证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-044
　　广州普邦园林股份有限公司
　　2025年第二次临时股东会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　特别提示：
　　1、本次股东会无增加、变更、否决提案的情况。
　　2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、召开时间：2025年7月30日下午15:00
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年7月30日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的开始时间为2025年7月30日上午9:15，结束时间为2025年7月30日下午15:00。
　　2、现场会议召开地点：广州市天河区海安路13号财富世纪广场A1幢34楼公司会议室
　　3、召集人：公司董事会
　　4、会议方式：本次股东会采取现场和网络投票相结合的方式
　　5、会议主持人：董事长涂文哲先生
　　6、本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的股东366人，代表股份677,827,617股，占公司有表决权股份总数的39.3320％。
　　其中：通过现场投票的股东10人，代表股份650,903,849股，占公司有表决权股份总数的37.7697％。通过网络投票的股东356人，代表股份26,923,768股，占公司有表决权股份总数的1.5623％。
　　中小股东出席的总体情况：
　　通过现场和网络投票的中小股东359人，代表股份34,108,655股，占公司有表决权股份总数的1.9792％。
　　其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份7,184,887股，占公司有表决权股份总数的0.4169％。通过网络投票的中小股东356人，代表股份26,923,768股，占公司有表决权股份总数的1.5623％。
　　2、公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
　　二、提案审议表决情况
　　本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决结果如下：
　　提案1.00 关于增加公司经营范围并修订《公司章程》的议案
　　总表决情况：
　　同意660,378,838股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的97.4258％；反对17,326,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的2.5562％；弃权122,179股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0180％。
　　中小股东总表决情况：
　　同意16,659,876股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的48.8435％；反对17,326,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的50.7983％；弃权122,179股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.3582％。
　　此提案为特别决议提案，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。
　　表决结果：本提案获得通过。
　　三、律师出具的法律意见
　　本次股东会经北京大成（广州）律师事务所郭伟康律师、张琳敏律师现场见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》《广州普邦园林股份有限公司股东会议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
　　四、备查文件
　　1、《广州普邦园林股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》；
　　2、《北京大成（广州）律师事务所关于广州普邦园林股份有限公司2025年第二次临时股东会的法律意见书》。
　　特此公告。
　　广州普邦园林股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年七月三十一日
　　证券代码：002663 证券简称：普邦股份 公告编号：2025-045
　　广州普邦园林股份有限公司
　　2025年第二季度经营情况简报
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号一一行业信息披露》等相关规定，广州普邦园林股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二季度经营情况公布如下：
　　一、2025年第二季度（4-6月）订单情况
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　　注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述经营指标和数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供参考。
　　二、重大项目履行情况
　　2016年11月28日，郑州市中原区高新社会事务中心城市管理部（原郑州高新技术产业开发区管理委员会市政管理局，以下简称“甲方”）发布“郑州高新区市政绿化PPP项目中标、成交结果公告”，确认公司和梅州市市政建设集团公司联合体（以下合称“中标人”）为郑州高新区市政绿化PPP项目（以下简称“项目”）的中标社会资本方。中标人与政府方代表郑州高新智慧城市运营集团有限公司（原郑州高新市政建设有限公司）于2017年4月10日在郑州市成立了郑州高新区锦邦建设有限公司（以下简称“项目公司”）。甲方和项目公司于2017年4月19日签署《郑州高新区市政绿化PPP项目合同》（以下简称“《项目合同》”），项目投资金额为33.20亿元，业务模式为PPP模式，项目合作期为15年（其中建设期5年、运营期10年）。具体情况详见公司于2021年7月17日披露的《关于签署〈郑州高新区市政绿化PPP项目合同〉的补充披露公告》（公告编号：2021-040）。
　　经第四届董事会第三十五次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过《〈郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同〉之建设规模调整的补充协议》（以下简称“《补充协议》”），调整后本项目全部建设成本合计暂估为104,904.64万元（最终实际的建设期利息及全部建设成本按《项目合同》约定的方式计算）。甲方与项目公司已签署《补充协议》。具体情况详见公司于2022年6月11日披露的《关于拟签署〈郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同之建设规模调整补充协议〉的公告》（公告编号：2022-040）、于2022年8月23日披露的《关于签署〈郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同之建设规模调整补充协议〉的进展公告》（公告编号：2022-055）。
　　公司于2025年5月6日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于提前终止〈郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同〉的议案》，同意公司提前终止《郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同》。公司已向郑州市中原区高新社会事务中心城市管理部发送《关于提前终止〈郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同〉的通知函》。具体情况详见公司于2025年5月8日披露的《关于提前终止〈郑州高新区市政绿化PPP项目PPP项目合同〉的公告》（公告编号：2025-025）。
　　截至2025年6月30日，项目已投入金额约为34,877.58万元，累计应收未收的服务费约为9,460万元。公司正积极与政府方沟通推进项目终止以及回款事宜。
　　特此公告。
　　广州普邦园林股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年七月三十一日