4．邮政编码：132011
　　5．联 系 人：曲大军、徐鹏；
　　6．提示事项：与会者食宿及交通费自理；出席会议的股东请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证明、持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
　　五、备查文件
　　1．第十届第十七次董事会决议；
　　吉林化纤股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月三十日
　　附件1：
　　吉林化纤股份有限公司股东参加网络投票的操作流程
　　本次股东会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或者互联网投票系统参加网络投票。
　　一、网络投票程序
　　1．股东投票代码与投票简称：投票代码为“360420”；投票简称为“吉纤投票”。
　　2．填报表决意见或者选举票数。
　　本次股东会1、2号议案为累积投票议案，3、4、5、6号议案为非累积投票议案。对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。累积投票议案，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
　　股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1．投票时间：2025年8月18日上午9:15一9:25,9:30一11:30，下午13:00一15:00。
　　2．股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1．互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月18日上午9:15至下午15:00。
　　2．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。
　　3．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　兹委托 先生（女士）代表本人 （公司）出席吉林化纤股份有限公司定于2025年8月18日召开的2025年第三次临时股东会，并代表本人（或本单位）依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委托人可自行决定对下列议案投赞成票、反对票或弃权票：
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　　委托人名称：
　　委托人持有上市公司股份的性质和数量：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　授权委托书签发日期：
　　授权委托书有效期限：
　　委托人签名（或盖章）：
　　证券代码：000420 证券简称：吉林化纤 公告编号：2025-24
　　吉林化纤股份有限公司关于修订
　　《公司章程》及部分公司制度的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
　　吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开第十届董事会第十七次会议，审议通过了《修订〈公司章程〉的议案》《独立董事工作制度》《董事会议事规则》《股东会议事规则》《关于修订公司相关治理制度的议案》。具体如下：
　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，结合吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，现拟对《公司章程》做出如下修订：
　　一、修订《公司章程》情况
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　　本次《公司章程》修订因删除部分条款，导致编号及编号引用相应调整。以上事项尚须提交公司股东会审议，相关变更以市场监督管理部门最终核准、登记情况为准。
　　二、本次修订部分公司制度情况如下：
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　　上述制定或修订后的各项制度详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
　　特此公告！
　　
　　吉林化纤股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年七月三十日