证券代码：600864 证券简称：哈投股份 编号：临2025-028号
　　哈尔滨哈投投资股份有限公司
　　第十一届董事会第十次临时会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　哈尔滨哈投投资股份有限公司第十一届董事会第十次临时会议于2025年7月30日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年7月25日以书面送达、电子邮件方式发出。会议应到董事9名，实到9名。会议由公司董事长赵洪波先生主持。本次会议召集召开程序及审议事项符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经全体董事认真审议，会议形成如下决议：
　　1.审议通过了《关于公司供热公司租赁办公场所的关联交易议案》
　　关联董事赵洪波、任毅、张宪军回避表决。
　　该议案经独立董事专门会议审议通过，同意提交董事会审议。
　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。
　　2.审议通过了《关于修订董事会审计委员会工作细则的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　3.审议通过了《关于制定〈哈投股份市值管理制度〉的议案》
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　4.审议通过了《关于补选公司第十一届董事会提名委员会委员的议案》
　　经董事长提议，拟补选李殿会董事为提名委员会委员，任期至本届董事会任期届满止。补选后的提名委员会构成如下：
　　提名委员会委员：姚宏、张铁薇、李殿会
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　5.审议通过了《关于向全资子公司实缴部分注册资本金的议案》
　　同意公司向全资子公司哈尔滨正业热电有限责任公司以现金方式实缴注册资本金1.1亿元，资金来源为自有资金。
　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
　　特此公告。
　　哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
　　2025年7月30日
　　证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2025-029
　　哈尔滨哈投投资股份有限公司
　　关于为控股子公司提供担保的进展公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 担保对象及基本情况
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　　● 累计担保情况
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　　一、担保情况概述
　　（一）担保的进展情况
　　近期，公司与交通银行股份有限公司哈尔滨群力支行签署了《保证合同》为公司全资子公司哈尔滨太平供热有限责任公司（以下简称太平供热）银行贷款提供金额0.50亿元担保，本次担保金额在已经审议的年度担保额度范围内，无需再提交公司董事会或股东大会审议。本次担保后公司为太平供热提供的担保总额（即已签订担保协议金额）2.00亿元，其中担保余额（实际放款金额）为1.12亿元，可用担保额度为0.50亿元。
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　　（二）内部决策程序
　　公司2025年4月23日第十一届董事会第二次会议、2025年6月20日2024年年度股东大会审议批准公司2025年度采用连带责任保证担保的方式，为子公司银行贷款提供最高额度总计不超过14亿元的担保，其中为全资子公司太平供热提供的担保额度为2.5亿元。上述担保额度的有效期为自股东大会审议通过之日起12个月内有效，担保期限内，在不超过担保总额的前提下，担保额度可循环使用（详见公司2025年4月25日临2025-006号公告，2025年4月25日临2025-011号公告，2025年6月21日临2025-022号公告）。
　　二、担保协议的主要内容
　　（一）与交通银行股份有限公司哈尔滨群力支行签署的《保证合同》主要内容如下：
　　1、保证人：哈尔滨哈投投资股份有限公司
　　2、债权人：交通银行股份有限公司哈尔滨群力支行
　　3、债务人：哈尔滨太平供热有限责任公司
　　4、担保方式：连带责任保证
　　5、担保金额：伍仟万元整
　　6、担保期间：根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务项下的保证期间为、自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
　　债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）后三年止。
　　债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其宣布的提前到期日为准。
　　7、保证范围：全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
　　8、反担保情况：无。
　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量
　　截至公告披露日，公司及控股子公司对外担保总额度14亿元，其中公司对控股子公司提供的担保总额度14亿元，占公司最近一期经审计净资产的10.88%。
　　公司及控股子公司对外担保总额（即已签订担保协议金额）10.62亿元，占公司最近一期经审计净资产的8.25%，其中公司对控股子公司提供的担保总额10.62亿元，占公司最近一期经审计净资产的8.25%。
　　公司及控股子公司对外担保余额（实际放款金额）总计8.60亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.68%，其中公司对控股子公司提供的担保余额8.60亿元，占公司最近一期经审计净资产的6.68%；逾期担保累计数量0元；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额0元。
　　特此公告。
　　哈尔滨哈投投资股份有限公司董事会
　　2025年7月30日
　　证券代码：600864 证券简称：哈投股份 公告编号：2025-030
　　哈尔滨哈投投资股份有限公司
　　股东减持股份计划公告
　　本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 大股东持股的基本情况：截至2025年7月30日，黑龙江省大正投资集团有限责任公司（以下简称大正集团）持有本公司股份196,523,554股，占公司总股本的9.45%，全部为无限售流通股。
　　● 减持计划的主要内容：大正集团自减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月内，计划通过证券交易所以集中竞价交易方式减持不超过20,805,705股，不超过公司总股本的1%。
　　一、减持主体的基本情况
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　　上述减持主体无一致行动人。
　　二、减持计划的主要内容
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　　预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。
　　(一)相关股东是否有其他安排 □是 √否
　　(二)大股东此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺 □是 √否
　　三、减持计划相关风险提示
　　(一)大正集团将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施本次股份减持计划，存在减持时间、减持价格的不确定性。
　　(二)减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险 □是 √否
　　特此公告。
　　哈尔滨哈投投资股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月31日