本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　
　　一、对外投资概述
　　根据公司经营及战略发展的需要，为加强公司竞争力，瑞纳智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）以自有资金人民币2,000万元投资设立全资子公司北京瑞纳同创电力能源科技有限公司。
　　根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，本次对外投资事项在公司总经理的决策权限内，无需提交董事会、股东大会审议。
　　本次对外投资不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
　　二、成立全资子公司基本情况
　　近日，公司已完成了全资子公司的工商注册登记手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局颁发的《营业执照》，基本情况如下：
　　1、公司名称：北京瑞纳同创电力能源科技有限公司
　　2、统一社会信用代码：91110108MAER1UYJ6U
　　3、注册资本：2,000万元人民币
　　4、公司类型：有限责任公司（法人独资）
　　5、公司住所：北京市海淀区永澄北路2号院1号楼1层1615号
　　6、成立时间：2025年7月29日
　　7、法定代表人：于大永
　　8、出资方及出资比例：瑞纳智能设备股份有限公司持股100%
　　9、经营范围：一般项目：电力设施器材制造；电力行业高效节能技术研发；电力电子元器件销售；电力测功电机销售；电力设施器材销售；机械电气设备销售；发电机及发电机组销售；电线、电缆经营；发电技术服务；电气设备修理；新能源原动设备销售；风力发电技术服务；电工仪器仪表销售；半导体分立器件制造；半导体分立器件销售；半导体器件专用设备制造。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
　　三、对外投资合同的主要内容
　　本次投资事项无需签订对外投资合同。
　　四、投资目的、对公司的影响及存在的风险
　　1、投资目的及对公司的影响：
　　公司本次设立全资子公司是基于公司未来发展的需要，有利于进一步增强公司的综合实力，符合公司的长远发展规划及全体股东的利益。
　　本次投资资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
　　2、存在的风险：
　　本次对外投资设立全资子公司，在实际经营过程中可能面临运营管理、内部控制和资源配置等方面的风险因素。公司将加强对子公司的经营管理，完善其法人治理结构，建立健全内部控制制度和有效的监督机制，优化公司整体资源配置，有效防范和应对子公司可能面临的各项风险，促使子公司稳定快速发展。
　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
　　五、备查文件
　　1、北京瑞纳同创电力能源科技有限公司《营业执照》。
　　特此公告。
　　瑞纳智能设备股份有限公司董事会
　　2025年8月1日