■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　■
　　除上述修订内容及条款编号同步调整外，《公司章程》其他条款保持不变。以上内容以注册登记机关最终核准的内容为准。修订后的《公司章程》于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。
　　三、修订及制定部分公司治理制度的情况
　　为进一步促进公司规范运作，优化内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，修订、制定公司部分治理制度。具体情况如下：
　　■
　　在上述拟修订、制定的制度中，《南京莱斯信息技术股份有限公司股东会议事规则》《南京莱斯信息技术股份有限公司董事会议事规则》《南京莱斯信息技术股份有限公司关联交易管理制度》《南京莱斯信息技术股份有限公司融资与对外担保管理办法》《南京莱斯信息技术股份有限公司对外投资管理办法》《南京莱斯信息技术股份有限公司募集资金管理办法》《南京莱斯信息技术股份有限公司累积投票制实施细则》《南京莱斯信息技术股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东大会审议。修订、制定后的部分治理制度将于同日在将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。
　　特此公告。
　　
　　南京莱斯信息技术股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月30日