证券代码：688388 证券简称：嘉元科技 公告编号：2025-074
　　转债代码：118000 转债简称：嘉元转债
　　广东嘉元科技股份有限公司
　　关于取消监事会、变更注册资本、
　　修订《公司章程》
　　并办理工商变更登记的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　广东嘉元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月31日召开了第五届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。具体情况如下：
　　一、取消公司监事会的情况
　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025年修订）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司自身实际情况，公司拟调整内部监督机构设置，公司不再设置监事会，由公司董事会审计委员会行使监事会职权。
　　为保证公司规范运作，在公司股东大会审议通过公司调整内部监督机构设置前，公司第五届监事会及监事应当继续遵守中国证监会、上海证券交易所等原有相关法律法规的要求以及公司现行的《广东嘉元科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和公司各项规章制度中关于监事会或者监事的规定。公司股东大会审议通过公司调整内部监督机构设置之日起，公司监事会予以取消，公司第五届监事会监事职务自然免除，公司不再设置监事会和监事，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。
　　二、公司注册资本变更的情况
　　公司向不特定对象发行的可转换公司债券“嘉元转债”的转股期为2021年9月1日至2027年2月22日。自2023年11月21日至2025年6月30日期间，“嘉元转债”共有人民币48,000元已转换为公司股票，转股数量为1,134股，截至2025年6月30日，公司总股本为426,239,162股，注册资本由426,238,028元变更为426,239,162元。
　　三、修订《公司章程》的情况
　　鉴于以上情况，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025年修订）等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，具体修订情况如下：
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