本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　（二）本次董事会会议通知于2025年7月29日以电子邮件和直接送达的方式发出。
　　（三）本次董事会会议于2025年8月1日以通讯方式召开。
　　（四）本次董事会会议应到董事8人，亲自出席董事8人。
　　（五）本次会议由公司董事长解旗先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议审议并通过了以下两项议案：
　　（一）关于聘任公司总经理的议案
　　经公司董事长提名，董事会提名委员会对李洪建先生（简历见附件）进行资格审查并征求其同意，聘任李洪建先生担任公司总经理，任期与本届董事会一致。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　（二）关于焦铁一体化运行变革暨撤销焦化厂的议案
　　为进一步统筹生铁成本的降低，聚焦铁前协同降本，按照“集中一贯、机构精简、流程高效、职责清晰”的原则，推进焦、铁工序一体化运行，拟将焦化厂全部业务、岗位人员整体划转至炼铁厂，焦化厂撤销。
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　山东钢铁股份有限公司董事会
　　2025年8月2日
　　附件：
　　李洪建先生简历
　　李洪建，男，汉族，1972年11月生，山东莱芜人，中共党员，1994年7月参加工作，工程应用技术研究员。鞍山钢铁学校钢铁冶金专业，党校研究生学历。现任山东钢铁股份有限公司党委副书记、董事、总经理。历任莱钢炼钢厂厂长，山钢股份莱芜分公司副总经理、党委委员，莱钢集团副总经理，莱钢建设公司党委书记、董事长，莱钢集团总经理，莱钢集团党委书记、董事长等职务。