本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开和出席情况
　　（一）会议召开情况
　　1、会议召开时间：现场会议于2025年7月28日（星期一）下午4:00召开；
　　网络投票时间为：交易系统投票时间为2025年7月28日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午1:00-3:00；互联网投票时间为2025年7月28日上午9:15-下午3:00期间的任意时间。
　　2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心45层公司会议室。
　　3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
　　4、会议召集人：公司董事会。
　　5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。
　　6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
　　（二）会议出席情况
　　1、股东出席情况：
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　　2、董事、监事和高级管理人员出席或列席情况：公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，其他高级管理人员列席了本次现场股东大会。
　　3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东大会，并出具了见证意见。
　　二、提案审议表决情况
　　（一）提案表决方式
　　本次股东大会按照会议议程，采取现场会议和网络投票的方式对提案进行表决。提案均应当以特别决议的方式通过。
　　（二）提案表决结果
　　本次股东大会的提案已获得通过，具体表决结果如下：
　　1、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》
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　　2、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
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　　3、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
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　　三、律师出具的法律意见
　　本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
　　四、备查文件
　　1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司2025年第二次临时股东大会决议；
　　2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司2025年第二次临时股东大会法律意见书》。
　　特此公告。
　　融捷股份有限公司董事会
　　2025年7月28日