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　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他条款内容无实质变化，其中，部分条款仅涉及条款序号的调整。
　　四、其他事项说明及风险提示
　　本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会及董事会委派的人士办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。公司将于股东大会审议通过后及时向市场监督管理机关办理取消监事会、变更经营范围以及《公司章程》的备案登记等相关手续。
　　公司本次拟变更事项将以市场监督管理机关的最终核准结果为准，上述变更事项存在不确定性。
　　特此公告。
　　广州白云电器设备股份有限公司董事会
　　2025年7月31日
　　
　　证券代码:603861 证券简称:白云电器 公告编号:2025-049
　　转债代码:113549 转债简称:白电转债
　　广州白云电器设备股份有限公司
　　关于收到董事长提议实施2025年度中期分红
　　暨落实“提质增效重回报”行动方案的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　
　　广州白云电器设备股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日收到公司董事长胡德兆先生出具的《关于提议广州白云电器设备股份有限公司实施2025年度中期分红的函》，现将相关情况公告如下：
　　一、提议情况
　　为提升上市公司投资价值，与投资者共享发展成果，增强投资者获得感，推动公司“提质增效重回报”，公司董事长胡德兆先生提议董事会根据公司2024年年度股东大会决议及授权，在符合利润分配的条件下制定并实施2025年度中期分红方案，建议分红金额不低于2025年上半年归属于上市公司股东净利润的30%，且不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润。
　　胡德兆先生承诺将在公司董事会审议该事项时投“赞成票”。
　　二、其他说明
　　1、股东大会授权董事会制定并实施2025年度中期分红方案的相关情况
　　公司于2025年6月3日召开的2024年年度股东大会已审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定2025年中期利润分配方案的议案》，授权董事会在综合考虑公司正常经营和后续发展的情况下，在满足中期利润分配前提条件范围内，制定并实施具体的中期利润分配方案。
　　2025年中期利润分配前提条件为：（1）公司在当期盈利、累计未分配利润为正；（2）公司现金流可以满足公司日常经营及资本性开支等资金需求；（3）中期现金分红金额上限不超过当期归属于上市公司股东的净利润。
　　2、公司董事会认为董事长胡德兆先生的上述提议符合法律法规和《公司章程》的有关规定，符合公司的实际情况及未来发展的需要，亦符合公司2024年年度股东大会相关决议的内容，符合公司2025年度“提质增效重回报”行动方案。公司拟根据《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》的相关规定以及公司2024年年度股东大会相关决议，结合实际情况将上述提议形成具体议案。根据公司2024年年度股东大会相关决议的授权，上述议案需提交董事会审议通过后方可实施，尚存在不确定性，公司将及时履行相应的审议程序和信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
　　公司将持续评估2025年度“提质增效重回报”行动方案的具体举措和实施进展，及时履行信息披露义务，同时继续聚焦经营主业，不断增强综合竞争力，切实履行上市公司责任和义务，回馈投资者的信任，维护上市公司形象。
　　特此公告。
　　广州白云电器设备股份有限公司董事会
　　2025年7月31日