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　　2、《公司章程》修订对照表（类别股东相关条款）
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　　附件二：《股东会议事规则》修订对照表
　　1、《股东会议事规则》修订对照表（不涉及类别股东相关条款）
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　　2、《股东会议事规则》修订对照表（类别股东相关条款）
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　　附件三：《董事会议事规则》修订对照表
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　　证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号:2025-046
　　华能国际电力股份有限公司
　　关于公司董事、高级管理人员调整的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、关于董事、总经理离任情况
　　（一）离任的基本情况
　　华能国际电力股份有限公司（“公司”）董事、总经理黄历新先生因工作调整，于近日依据有关规定向公司董事会提交了书面辞职报告，申请辞去公司董事、总经理以及董事会战略委员会和提名委员会委员职务。
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　　（二）离任对公司的影响
　　黄历新先生确认，其本人与董事会及公司之间并无任何意见分歧，亦无有关其本人辞任的其他事宜须提请公司股东注意。黄历新先生不存在未履行完毕的公开承诺，其辞任后将基于诚信原则完成涉及公司的未尽事宜，妥善移交所承担的工作。黄历新先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定人数。
　　黄历新先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽职、严谨务实、锐意进取，在公司的规范运作、生产经营、转型发展、财务管理、资本运作等方面做出了重要贡献。公司董事会对黄历新先生在任期间的工作表示满意，对黄历新先生高度的专业性、卓越的领导力、始终如一的敬业精神以及多年来为公司所做出的贡献给予高度的评价，并向他表示衷心感谢。
　　二、关于增补董事、选聘总经理情况
　　公司于2025年7月29日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过《关于增补公司董事的议案》，同意提名刘安仓先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，并提请公司股东大会审议。董事会同意刘安仓先生担任董事会战略委员会及提名委员会委员，前述任职安排自公司股东大会审议批准刘安仓先生为公司第十一届董事会非独立董事之日起生效。
　　本次董事会同时审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，同意聘任刘安仓先生为公司总经理。前述任职安排自公司董事会审议通过之日起生效。
　　上述议案已经公司董事会提名委员会事先审议通过。
　　特此公告。
　　华能国际电力股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月30日
　　证券代码: 600011 证券简称: 华能国际 公告编号: 2025-047
　　华能国际电力股份有限公司
　　关于计提资产减值准备的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　华能国际电力股份有限公司（“公司”或“华能国际”）于2025年7月29日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。为客观反映公司资产状况和经营成果，确保会计信息真实可靠，公司按照会计准则的相关规定，对存在减值迹象的资产采取必要的减值测试和评估，并对经测试和评估资产可收回金额低于账面价值的资产计提减值准备。主要情况如下：
　　一、计提减值准备情况
　　（一）合并层减值情况
　　中国企业会计准则(“中国准则”)下计提资产减值2.56亿元，其中：(1)华能国际电力股份有限公司上安电厂（“上安电厂”）受相关政策影响计提长期资产减值1.37亿元，(2)华能曲阜热电有限公司（“曲阜热电”）受相关政策影响计提长期资产减值1.17亿元，(3)公司所属电厂计提前期费减值0.02亿元。
　　中国准则下计提信用减值0.04亿元。
　　中国准则、国际财务报告准则会计准则(“国际准则”)合并层减值金额无差异。
　　（二）母公司层减值情况
　　中国准则下计提资产减值1.39亿元，其中：(1)上安电厂计提长期资产减值1.37亿元，(2)公司所属电厂计提前期费减值0.02亿元。
　　中国准则、国际准则母公司层减值金额无差异。
　　减值具体情况请参见公司已披露的2025年半年度中国准则财务报告相关附注。
　　二、计提减值准备对公司财务状况的影响
　　上述减值共计减少中国准则下2025年半年度公司合并层利润总额2.60亿元，减少国际准则下2025年半年度公司合并层利润总额2.60亿元。
　　三、本次计提减值准备的审议程序
　　公司于2025年7月29日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。公司董事会认为，本次计提资产减值根据会计准则的要求，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
　　公司于2025年7月29日召开第十一届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。公司监事会认为，本次计提资产减值根据会计准则的要求，依据充分，公允的反映了公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。
　　特此公告。
　　华能国际电力股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月30日