证券代码：000632 证券简称：三木集团 公告编号：2025-76
　　福建三木集团股份有限公司
　　关于总裁辞职的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月1日收到公司董事长、总裁林昱先生的书面辞职报告，林昱先生因组织安排的原因辞去公司总裁职务。
　　根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，林昱先生辞去总裁职务的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。在上级组织进一步安排前，林昱先生辞去总裁职务后，将继续担任公司董事长职务。截至本公告披露日，林昱先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。公司董事会将按照相关法定程序，完成总裁聘任的相关工作。
　　公司董事会对林昱先生在任职公司总裁期间所做出的贡献表示衷心感谢。
　　特此公告。
　　福建三木集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月2日
　　证券代码:000632 证券简称:三木集团 公告编号:2025-77
　　福建三木集团股份有限公司
　　第十一届董事会第二次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　福建三木集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第二次会议通知于2025年7月29日以电话、邮件、传真等方式发出，会议于2025年8月1日以现场和通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由林昱董事长主持。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　审议通过《关于聘任公司总裁的议案》
　　根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司设总裁1名。公司第十一届董事会聘任林向辉先生为公司总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。林向辉先生的简历详见附件。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　福建三木集团股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月2日
　　附：林向辉个人简历
　　林向辉，男，1973年9月出生，中共党员，大学本科。曾任连江县琯头镇建设规划站职员，福州保税区景盛物业管理有限公司（即现福建保兴物业投资有限公司）执行董事、总经理，福州保税港国利集团有限公司董事长、董事、总经理，福州经济技术开发区城市开发投资集团有限公司副总经理。现任福州经济技术开发区城市开发投资集团有限公司副董事长，福州保税港国利集团有限公司董事。
　　截至本公告日，林向辉先生不存在不得担任公司高级管理人员的情形；其与持有公司5％以上股份的股东、公司实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未直接或间接持有公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；不是失信被执行人；从未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施；从未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等有关规定。