证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-049
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
　　关于董事离任的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　一、董事离任情况
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司非独立董事李中兵先生递交的书面辞职报告。因工作调整，李中兵先生向董事会提出辞去公司第四届董事会董事及董事会战略及可持续发展委员会委员职务。具体情况如下：
　　（一）提前离任的基本情况
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　　（二）离任对公司的影响
　　李中兵先生的离任并未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，李中兵先生的辞职不会影响公司董事会的正常运行，不会对公司的日常运营产生不利影响。李中兵先生不存在未履行完毕的公开承诺，并已按照公司的相关规定完成交接工作。李中兵先生的辞职报告自送达董事会之日起生效。
　　按照相关法律法规及《公司章程》的规定，公司将尽快召开董事会进行非独立董事的补选工作。
　　李中兵先生在公司任职期间，恪尽职守、勤勉尽责。公司董事会对李中兵先生在任职期间为公司发展付出的努力和作出的贡献表示衷心感谢！
　　特此公告。
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月29日
　　证券代码：603596 证券简称：伯特利 公告编号：2025-048
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
　　对外投资暨设立摩洛哥全资子公司的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　重要内容提示：
　　● 投资标的名称：芜湖伯特利摩洛哥汽车安全系统公司（WBTL MOROCCO AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS）
　　● 投资金额：项目总投资金额为7,500万美元，芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司（以下简称“公司”）出资比例为100%。
　　● 相关风险提示：摩洛哥王国（以下简称“摩洛哥”）的政策、法律、商业环境与国内存在区别，公司本次在摩洛哥设立全资子公司，需要尽快适应摩洛哥的商业和文化环境，子公司的设立与运营存在一定的风险。公司将努力控制相关风险，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
　　一、对外投资概述
　　（一）对外投资的基本情况
　　根据公司发展及战略规划需要，抓住产业发展机遇，公司在摩洛哥设立了全资子公司“芜湖伯特利摩洛哥汽车安全系统公司（WBTL MOROCCO AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS）”，从事汽车零部件产品的生产及销售业务，项目总投资金额为7,500万美元。公司已取得了《企业境外投资证书》及《境外投资项目备案通知书》，并于近期完成在摩洛哥的相关注册登记。
　　（二）董事会审议情况
　　根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司对外投资管理办法》的规定，本次对外投资无需提交董事会和股东大会审议。
　　（三）本次对外投资事项不涉及关联交易和重大资产重组。
　　二、设立子公司的基本情况
　　近日，公司已完成摩洛哥全资子公司的设立工作，并取得摩洛哥丹吉尔商事法庭（Tribunal de commerce de Tanger）签发的商业注册登记文件，相关登记信息如下：
　　公司名称：芜湖伯特利摩洛哥汽车安全系统公司（WBTL MOROCCO AUTOMOTIVE SAFETY SYSTEMS）
　　公司的法律类型：单一股东简化股份公司（Société par Actions Simplifiée àAssocié Unique）
　　注册号码：003767077000017
　　注册日期：2025年7月23日
　　注册资本：100,000摩洛哥迪拉姆（MAD）
　　注册地址：丹吉尔-法斯安杰拉省-马鲁萨安杰拉市镇，丹吉尔汽车城自贸区第3区第139、140、141号地块
　　实际开展的经营活动：汽车底盘的制造与销售（FABRICATION ET VENTE DE CHASSIS AUTOMOBILES）
　　三、对外投资设立子公司对上市公司的影响
　　本次对外投资并设立全资子公司符合公司的发展战略，有利于公司未来拓展国际业务，提高综合竞争能力，促进公司长期持续发展。符合公司和全体股东的利益，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害中小投资者利益的情形。
　　四、本次投资的风险分析
　　摩洛哥的政策、法律、商业环境与国内存在区别，公司本次在摩洛哥设立全资子公司，需要尽快适应摩洛哥的商业和文化环境，子公司的设立与运营存在一定的风险。公司将努力控制相关风险，及时做好信息披露工作。请广大投资者理性投资，注意投资风险。本次投资不属于关联交易和重大资产重组事项。
　　特此公告。
　　芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月29日