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　　（二）《股东会议事规则》主要修订情况。
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　　（三）《董事会议事规则》主要修订情况。
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　　除上述修订内容外，本次将原《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》中的“股东大会”统一调整为“股东会”，“监事”“监事会”统一删除，因不涉及实质性变更不再逐条列示。修订后，制度条款序号依次进行调整，涉及条款之间相互引用的，亦做相应变更。
　　公司于2025 年8月1日以现场方式召开十二届十八次董事会会议，审议通过了北京航天长峰股份有限公司关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案，本议案尚需提交公司股东大会审定。
　　特此公告。
　　北京航天长峰股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月5日
　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-038
　　北京航天长峰股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年8月22日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年8月22日 14点00 分
　　召开地点：北京海淀区永定路甲51号航天长峰大楼八层822会议
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年8月22日
　　至2025年8月22日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司十二届十八次董事会审议通过。具体事项详见刊登在2025年8月5日《中国证券报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的公告。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　1、符合上述条件的法人股东登记时应提供法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供法定代表人委托书、出席人身份证复印件；2、符合上述条件的自然人股东登记时应提供本人的身份证复印件、股东账户卡、持股凭证；如委托代理人出席，则应另外提供代理人身份证复印件、委托书；3、登记地点：北京市海淀区永定路甲51号航天长峰大楼308室；4、登记时间：2025年8月19日一21日上午9:00至下午17:00；登记方式：以上文件应以专人送达、信函报送，其中委托书原件必须以专人送达的方式报送。信函以2025年8月21日下午17点钟以前收到为准。
　　六、其他事项
　　1、联系地址：北京市142信箱41分箱，邮政编码：100854
　　2、联系人姓名：雷明君 联系电话：010-88525777传真：010-68389555
　　3、出席本次会议者交通、住宿的费用自理。
　　特此公告。
　　北京航天长峰股份有限公司董事会
　　2025年8月5日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　北京航天长峰股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月22日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-039
　　北京航天长峰股份有限公司
　　关于子公司部分募集资金被冻结的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、部分募集资金被冻结的情况
　　北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于近日获悉，公司全资子公司北京航天长峰科技工业集团有限公司（以下简称“长峰科技”）为募集资金投资项目开设的募集资金账户的部分资金被冻结。截至本公告披露日，被冻结账户的基本情况如下：
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　　二、部分募集资金被冻结的原因
　　经公司初步了解，本次长峰科技上述银行账户被冻结系申请人张家口崇礼区鑫汇隆弱电管网有限公司与长峰科技因建设工程施工合同纠纷，向张家口市崇礼区人民法院提出财产保全申请而实施的资金冻结。
　　三、本次部分募集资金被冻结对公司的影响
　　本次被冻结募集资金金额为500万元，占公司最近一期经审计归属于上市公司股东净资产的0.31%，不会对长峰科技募集资金使用造成重大影响。所涉募集资金账户仅用于募集资金的存放及支取，不属于长峰科技主要经营账户，不会对其生产经营造成重大影响，亦不会其对募集资金投资项目产生重大不利影响。
　　公司将持续关注本次事项的后续进展情况，并按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　北京航天长峰股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月5日
　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-035
　　北京航天长峰股份有限公司
　　十二届十八次董事会会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于2025年7月28日以书面形式发出通知，并于2025年8月1日下午在航天长峰大厦八层822会议室以现场方式召开了十二届十八次董事会会议，应到董事9人，实到董事9人。本次会议由董事长肖海潮先生主持，会议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会董事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
　　一、审议通过了公司关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》的议案。
　　详见《北京航天长峰股份有限公司关于修订《公司章程》及《股东会议事规则》《董事会议事规则》的公告》（公告编号：2025-037）。
　　本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　二、审议通过了公司关于取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案。
　　本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　三、审议通过了公司关于召开2025年第二次临时股东大会的议案。
　　详见《北京航天长峰股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-038）。
　　本议案表决结果如下：9票赞成，0票弃权，0票反对。
　　特此公告。
　　北京航天长峰股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月5日
　　证券代码：600855 证券简称：航天长峰 公告编号：2025-036
　　北京航天长峰股份有限公司
　　十届十六次监事会会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　北京航天长峰股份有限公司（以下简称“航天长峰”或“公司”）于2025年7月28日以书面形式发出通知，并于2025年8月1日下午在航天长峰大厦八层822会议室以现场方式召开了十届十六次监事会会议。会议由监事会主席黄亿兵先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次监事会的召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事认真审议了本次会议的议案，形成了如下决议：
　　一、审议通过了公司关于取消监事会及废止《监事会议事规则》的议案。
　　此议案表决结果如下：3票赞成，0票弃权，0票反对。
　　本议案需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　北京航天长峰股份有限公司
　　监事会
　　2025年8月5日