本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）出具的《关于变更广州天赐高新材料股份有限公司2022年公开发行可转换公司债券项目持续督导保荐代表人的函》。中金公司为公司2022年公开发行可转换公司债券项目的持续督导保荐机构，原指定罗唯女士、谷珂女士为持续督导的保荐代表人。由于罗唯女士因个人原因离开中金公司，中金公司指定陈贻亮先生接替公司2022年公开发行可转换公司债券的持续督导工作，继续履行相关职责。（陈贻亮先生的简历见附件）。
　　本次保荐代表人变更不影响中金公司对公司的持续督导工作。本次变更后，公司2022年公开发行可转换公司债券项目持续督导保荐代表人为谷珂女士和陈贻亮先生，持续督导期限至中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所规定的持续督导义务结束为止。
　　公司董事会对罗唯女士在公司2022年公开发行可转换公司债券项目持续督导期间所做的工作表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　广州天赐高新材料股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月2日
　　附件：陈贻亮先生简历
　　陈贻亮先生，现任中金公司投资银行部执行总经理，已取得保荐代表人资格,曾负责或参与了神州细胞科创板首次公开发行、诺思格创业板首次公开发行、香山股份2021年度非公开发行、均胜电子2023年度向特定对象发行股票、伯特利2025年度向不特定对象发行可转换公司债券等多个保荐类项目。陈贻亮先生在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。