本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　北方华创科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十六次会议通知于2025年7月25日以电子邮件方式发出。2025年8月4日上午，会议如期在公司会议室以现场和通讯相结合方式召开，应到董事11名，实到11名，会议由董事长赵晋荣先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
　　本次会议决议如下：
　　1．审议通过了《关于修订〈执行委员会议事规则〉的议案》
　　同意修订《执行委员会议事规则》。
　　修订后的《执行委员会议事规则》及修订对照表详见2025年8月5日的信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
　　表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
　　2．审议通过了《关于聘任公司职业经理人的议案》
　　同意聘任公司董事长、执行委员会主席赵晋荣先生为职业经理人。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　关联董事赵晋荣回避表决。
　　表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。
　　特此公告。
　　北方华创科技集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月5日