股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2025-036
　　天津汽车模具股份有限公司
　　关于第五届董事会第四十八次会议决议的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会议于2025年7月30日10:00在公司404会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知及会议资料于2025年7月25日以直接传送或电子邮件方式发出。会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《天津汽车模具股份有限公司章程》的有关规定。
　　会议由董事长任伟先生主持。出席会议的董事以记名投票的方式一致通过了如下议案：
　　一、以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
　　公司董事会认为立信会计师事务所诚信状况较好，具备足够的独立性、专业胜任能力，满足对公司财务报告及内部控制审计工作的要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘用期限为一年。
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
　　具体内容详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》、《中国证券报》上刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-034）。
　　特此公告。
　　天津汽车模具股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月31日
　　股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2025-035
　　天津汽车模具股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　公司定于2025年8月15日（星期五）召开2025年第一次临时股东大会。会议具体事项如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　2、股东大会的召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：公司于2025年7月30日召开第五届董事会第四十八次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，本次股东会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的相关规定。
　　4、会议召开日期、时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年8月15日14:30
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年8月15日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的时间为2025年8月15日9:15-15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书委托他人出席。
　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
　　参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决 方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。
　　6、会议的股权登记日：2025年8月7日
　　7、出席对象：
　　■
　　（2）公司董事、监事、高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议地点：天津空港经济区航天路77号天津汽车模具股份有限公司105会议室
　　二、会议审议事项
　　本次提交股东大会表决的提案名称及编码如下表：
　　■
　　上述第1项议案经公司第五届董事会第四十八次会议审议通过，第2-6项议案经公司第五届董事会第四十七次会议审议通过。议案具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
　　上述提案为非累积投票提案，公司将对中小投资者的表决票单独计票（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东），单独计票结果将及时公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2025年8月12日上午8:30-11:30，下午13:00-16:30。
　　2、登记地点：天津空港经济区航天路77号公司证券部。
　　3、登记方法
　　（1）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书（详见附件二）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记。
　　（2）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。
　　（3）出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记。
　　4、会议联系方式：
　　联系地址：天津空港经济区航天路77号证券部 邮编：300308
　　联系人：孟宪坤
　　联系电话：022-24895297
　　联系传真：022-24895279
　　5、出席会议股东的交通、食宿等费用自理。
　　四、参与网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
　　五、备查文件
　　1、公司第五届董事会第四十七次会议决议
　　2、公司第五届董事会第四十八次会议决议
　　特此公告
　　天津汽车模具股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月31日
　　附件一：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362510”，投票简称为“汽模投票”
　　2、本次会议全部议案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有提案表达相同意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　（二）通过深交所交易系统投票的程序
　　1.投票时间：2025年8月15日上午 9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00。
　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　（三）通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月15日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年8月15日（现场股东大会结束当日）下午15:00。
　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件：二
　　授权委托书
　　兹授权委托 先生(女士）代表本公司(本人)出席2025年8月15日召开的天津汽车模具股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并依照以下指示对下列提案投票。本公司（本人）对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思表示均代表本公司（本人），其后果由本公司（本人）承担。
　　有效期限：自本委托书签署日起至本次股东大会结束止。
　　■
　　说明：
　　1、请在对提案投票选择时在“表决情况”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空格内填上“√”号。投票人只能表明一种意见，涂改、填写其他符号、多选或不选的，对该表决事项按弃权处理。授权委托书剪报、复印或者按照以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章。
　　委托人（签名或法定代表人签名、盖章）：
　　委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
　　委托人股东账号：
　　委托人持股数： 股
　　被委托人签字：
　　被委托人身份证号：
　　委托日期： 年 月 日
　　股票代码：002510 公司简称：天汽模 公告编号2025-034
　　天津汽车模具股份有限公司
　　关于续聘会计师事务所的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　天津汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月30日召开第五届董事会第四十八次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所为公司2025年度审计机构，本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。现将相关情况公告如下：
　　一、拟续聘会计师事务所的基本信息
　　1.机构信息
　　（1）基本信息
　　机构名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
　　成立日期：2011年1月24日
　　组织类型：特殊普通合伙
　　注册地址：上海市黄浦区南京东路61号
　　首席合伙人：朱建弟
　　经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记帐；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；信息系统领域内的技术服务；法律、法规规定的其他业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
　　历史沿革：立信由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
　　人员信息：截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。
　　业务规模：立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，其中审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元。2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.54亿元，同行业上市公司审计客户26家。
　　（2）投资者保护能力
　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.66亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
　　■
　　（3）诚信记录
　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次，纪律处分0次，涉及从业人员131名。
　　2.项目信息
　　（1）基本信息
　　■
　　1）项目合伙人近三年从业情况：
　　姓名：张鸣
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　　2）签字注册会计师近三年从业情况：
　　姓名：任俊英
　　■
　　3）质量控制复核人近三年从业情况：
　　姓名：张辉策
　　■
　　（2）诚信记录
　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
　　（3）独立性
　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
　　（4）审计费用
　　审计费用定价原则主要基于公司的业务规模、审计工作复杂程度、所需投入的各级别工作人员配置和投入时间等因素综合考虑，并结合市场行情等，经双方协商后确定。董事会提请股东会授权公司管理层根据2025年公司实际业务和市场情况等与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定审计费用。
　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序
　　1.审计委员会审议意见
　　公司董事会审计委员会通过审查立信会计师事务所的简介、证照和资质等相关资料，认为立信会计师事务所具有良好的声誉和职业操守，诚信状况较好，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，立信会计师事务所及拟签字会计师具备胜任公司年度审计工作的专业资质与能力，满足公司财务报告及内部控制审计工作的要求，同意向董事会提议聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。
　　2.董事会审议及表决情况
　　公司董事会认为立信会计师事务所诚信状况较好，具备足够的独立性、专业胜任能力，满足对公司财务报告及内部控制审计工作的要求，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构，聘用期限为一年。
　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
　　三、备查文件
　　1、第五届董事会第四十八次会议决议；
　　2、第五届董事会审计委员会第二十一次会议决议
　　3、关于拟聘任会计师事务所基本情况的说明。
　　特此公告。
　　天津汽车模具股份有限公司
　　董事会 2025年7月31日