被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。于华忠先生本人未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　杜群，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，持有法律职业资格证书、上市公司董事会秘书资格证书，中级经济师。历任城发集团子公司（汇融金控、滨海房地产）副总经理、青岛红景四方产业发展集团有限公司总经理助理、工会主席。现任青岛环海湾投资发展集团有限公司总法律顾问、首席合规官，凯撒同盛发展股份有限公司监事会主席。
　　杜群女士不存在不得提名为高级管理人员的情形，不存在最近三年受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满的情形，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人。杜群女士本人未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。
　　证券代码：000796 证券简称：凯撒旅业 公告编号：2025-040
　　凯撒同盛发展股份有限公司
　　关于变更经营范围、取消监事会及风控委员会并修订《公司章程》的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　凯撒同盛发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年7月29日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过《关于变更经营范围、取消监事会及风控委员会并修订〈公司章程〉的议案》，本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：
　　一、变更公司经营范围
　　结合公司当前业务实际开展情况，为更准确反映公司核心业务方向，拟对经营范围进行优化调整，具体如下：
　　变更前经营范围：
　　百货，纺织品，摩托车，普通机械，电器设备，塑料制品，化工产品及原料（除专营），烟酒，食品，粮油制品，日用杂品，金属材料，木材，五金交电，音像制品，钻石珠宝，黄金首饰，冷饮，建材，汽车（含小轿车），汽车配件的销售，柜台租赁，饮食服务，房地产开发，广告，路桥收费，图书，报刊（零售）、项目投资与资产管理，旅游管理服务。
　　拟变更后经营范围：
　　许可项目：旅游业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：旅游开发项目策划咨询；游览景区管理；会议及展览服务；旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务；休闲观光活动；文化场馆管理服务；组织文化艺术交流活动；旅客票务代理；组织体育表演活动；园区管理服务；票务代理服务；市场营销策划；供应链管理服务；以自有资金从事投资活动；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；企业管理；企业管理咨询。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
　　具体内容以工商行政管理部门登记为准。
　　二、取消监事会及风控委员会并修订《公司章程》
　　根据证监会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》以及《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规，进一步优化公司治理结构、适配业务发展需求，公司拟取消监事会并废止《监事会议事规则》，监事会相关职权由董事会审计委员会行使，取消董事会风控委员会并废止《董事会风控委员会实施细则》，同时对《公司章程》及相关制度进行修订。
　　在公司股东大会审议通过《关于变更经营范围、取消监事会及风控委员会并修订〈公司章程〉的议案》后，公司监事会将停止履职，公司监事自动卸任。
　　三、《公司章程》修订前后对比表
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　　《公司章程》中“股东大会”统一修订为“股东会”；因监事会相关职权由董事会审计委员会行使，部分条款删除“监事”或“监事会”的表述，部分条款中“监事会”“监事”更改为“审计委员会”“审计委员”；因删减、新增部分章节、条款，本次章程修订后章节、条款和引用条款的序号相应调整。前述调整不再在修订对比表中逐条列示。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体内容以工商行政管理部门登记为准。
　　特此公告。
　　
　　凯撒同盛发展股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月30日