本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的基本情况
　　2025年8月4日，公司与中国银行股份有限公司青岛香港路支行签署了《最高额保证合同》，约定为青岛澳柯玛智慧冷链有限公司（以下简称“智慧冷链公司”）在2025年8月4日至2026年1月20日期间内，于该行办理融资授信业务提供最高本金余额10,000万元人民币的连带责任保证担保。本次担保没有反担保。
　　（二）内部决策程序
　　2025年4月29日，公司九届十四次董事会审议通过了《关于公司2024年度融资及担保业务执行情况暨2025年度融资及担保业务授权的议案》，同意公司为控股子公司提供总额不超过30.70亿元的担保（含正在执行的担保），其中为智慧冷链公司提供的最高担保金额为7.00亿元。有效期自2024年年度股东大会审议通过之日至公司召开2025年年度股东大会期间。上述议案已经公司2025年5月23日召开的2024年年度股东大会审议通过。具体详见公司于2025年4月30日、5月24日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及中国证券报、上海证券报、证券时报上的《2025年度对外担保预计公告》（编号：临2025-019）和《2024年年度股东大会决议公告》（编号：临2025-026）。
　　本次担保涉及金额和合同签署时间均在前述审议范围内，无需再次履行审议程序。
　　二、被担保人基本情况
　　（一）基本情况
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　　三、担保协议的主要内容
　　（一）合同签署人
　　保证人：澳柯玛股份有限公司
　　债权人：中国银行股份有限公司青岛香港路支行
　　（二）主合同
　　债权人与债务人智慧冷链公司之间签署的编号2025年澳司澳慧授字001号的《授信额度协议》及依据该协议已经和将要签署的单项协议，及其修订或补充，其中约定其属于本合同项下之主合同。
　　（三）被担保最高债权额
　　本合同所担保债权之最高本金余额为人民币壹亿元整。
　　在本合同所确定的主债权发生期间届满之日，被确定属于本合同之被担保主债权的，则基于该主债权之本金所发生的利息（包括利息、复利、罚息）、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用（包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用、执行费用等）、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等，也属于被担保债权，其具体金额在其被清偿时确定。
　　依据上述两款确定的债权金额之和，即为本合同所担保的最高债权额。
　　（四）保证方式
　　本合同保证方式为连带责任保证。
　　（五）保证期间
　　本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间，各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。
　　在该保证期间内，债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔，一并或分别要求保证人承担保证责任。
　　四、担保的必要性和合理性
　　本次担保主要为满足智慧冷链公司日常经营业务资金需要，有利于其稳健经营和公司相关产业的发展，符合公司整体经营规划。同时，该公司经营活动均在公司控制范围内，公司能够对其进行有效监控和管理，并及时掌握其资信状况和履约能力，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的情形，具有必要性和合理性。
　　五、董事会意见
　　本次担保涉及金额及合同签署时间均在公司九届十四次董事会及2024年年度股东大会审议批准范围内，无需再次履行审议程序。
　　六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至本公告披露日，公司及控股子公司对外提供担保总额为12.80亿元（不含控股子公司对公司的担保），占公司最近一期经审计净资产的52.44%。其中公司为控股子公司提供的担保总额为12.80亿元，占公司最近一期经审计净资产的52.44%。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人提供担保的情况，截至目前未有逾期担保情况发生。
　　特此公告。
　　澳柯玛股份有限公司
　　2025年8月5日