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　　公司本次修订《公司章程》并取消监事会的事项尚需提交公司股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权管理层办理相关工商变更登记等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门登记机关核准登记的内容为准。修订后的《公司章程》将于公司2025年第三次临时股东大会审议通过后在上海证券交易所网站予以披露。
　　三、修订部分公司治理制度的情况
　　根据《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件及本次《公司章程》的修订情况，结合公司实际情况，公司对部分治理制度进行修订，具体情况如下：
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　　上述修订后的制度于公司2025年第三次临时股东大会审议通过后在上海证券交易所网站予以披露。
　　修订后的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理办法》《关联交易管理办法》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》《累积投票制实施细则》尚需提交公司股东大会审议通过后生效。
　　特此公告。
　　
　　
　　济南高新发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年8月2日