第一节 重要提示
　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
　　1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
　　1.3公司全体董事出席董事会会议。
　　1.4本半年度报告未经审计。
　　1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
　　无
　　第二节 公司基本情况
　　2.1公司简介
　　■
　　■
　　2.2主要财务数据
　　单位：元 币种：人民币
　　■
　　公司主要财务数据的说明
　　√适用 □不适用
　　本期经营活动产生的现金流量净额同期减少4,988.42万元，同比下降59.57%，主要系：本期购买商品支付货款增加所致。
　　2.3前10名股东持股情况表
　　单位: 股
　　■
　　2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
　　□适用 √不适用
　　2.5控股股东或实际控制人变更情况
　　□适用 √不适用
　　2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况
　　□适用 √不适用
　　第三节 重要事项
　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
　　□适用 √不适用
　　
　　证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号： 2025-050
　　广州维力医疗器械股份有限公司关于召开2025年半年度
　　业绩说明会的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●会议召开时间：2025年8月22日(星期四) 上午 10:00-11:30
　　●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
　　●会议召开方式：上证路演中心视频录播结合网络文字互动
　　●投资者可于2025年8月15日(星期五)至8月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱visitor@welllead.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年7月31日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年8月22日上午10:00-11:30举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
　　一、 说明会类型
　　本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动召开，公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
　　二、 说明会召开的时间、地点
　　（一） 会议召开时间：2025年8月22日上午10:00-11:30
　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心
　　（三） 会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动
　　三、 参加人员
　　公司副董事长兼总经理韩广源先生、独立董事欧阳文晋先生、副总经理兼董事会秘书陈斌先生、财务总监祝一敏女士。
　　四、 投资者参加方式
　　（一）投资者可在2025年8月22日（星期五）上午10:00-11:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
　　（二）投资者可于2025年8月15日(星期五)至8月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱visitor@welllead.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
　　五、联系人及咨询办法
　　联系人：陈丹娜
　　电话：020-39945995
　　邮箱：visitor@welllead.com.cn
　　六、其他事项
　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。
　　特此公告。
　　广州维力医疗器械股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月31日
　　证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-044
　　广州维力医疗器械股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“维力医疗”“公司”）第五届董事会第十六次会议的会议通知和材料于2025年7月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年7月30日上午10点在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由副董事长韩广源先生主持，会议应出席董事7名，亲自出席董事7名。其中，董事长向彬先生、独立董事芦春斌先生、独立董事欧阳文晋先生和独立董事臧传宝先生因出差在外，以通讯表决方式参与本次会议。公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
　　（一）《公司2025年半年度报告全文及其摘要》；（全文同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），摘要同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn））
　　《公司2025年半年度财务报告》已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二）《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2025年半年度）》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2025年半年度）》（公告编号：2025-046））
　　本议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议通过。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（三）《关于回购注销公司第一期限制性股票激励计划已获授尚未解除限售股份的议案》；（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于回购注销第一期限制性股票激励计划已获授尚未解除限售股份的公告》（公告编号：2025-047））
　　表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。关联董事陈云桂女士回避表决。
　　此议案需经公司股东大会审议通过后生效。
　　（四）《关于变更公司注册资本的议案》；
　　根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销公司第一期限制性股票激励计划已获授尚未解除限售股份合计996,600股。本次股份回购注销完成后，公司股份总数将由292,868,018股变更为291,871,418股，公司注册资本将由人民币292,868,018元变更为人民币291,871,418元。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-048））
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　此议案需经公司股东大会审议通过后生效。
　　（五）《关于修订〈公司章程〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司总股本、注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于变更注册资本、取消监事会并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-048））
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　此议案需经公司股东大会审议通过后生效。
　　（六）《关于修订〈公司股东大会议事规则〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司股东大会议事规则》相关条款进行修订，并将《公司股东大会议事规则》更名为《公司股东会议事规则》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　此议案需经公司股东大会审议通过后生效。
　　（七）《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司董事会议事规则》相关条款进行修订。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　此议案需经公司股东大会审议通过后生效。
　　（八）《关于修订〈公司独立董事工作制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司独立董事工作制度》相关条款进行修订。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　此议案需经公司股东大会审议通过后生效。
　　（九）《关于修订〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司董事会审计委员会实施细则》相关条款进行了修订。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十）《关于修订〈公司董事会提名委员会实施细则〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司董事会提名委员会实施细则》相关条款进行了修订。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十一）《关于修订〈公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》相关条款进行了修订。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十二）《关于修订〈公司董事会战略委员会实施细则〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司董事会战略委员会实施细则》相关条款进行了修订。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十三）《关于修订〈公司董事会秘书工作细则〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司董事会秘书工作细则》相关条款进行了修订。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十四）《关于修订〈公司总经理工作细则〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司总经理工作细则》相关条款进行了修订。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（十五）《关于修订〈公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》相关条款进行修订，并将《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》更名为《公司董事、高级管理人员薪酬管理办法》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　此议案需经公司股东大会审议通过后生效。
　　（十六）《关于修订〈公司对外投资管理制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司对外投资管理制度》相关条款进行修订。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　此议案需经公司股东大会审议通过后生效。
　　（十七）《关于修订〈公司对外担保管理制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司对外担保管理制度》相关条款进行修订。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　此议案需经公司股东大会审议通过后生效。
　　（十八）《关于修订〈公司关联交易决策制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司关联交易决策制度》相关条款进行修订。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　此议案需经公司股东大会审议通过后生效。
　　（十九）《关于修订〈公司控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司控股股东、实际控制人行为规范》相关条款进行修订。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　此议案需经公司股东大会审议通过后生效。
