证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：（临）2025-074
　　中盐内蒙古化工股份有限公司
　　关于收到上海证券交易所《关于对中盐内蒙古化工股份有限公司重大资产重组草案的问询函》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　中盐内蒙古化工股份有限公司(以下简称“中盐化工”或“公司”)于2025年7月30日收到上海证券交易所《关于对中盐内蒙古化工股份有限公司重大资产重组草案的问询函》（上证公函【2025】1154号）（以下简称“《问询函》”），具体内容如下：
　　“中盐内蒙古化工股份有限公司：
　　2025 年7月24日，公司披露《中盐内蒙古化工股份有限公司参股公司减资之重大资产重组报告书（草案）》（以下简称草案），拟同意参股公司中盐（内蒙古）碱业有限公司（以下简称中盐碱业或标的公司）向其股东中石油太湖（北京）投资有限公司（以下简称太湖投资）定向减资，定向减资完成后，中盐碱业成为公司的全资子公司。经审阅草案，现有如下问题需要你公司进一步说明和补充披露。
　　1.关于交易目的。草案披露，公司主营盐化工业务，纯碱为公司的主要产品，公司目前生产纯碱的方法为合成法，包括氨碱法和联碱法，天然碱法较合成法纯碱生产在成本方面具有明显优势，公司拟通过本次交易控股标的公司并投资天然碱项目，预计纯碱产能为500万吨/年。公开信息显示，2022年至2025年1-6月纯碱价格持续下降。
　　请公司：（1）结合原材料、生产工艺、能耗、单位生产成本等方面的具体差异，对于天然碱法较合成法纯碱生产在成本方面的优势进一步补充说明；（2）结合行业发展趋势及公司发展战略，说明纯碱价格下降趋势的背景下，通过本次交易投资天然碱项目、扩大纯碱产能的原因及合理性。请独立财务顾问发表意见。
　　2.关于资金支付安排。草案披露，公司通过本次交易控股标的公司后，标的公司竞拍取得的天然碱采矿权价款共68.09亿元将由公司负责筹集和支付；同时估值报告显示，后续天然碱项目投资金额较大，未来3年（建设期内）预计投资金额超过150亿元；公司2025年半年度报告显示，账面货币资金余额28.49亿元。
　　请公司补充披露：（1）天然碱采矿权价款的资金来源及具体筹集安排，包括自筹比例、利率、借款期限、后续偿付安排等；（2）后续天然碱项目建设的资金投入计划以及筹措安排，结合公司现有财务状况、融资能力及未来现金流预测情况，分析天然碱项目投资对于公司偿债能力、营运能力、短期及长期盈利能力的影响，并对相关风险进行充分提示。请独立财务顾问和会计师发表意见。
　　3.关于采矿权估值情况。草案披露，公司聘请估值机构对于标的公司竞拍取得的天然碱采矿权进行估值，本次估值方法选用收益法，估值金额为70.17亿元。估值报告显示，2025年1-6月纯碱均价为1,369.04元/吨，收益法预测中纯碱初期价格为1,250元/吨，5年后平稳涨至1,321元/吨；草案风险提示中指出，标的公司天然碱项目投产后，未来新增产能可能对于纯碱市场价格形成一定影响。
　　请公司：（1）结合纯碱行业的市场供需状况、行业周期、竞争环境以及行业未来预计新增产能对纯碱价格的影响情况，进一步分析收益法中纯碱预测价格的合理性；（2）说明对于天然碱采矿权估值仅选用收益法的原因，结合标的公司取得的天然碱矿权与市场上天然碱矿权的对比情况，包括矿产品位、可开采面积、资源储量、开采条件、开采年限以及生产规模等情况，对于标的公司取得的天然碱采矿权价值进行补充分析。请独立财务顾问和估值机构发表意见。
　　4.关于标的公司尚需取得的资质。草案披露，截至2025年6月30日，标的公司尚未实际开展经营活动，尚无任何经营资质；标的公司天然碱项目建设时，需办理立项、环评、节能审查、用地、用水等相关手续。
　　请公司补充披露：天然碱项目建设中尚需取得的经营资质及审批手续，包括具体审批程序、审批部门、取得计划及时间安排，预计量产时间，并对相关风险进行充分提示。请独立财务顾问和律师发表意见。
　　请你公司在收到本问询函后立即披露，在5个交易日内针对上述问题书面回复我部，并对草案作相应修改。”
　　公司将按照上海证券交易所的要求及时回复《问询函》涉及的相关问题，并履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司后续公告并注意投资风险。
　　特此公告。
　　中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
　　2025年7月31日
　　证券代码：600328 证券简称：中盐化工 公告编号：2025-073
　　中盐内蒙古化工股份有限公司
　　2025年第五次临时股东会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东会召开的时间：2025年7月30日
　　(二)股东会召开的地点：中盐内蒙古化工股份有限公司1605会议室
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
　　会议由公司董事会召集，董事长周杰先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定。
　　(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事9人，出席9人；
　　2、公司董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　2、议案名称：《关于为部分子公司增加担保额度的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
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　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　1.本次会议的议案为非累积投票议案，议案全部审议通过。
　　2.议案1为涉及关联交易事项，公司控股股东中盐吉兰泰盐化集团有限公司（持有公司有表决权股份数量为669,780,187股）依法回避表决。
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东会见证的律师事务所：内蒙古加度律师事务所
　　律师：茹家缘 杨静怡
　　2、律师见证结论意见：
　　内蒙古建加度师事务所认为，本次股东会的召集、召开程序，召集人资格和出席会议人员的资格，会议表决程序、表决结果均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规的相关规定和贵公司《公司章程》的有关规定。本次股东会通过的决议合法有效。
　　特此公告。
　　中盐内蒙古化工股份有限公司董事会
　　2025年7月31日
　　● 上网公告文件
　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
　　● 报备文件
　　经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议