证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2025-026
　　东浩兰生会展集团股份有限公司
　　第十一届董事会第十一次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议于2025年8月4日以通讯方式召开，会议通知及材料于2025年8月1日以微信及电子邮件的方式发出。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。经与会董事审议，通过如下决议：
　　一、同意《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》。
　　为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，同意取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》，同意对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行的修订。
　　同意公司现任监事自公司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除职位。
　　同意提请股东会授权公司经营管理层全权办理与本次变更相关的各项具体事宜。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于取消监事会、修订〈公司章程〉及其附件并修订和新增公司部分治理制度的公告》（“临2025-027”号）
　　二、同意《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》。
　　为了进一步规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，同意对公司《募集资金管理办法》进行的修订。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司股东会审议。
　　相关制度已于同日披露，详见上海证券交易所网站。
　　三、同意《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》。
　　同意对公司《董事会审计委员会工作实施细则》《董事会战略及ESG委员会工作实施细则》《董事会提名委员会工作实施细则》《董事会薪酬与考核委员会工作实施细则》《独立董事年报工作制度》《信息披露管理制度》《关联交易管理制度》《董事会秘书工作制度》等制度进行的修订，同意新增《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员持股变动管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》等公司治理制度。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　相关制度已于同日披露，详见上海证券交易所网站。
　　四、同意《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　具体内容详见公司披露的《东浩兰生会展集团股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东会的通知》（“临2025-028”号）。
　　特此公告。
　　东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
　　2025年8月5日
　　
　　证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：2025-028
　　东浩兰生会展集团股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东会召开日期：2025年8月20日
　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东会类型和届次
　　2025年第一次临时股东会
　　(二)股东会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年8月20日 14点00分
　　召开地点：上海市博成路850号上海世博展览馆B2层5号会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年8月20日
　　至2025年8月20日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　不涉及
　　二、会议审议事项
　　本次股东会审议议案及投票股东类型
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　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，详见本公司于2025年8月5日在上海证券交易所网站、上海证券报、中国证券报披露的临2025-026、027号公告。
　　2、特别决议议案：议案1
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司将使用上证所信息网络有限公司（“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
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　　(二)公司董事、监事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员。
　　五、会议登记方法
　　1、登记手续：个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托登记的，还须提交委托书。因故不能出席会议的股东可授权委托代表出席，委托出席的必须持有授权委托书。机构投资者持股东账户卡、营业执照复印件、经法定代表人签章的授权委托书及代理人身份证办理登记手续。异地股东可以在登记截止日前用信函或传真方式登记。
　　2、登记时间：2025年8月15日（星期五）(上午9:00一下午4:00)。
　　3、登记地点：上海市东诸安浜路165弄29号403室上海立信维一软件有限公司（本次会议登记工作委托上海立信维一软件有限公司办理）。
　　4、在上述登记时间段内，自有账户持股股东也可扫描下方二维码进行登记。
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　　5、股东或股东授权委托的代理人拟在股东会当日现场办理参会登记的，登记时间为8月20日13:15-13：50。
　　六、其他事项
　　1、咨询方式 联系人：董事会办公室 联系电话：021-63366287
　　2、会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。公交线路：地铁8号线。
　　特此公告。
　　东浩兰生会展集团股份有限公司董事会
　　2025年8月5日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　东浩兰生会展集团股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月20日召开的贵公司2025年第一次临时股东会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
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　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　
　　证券代码：600826 证券简称：兰生股份 公告编号：临2025-027
　　东浩兰生会展集团股份有限公司
　　关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件
　　并修订和新增公司部分治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证监会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》以及《上市公司章程指引》（2025年修订）等相关法律法规、规范性文件的规定及监管要求，结合东浩兰生会展集团股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，拟取消监事会，并对《东浩兰生会展集团股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其附件进行修订。同时，根据相关法律、法规、规范性文件的规定，公司修订、新增了部分公司治理制度。
　　公司于2025年8月4日召开了第十一届董事会第十一次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》，现将有关事项公告如下：
　　一、取消监事会的情况
　　为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会，由董事会审计委员会承接法律法规规定的监事会职权，并相应废止公司《监事会议事规则》，同时修订《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》。
　　公司现任监事将自公司股东会审议通过取消监事会并修订《公司章程》事项之日起解除职务。
　　二、《公司章程》及其附件修订情况
　　1、《公司章程》修订情况
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