　　（二十）《关于修订〈公司控股子公司管理制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司控股子公司管理制度》相关条款进行了修订。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二十一）《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司募集资金管理制度》相关条款进行修订。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　此议案需经公司股东大会审议通过后生效。
　　（二十二）《关于修订〈公司内部审计制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司内部审计制度》相关条款进行了修订。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二十三）《关于修订〈公司投资者关系管理制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司投资者关系管理制度》相关条款进行了修订。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二十四）《关于修订〈公司信息披露管理制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司信息披露管理制度》相关条款进行了修订。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二十五）《关于修订〈公司重大信息内部报告制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司重大信息内部报告制度》相关条款进行了修订。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二十六）《关于修订〈公司独立董事年报工作制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司独立董事年报工作制度》相关条款进行了修订。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二十七）《关于修订〈公司累积投票制实施细则〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司累积投票制实施细则》相关条款进行修订。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　此议案需经公司股东大会审议通过后生效。
　　（二十八）《关于修订〈公司年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》相关条款进行了修订。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二十九）《关于修订〈公司内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司内幕信息知情人登记管理制度》相关条款进行了修订。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（三十）《关于修订〈公司外部信息报送和使用管理制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司外部信息报送和使用管理制度》相关条款进行了修订。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（三十一）《关于修订〈公司委托理财管理制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司委托理财管理制度》相关条款进行了修订。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（三十二）《关于修订〈公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度》相关条款进行了修订，并将《公司董事、监事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度》更名为《公司董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度》。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（三十三）《关于修订〈公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司信息披露暂缓与豁免事项管理制度》相关条款进行了修订。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（三十四）《关于修订〈公司对外捐赠管理制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司对外捐赠管理制度》相关条款进行了修订。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（三十五）《关于修订〈公司金融衍生品交易业务管理制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司金融衍生品交易业务管理制度》相关条款进行了修订。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（三十六）《关于修订〈公司会计师事务所选聘制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司会计师事务所选聘制度》相关条款进行了修订。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（三十七）《关于修订〈公司财务资助管理制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司财务资助管理制度》相关条款进行了修订。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（三十八）《关于修订〈公司舆情管理制度〉的议案》；（修订后的全文同日刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn））
　　根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对《公司舆情管理制度》相关条款进行了修订。
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　（三十九）《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》；
　　公司拟定于2025年8月15日下午14:00在公司一号楼二楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会。（具体内容详见同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《维力医疗关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049））
　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
　　特此公告。
　　广州维力医疗器械股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月31日
　　证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-045
　　广州维力医疗器械股份有限公司
　　第五届监事会第十三次会议决议公告
　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、监事会会议召开情况
　　广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十三次会议的会议通知和材料于2025年7月18日以电子邮件方式发出，会议于2025年7月30日下午13:30在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席赵彤威女士主持，会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
　　二、监事会会议审议情况
　　经与会监事审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：
　　（一）《公司2025年半年度报告全文及其摘要》；
　　监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。其内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实、准确、完整地反映出公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（二）《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2025年半年度）》；
　　监事会认为：公司募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的行为；不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；不存在变更募集资金投资项目及用途的情况，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（三）《关于回购注销公司第一期限制性股票激励计划已获授尚未解除限售股份的议案》；
　　监事会认为：公司回购注销第一期限制性股票激励计划已获授尚未解除限售股份事项符合《上市公司股权激励管理办法》《公司第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的勤勉尽职，也不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司回购注销第一期限制性股票激励计划已获授尚未解除限售股份的相关事项。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（四）《关于取消公司监事会的议案》；
　　监事会认为：本次公司取消监事会符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，同意取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。
　　表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　（五）《关于废止〈公司监事会议事规则〉的议案》。
　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》以及《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的规定，公司拟废止《公司监事会议事规则》。
　　表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。
　　上述议案三、议案四、议案五需提交公司股东大会审议。
　　特此公告。
　　广州维力医疗器械股份有限公司
　　监事会
　　2025年7月31日
　　证券代码：603309 证券简称：维力医疗 公告编号：2025-048
　　广州维力医疗器械股份有限公司关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　广州维力医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”）于2025 年7月30日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》和《关于修订〈公司章程〉的议案》，并召开第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于取消公司监事会的议案》，现将有关事项公告如下：
　　一、公司注册资本变更的相关情况
　　根据公司《第一期限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司拟回购注销公司第一期限制性股票激励计划已获授尚未解除限售股份合计996,600股。本次股份回购注销完成后，公司股份总数将由292,868,018股变更为291,871,418股，公司注册资本将由人民币292,868,018元变更为人民币291,871,418元。
　　二、取消公司监事会并修订《公司章程》部分条款的相关情况
　　为进一步完善公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会的职权，《公司监事会议事规则》相应废止，公司结合前述变更注册资本等实际情况，拟对《公司章程》相应条款修订如下：
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　　公司代码：603309 公司简称：维力医疗
　　（下转B030版）