证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2025-037
　　苏州天准科技股份有限公司
　　关于取消监事会并修订《公司章程》、
　　修订及制定
　　部分公司治理制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　2025年8月1日，苏州天准科技股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》《关于取消监事会、监事及修订〈公司章程〉的议案》《关于修订及制定部分公司治理制度的议案》，上述议案的部分子议案尚需提交公司股东会审议，现将具体情况公告如下：
　　一、取消公司监事会的情况
　　根据2024年7月1日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”），中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引》的规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　在公司股东会审议通过取消监事会设置事项前，公司第四届监事会及监事仍将严格按照《公司法》《公司章程》等相关规定的要求履行职责。
　　二、关于变更公司注册资本的情况
　　公司完成了2020年限制性股票激励计划第三、四个归属期、2021年限制性股票激励计划第二个归属期、2022年限制性股票激励计划第一个归属期的股份登记工作。公司股份总数由192,445,000股变更为194,136,500股，公司注册资本由192,445,000元，变更为194,136,500元。具体内容详见公司于2024年6月22日、2024年11月9日、2024年11月29日、2025年7月18日在上海证券交易所网站披露的《2020年限制性股票激励计划第三个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-036），《2021年限制性股票激励计划第二个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-062），《2022年限制性股票激励计划第一个归属期归属结果暨股份上市公告》（公告编号：2024-068），《2020年限制性股票激励计划第四个归属期归属结果暨股票上市公告》（公告编号：2025-036）。
　　三、修订《公司章程》的情况
　　根据《公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等有关规定，对《公司章程》进行修订。具体修订情况如下：
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