证券代码：600156 证券简称：华升股份 公告编号：临2025-040
　　湖南华升股份有限公司
　　2025年第三次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年8月4日
　　(二)股东会召开的地点：湖南省长沙市天心区芙蓉中路三段420号华升大厦九楼
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
　　本次股东会由公司董事会召集，董事长谢平先生主持召开。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事6人，出席6人；
　　2、董事会秘书蒋宏凯出席，其他高管3人列席会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)累积投票议案表决情况
　　1、关于补选非独立董事议案
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：湖南人和人律师事务所
　　律师：周子豪、涂扬
　　2、律师见证结论意见：
　　本次股东会的召集和召开程序、会议召集人及出席会议人员资格、会议的表决方式、程序和表决结果，均符合我国现行法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会通过的相关决议真实、合法、有效。
　　特此公告。
　　湖南华升股份有限公司董事会
　　2025年8月5日
　　证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-041
　　湖南华升股份有限公司
　　第九届董事会第二十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　湖南华升股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月4日以现场方式召开第九届董事会第二十一次会议，会议通知于2025年7月31日以邮件方式向全体董事发出。会议应参加表决的董事7人，实际参加表决的董事7人，会议由董事长谢平先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会董事经投票表决，形成如下决议：
　　一、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
　　同意选举梁翠军先生为公司第九届董事会副董事长，任期与公司第九届董事会任期一致。
　　二、以7票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司第九届董事会专门委员会成员的议案》。
　　鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，梁翠军先生即日起任公司第九届董事会战略委员会成员及董事会提名委员会成员，任期与公司第九届董事会任期一致。
　　特此公告。
　　
　　湖南华升股份有限公司董事会
　　2025年8月5日