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度〉的议案》
　　强化对高管人员年度经营业绩达成的监控与管理，完善高管激励与约束机制，特制定相关制度，详见公司于2025年8月5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度》。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过《关于2025年度公司高管考核指标的议案》
　　鉴于《天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度》，根据公司高管人员的工作职责、岗位价值，结合公司当前的赢利状况和发展前景，制定了2025年高级管理人员年度绩效考核指标。
　　本议案已经公司薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　五、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　根据本次董事会审议通过的事项，拟定于2025年8月20日（周三）下午13:30召开2025年第二次临时股东大会，审议以下议案：
　　1、《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》；
　　2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》。
　　3、《关于制定〈天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度〉的议案》
　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　天音通信控股股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月5日
　　
　　证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-042号
　　天音通信控股股份有限公司
　　第九届监事会第三十次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第三十次会议于2025年8月4日以通讯方式召开。会议通知于2025年7月30日以邮件方式发送至全体监事。应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议通过了如下议案：
　　一、审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》
　　公司已分别于2023年8月8日、2023年8月23日召开了第九届董事会第二十次会议、2023年第四次临时股东大会会议，审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，公司2023年度向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月。
　　2024年8月6日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将该股东大会决议有效期自原有期限延长12个月，即延长至2025年8月22日，将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长12个月，即延长至2025年8月22日。
　　鉴于公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，拟将本次发行股东大会决议有效期自2025年8月22日届满起继续延长12个月，即2026年8月20日（2025年第二次临时股东大会起12个月有效）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　二、审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》
　　公司已分别于2023年8月8日、2023年8月23日召开了第九届董事会第二十次会议、2023年第四次临时股东大会会议，审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，公司2023年度向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月。
　　2024年8月6日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将该股东大会决议有效期自原有期限延长12个月，即延长至2025年8月22日，将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长12个月，即延长至2025年8月22日。
　　鉴于公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会相关授权有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，拟将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自2025年8月22日届满起继续延长12个月，即2026年8月20日（2025年第二次临时股东大会起12个月有效）。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　公司监事会对以上关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期事项发表了审核意见，内容详见《天音通信控股股份有限公司监事会关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期及相关授权有效期的书面审核意见》。
　　三、审议通过《关于制定〈天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度〉的议案》
　　强化对高管人员年度经营业绩达成的监控与管理，完善高管激励与约束机制，特制定相关制度，详见公司于2025年8月5日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度》。
　　本议案尚需提交公司股东大会审议。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　四、审议通过《关于2025年度公司高管考核指标的议案》
　　鉴于《天音控股高级管理人员考核与薪酬管理制度》，根据公司高管人员的工作职责、岗位价值，结合公司当前的赢利状况和发展前景，制定了2025年高级管理人员年度绩效考核指标。
　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　天音通信控股股份有限公司
　　监事会
　　2025年8月5日
　　
　　证券简称：天音控股 证券代码：000829 公告编号：2025-043号
　　天音通信控股股份有限公司
　　关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期
　　及相关授权有效期的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天音通信控股股份有限公司（以下简称“公司”）已分别于2023年8月8日、2023年8月23日召开了第九届董事会第二十次会议、2023年第四次临时股东大会会议，审议通过《关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜的议案》等相关议案，公司2023年度向特定对象发行股票股东大会有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为自公司2023年第四次临时股东大会审议通过之日起12个月。
　　2024年8月6日，公司召开第九届董事会第二十八次会议，审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，将该股东大会决议有效期自原有期限延长12个月，即延长至2025年8月22日，将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自原有期限届满之日起延长12个月，即延长至2025年8月22日。
　　目前，鉴于公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期即将到期，充分考虑本次发行的目前进程及公司的实际情况，为确保本次发行相关工作的顺利推进，公司于2025年8月4日召开第九届董事会第三十九次会议，审议通过《关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理2023年度向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，公司拟将本次发行股东大会决议有效期自2025年8月22日届满起继续延长12个月，即2026年8月20日（2025年第二次临时股东大会起12个月有效）；拟将股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期自2025年8月22日届满起继续延长12个月，即2026年8月20日（2025年第二次临时股东大会起12个月有效）。
　　上述议案已经公司2025年第三次独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　天音通信控股股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月5日
　　
　　证券代码：000829 证券简称：天音控股 公告编号：2025-044号
　　天音通信控股股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东
　　大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
　　2、股东大会召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：董事会召集、召开本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。
　　4、会议召开的日期和时间：
　　现场会议召开时间：2025年8月20日（星期三）下午13：30
　　网络投票时间：2025年8月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年8月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025年8月20日9:15至15:00。
　　5、会议召开方式：现场投票结合网络投票表决。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式；如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、出席对象：
　　（1）于股权登记日2025年8月13日（星期三）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师。
　　7、会议地点：北京市西城区德外大街117号德胜尚城D座（天音通信控股股份有限公司北京总部会议室）
　　二、会议审议事项
　　■
　　注1：上述提案已经公司第九届董事会第三十九次会议审议通过，详细内容请见公司于2025年8月5日发布在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告；
　　注2：上述提案属于须经股东大会以特别决议通过的提案；
　　注3：上述提案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者表决单独计票，并对计票结果进行披露；
　　注4：上述提案关联股东需回避对该议案的表决。
　　三、会议登记等事项：
　　1、登记方式：
　　（1）出席会议的个人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；代理人代理出席会议的应持代理人身份证、委托人身份证复印件、委托人证券账户卡、委托人亲笔签名的授权委托书办理登记手续。
　　（2）法人股东、机构投资者出席的，应持法定代表人身份证、股东账户卡和营业执照复印件（加盖公司公章）办理登记手续；授权委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、法定代表人身份证复印件、股东账户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记(须在2025年8月15日17：00前送达或传真至公司证券管理部)，恕不接受电话登记。
　　2、登记时间：2025年8月15日（上午9：00一11：00；下午14：00一17：00）
　　3、登记地点：北京市西城区德胜门外大街117号德胜尚城D座公司证券管理部
　　4、会议联系方式
　　（1）联系人：孙海龙
　　（2）联系电话：010－58300807
　　（3）传真：010－58300805
　　（4）邮编：100088
　　5、其他事项
　　出席本次股东大会现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、备查文件
　　1、第九届董事会第三十九次会议决议
　　六、附件
　　1、参加网络投票的具体操作流程；
　　2、授权委托书。
　　特此公告。
　　天音通信控股股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月5日
　　附件一：
　　天音通信控股股份有限公司
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“360829”，投票简称为“天音投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　本次股东大会没有累计投票议案
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年8月20日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15至下午15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　天音通信控股股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会授权委托书
　　委托人/股东单位：
　　委托人身份证号/股东单位营业执照号：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数：
　　代理人姓名：
　　代理人身份证号：
　　兹委托先生（女士）代表我单位（或个人）出席天音通信控股股份有限公司2025年第二次临时股东大会并代为行使表决权，同时代为签署相关会议文件。如没有做出指示，则由本人（本单位）的授权代表酌情决定进行投票。
　　■
　　本授权委托书必须由股东或股东的正式书面授权人签署。如持有人为公司或机构，则授权委托书必须盖上公司或机构印章，或经由公司或机构负责人或正式授权人签署。
　　委托人签名/委托单位盖章：
　　年月日