证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-61
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　关于子公司签订海外经营合同的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 合同类型：海外经营合同
　　● 项目名称：美国Nexgrid智能电表框架项目
　　● 合同金额：总计2,955.50万美元，约合2.12亿人民币
　　宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）下属控股墨西哥子公司Nansen Instrumentos de Precision de Mexico（以下简称“南森墨西哥”）中标美国Nexgrid智能电表框架项目，合同金额总计2,955.50万美元，约合2.12亿人民币。具体情况如下：
　　一、交易概述
　　南森墨西哥中标美国Nexgrid智能电表框架项目，公司作为供应商，提供单相智能表、两相智能表、三相智能表产品，合同金额总计2,955.50万美元，约合2.12亿人民币。
　　二、合同对方当事人情况
　　公司名称：NexGrid LLC
　　注册时间：2009年
　　主营业务：智能电网硬件与软件解决方案
　　是否与公司存在关联关系：公司及子公司与NexGrid LLC不存在关联关系
　　三、主要合同条款
　　1、交易标的：单相智能表、两相智能表、三相智能表
　　2、合同金额：总计2,955.50万美元，约合2.12亿人民币
　　四、合同履行对公司的影响
　　本次合同金额约合2.12亿人民币，占公司2024年度经审计营业收入的1.45%。合同的履行将对公司的经营工作和经营业绩产生积极影响，但对公司业务、经营的独立性不产生影响。
　　本次合同的签订是公司在北美市场智能电表用电业务的突破，是公司持续积极开拓海外市场的成果，有利于公司不断完善海外布局、提高海外市场竞争优势。
　　五、风险提示
　　1、合同在履行过程中如果遇到不可预计或不可抗力等因素的影响，有可能会导致合同无法全部履行或终止的风险。
　　2、本次业务所涉及的产品涉及出口，合同履行过程中可能出现合同双方国际贸易政策及货币政策调整、汇率波动以及其他市场、法律、政治等方面的风险。
　　敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年七月三十一日
　　证券代码：601567 证券简称：三星医疗 公告编号：临2025-060
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　关于回购股份注销实施暨股份
　　变动公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 回购注销原因：宁波三星医疗电气股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年5月28日、2025年6月13日召开第六届董事会第二十三次会议、2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》。公司拟将存放于股份回购专用证券账户中已回购尚未使用的5,755,371股股份用于注销，本次注销完成后，公司总股本预计将由1,411,006,571股变更为1,405,251,200股。
　　● 股份注销日期：2025年7月31日
　　一、公司回购股份的基本情况
　　（一）回购股份方案审议情况及主要内容
　　公司于2023年12月7日召开第六届董事会第六次会议，并于2023年12月25日召开2023年第四次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价的方式回购公司股份，回购资金总额不低于人民币1.5亿元（含），不超过人民币3亿元（含），回购价格不超过人民币21.00元/股。具体内容详见公司分别于2023年12月8日、2023年12月26日披露于上海证券交易所网站的公告《三星医疗关于回购公司股份预案的公告》（公告编号：临2023-091）、《三星医疗关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：临2023-103）。
　　（二）回购股份实施情况
　　1、2023年12月26日，公司以集中竞价交易方式实施了首次股份回购，并于2023年12月27日披露了首次回购股份情况，具体内容详见公司披露的《三星医疗关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：临2023-105）。
　　2、2024年6月24日，公司通过集中竞价交易方式已实际回购公司股份13,559,332股，占公司总股本的0.96%，回购成交的最高价为21.00元/股、最低价为19.30元/股，已支付的资金总额为人民币279,083,618.90元（不含印花税及交易佣金等费用）。回购方案实际执行情况与原披露的回购方案不存在差异，公司已按披露的回购方案完成回购。
　　截至本公告披露日，公司已使用2,048,590股用于公司2024年核心团队持股计划，回购专用证券账户中目前存放回购股份余额为11,510,742股。
　　二、回购股份注销情况
　　公司分别于2025年5月28日、2025年6月13日召开第六届董事会第二十三次会议、2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更部分回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》，基于对公司未来发展的信心和对公司长期价值的认同，为切实优化股东投资回报，增强投资者的投资信心，公司拟对存放于股份回购专用证券账户中已回购且尚未使用的5,755,371股股份的用途进行变更，由“用于实施员工持股计划或股权激励计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，本次注销完成后，公司回购专用证券账户中股份余额为5,755,371股。详见公司披露于上海证券交易所的《三星医疗关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：临2025-043）。
　　公司已依据《中华人民共和国公司法》《上市公司股份回购规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等有关法律法规规定，就注销回购股份事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2025年6月14日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《三星医疗关于注销部分回购股份减少注册资本通知债权人的公告》（公告编号：临2025-048）。截至本公告披露日，公示期已满45天，公示期间并未收到任何债权人对此次议案提出异议的情况，也未收到任何公司债权人向公司提出清偿债务或者提供相应担保的要求。
　　公司已向上海证券交易所提交注销回购股份5,755,371股的申请，注销日为2025年7月31日，本次回购股份注销手续符合相关法律法规要求。
　　三、本次注销回购股份后公司股本变动情况
　　本次回购股份注销完成后，公司总股本预计将由1,411,006,571股变更为1,405,251,200股，注册资本预计将由1,411,006,571元变更为1,405,251,200元。具体如下：
　　单位：股
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　　注：以上股本结构变动的最终情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具的股本结构表为准。
　　四、本次回购股份注销对公司的影响
　　本次变更回购股份用途并注销事项符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定，体现了公司对未来发展的信心和长期价值的认同，有利于切实优化股东投资回报，增强投资者的投资信心。同时，不会对公司的财务状况、经营成果、债务履行能力和持续经营能力产生重大影响，也不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位，不存在损害公司利益及股东利益，特别是中小投资者利益的情形。
　　五、后续事项安排
　　本次回购股份注销完成后，公司将根据相关法律法规的规定，及时办理工商变更登记及备案等相关事宜。
　　特此公告。
　　宁波三星医疗电气股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年七月三十一日