本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　合肥百货大楼集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月9日召开了第十届董事会第四次临时会议，审议通过了《关于子公司对外投资设立安徽再生资源回收利用科技有限公司的议案》，同意公司子公司安徽百大电器连锁有限公司（以下简称“百大电器”）与合肥城矿供销再生资源有限公司（以下简称“合肥城矿供销公司”）、安徽广源科技发展有限公司（以下简称“安徽广源科技”）共同投资设立安徽再生资源回收利用科技有限公司（暂定名，最终以工商核准登记为准，以下简称“再生资源科技公司”）。再生资源科技公司注册资本拟定为2000万元，其中百大电器出资1200万元，持股60%；合肥城矿供销公司出资460万元，持股23%；安徽广源科技出资340万元，持股17%。具体内容详见公司于2025年4月10日披露的《第十届董事会第四次临时会议决议公告》（公告编号：2025一05）、《关于子公司对外投资的公告》（公告编号：2025一06）。
　　近日，经工商部门核准，再生资源科技公司已办理完成工商登记工作并领取了企业法人营业执照。具体登记信息如下：
　　1、名称：安徽皖循科技有限公司
　　2、统一社会信用代码：91340103MAET587TXJ
　　3、企业类型：其他有限责任公司
　　4、法定代表人：马开峰
　　5、注册资本：贰仟万圆整
　　6、成立日期：2025年7月31日
　　7、住所：安徽省合肥市庐阳区亳州路街道肥西路金河畔花园2幢商业111/211
　　8、经营范围
　　许可经营项目：废弃电器电子产品处理；危险废物经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般经营项目：资源再生利用技术研发；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；生产性废旧金属回收；有色金属合金制造；电子元器件与机电组件设备制造；资源循环利用服务技术咨询；环保咨询服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
　　后续公司将依托安徽皖循科技有限公司设立运营契机，借助国家大力发展循环经济战略机遇，抢抓产业政策窗口，通过数字化、智能化、绿色化赋能，开展智能分拣及再生资源利用，加快形成绿色低碳供应链，拓展产业循环经济新领域，助力公司打造新的产业增长点。
　　特此公告
　　合肥百货大楼集团股份有限公司董事会
　　2025年8月2日