证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-031
　　合肥合锻智能制造股份有限公司
　　第五届监事会第十七次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议经全体监事同意，于2025年8月1日上午11时00分在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于2025年7月25日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。本次会议由汪海明先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　本次会议经过投票表决，通过了如下决议：
　　（一）审议并通过《关于公司取消监事会的议案》
　　为进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，并相应废止《监事会议事规则》。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告》。
　　表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　特此公告。
　　合肥合锻智能制造股份有限公司监事会
　　2025年8月2日
　　证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-030
　　合肥合锻智能制造股份有限公司
　　第五届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议经全体董事同意，于2025年8月1日上午10时00分在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议通知于2025年7月25日以专人送达、邮件等方式发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中徐枞巍先生以通讯表决方式出席会议。本次会议由严建文先生主持，公司监事和部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议经过投票表决，通过了如下决议：
　　（一）审议并通过《关于公司取消监事会的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　（二）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及相关制度的公告》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　（三）审议并通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《股东会议事规则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　（四）审议并通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　（五）审议并通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事离职管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　（六）审议并通过《关于制定〈审计委员会工作细则〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《审计委员会工作细则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（七）审议并通过《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《薪酬与考核委员会工作细则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（八）审议并通过《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《战略委员会工作细则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（九）审议并通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十）审议并通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《总经理工作细则》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十一）审议并通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关联交易制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　（十二）审议并通过《关于修订〈独立董事制度〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《独立董事制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　（十三）审议并通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外担保管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　（十四）审议并通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《对外投资管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　（十五）审议并通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十六）审议并通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《投资者关系管理办法》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　（十七）审议并通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》
　　本次董事会审议的部分议案尚需要提交公司股东大会审议，经董事会同意将于2025年8月19日召开公司2025年第二次临时股东大会审议相关议案。
　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
　　2025年8月2日
　　证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-033
　　合肥合锻智能制造股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 股东大会召开日期：2025年8月19日
　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
　　一、召开会议的基本情况
　　(一)股东大会类型和届次
　　2025年第二次临时股东大会
　　(二)股东大会召集人：董事会
　　(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
　　(四)现场会议召开的日期、时间和地点
　　召开的日期时间：2025年8月19日 14点30分
　　召开地点：公司会议室
　　(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
　　网络投票起止时间：自2025年8月19日
　　至2025年8月19日
　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
　　(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。
　　(七)涉及公开征集股东投票权
　　无
　　二、会议审议事项
　　本次股东大会审议议案及投票股东类型
　　■
　　1、各议案已披露的时间和披露媒体
　　上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议或第五届监事会第十七次会议审议通过 ，详见于2025年8月2日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》刊登的相关公告。
　　2、特别决议议案：2、3、4
　　3、对中小投资者单独计票的议案：无
　　4、涉及关联股东回避表决的议案：无
　　应回避表决的关联股东名称：无
　　5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
　　三、股东大会投票注意事项
　　(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
　　(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
　　(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
　　(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。
　　四、会议出席对象
　　(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
　　■
　　(二)公司董事和高级管理人员。
　　(三)公司聘请的律师。
　　(四)其他人员
　　五、会议登记方法
　　（一）登记时间：2025年8月18日上午9:00-11:00，下午13:00-16:00
　　（二）登记地点：安徽省合肥市经济技术开发区紫云路123号，公司证券部
　　（三）登记方式：
　　1、参加会议的法人股股东持营业执照复印件（加盖公章）、法人股东账户卡、法定代表人授权委托书及其身份证复印件、出席人身份证；
　　2、个人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证；
　　3、委托出席会议：委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证；
　　4、异地股东可用信函或传真方式登记。
　　异地股东可于登记时间通过信函或传真、电子邮件方式进行登记（需提供前款规定的有效证件的复印件），附联系电话,并注明“股东大会”字样。
　　（四）会议联系人：王晓峰、徐琴
　　（五）会议联系方式：
　　电话：0551一63676789
　　传真：0551一63676808
　　电子邮箱：xuqin@hfpress.com
　　邮政编码：230601
　　六、其他事项
　　出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。
　　特此公告。
　　合肥合锻智能制造股份有限公司董事会
　　2025年8月2日
　　附件1：授权委托书
　　● 报备文件
　　提议召开本次股东大会的董事会决议
　　附件1：授权委托书
　　授权委托书
　　合肥合锻智能制造股份有限公司：
　　兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年8月19日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
　　委托人持普通股数：
　　委托人持优先股数：
　　委托人股东账户号：
　　■
　　委托人签名（盖章）： 受托人签名：
　　委托人身份证号： 受托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　备注：
　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
　　证券代码：603011 证券简称：合锻智能 公告编号：2025-032
　　合肥合锻智能制造股份有限公司
　　关于取消监事会、修订《公司章程》及相关制度的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　2025年8月1日，合肥合锻智能制造股份有限公司（以下简称“公司”）召开第五届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司取消监事会的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于修订<股东会议事规则>的议案》、《关于修订<董事会议事规则>的议案》、《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》、《关于修订〈审计委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈战略委员会工作细则〉的议案》、《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》、《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》、《关于修订〈关联交易制度〉的议案》、《关于修订〈独立董事制度〉的议案》、《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》、《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》、《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》。具体内容如下：
　　一、取消公司监事会
　　为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》以及《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律、法规及规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，公司《监事会议事规则》相应废止。
　　本事项已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
　　二、公司章程的修改情况
　　公司根据法律、法规及规范性文件的相关规定并结合实际经营情况，拟对《公司章程》的部分条款进行修订，具体如下：
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