证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-057
　　国信证券股份有限公司
　　2025年第一次临时股东大会决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提示：
　　本次股东大会未出现否决议案的情形；不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
　　一、会议召开情况
　　1、会议时间：
　　（1）现场会议召开时间：2025年7月28日（周一）下午2:30
　　（2）网络投票时间：2025年7月28日
　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为2025年7月28日9:15一9:25，9:30一11:30和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年7月28日9:15一15:00。
　　2、现场会议召开地点：深圳市福田区福华一路125号国信金融大厦裙楼3楼
　　3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
　　4、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第四十三次会议（临时）决议召开。
　　5、会议主持人：董事长张纳沙女士
　　6、本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《国信证券股份有限公司章程》的规定。
　　二、会议出席情况
　　■
　　公司的部分董事、监事及高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。董事候选人以现场方式出席。北京市天元律师事务所见证律师通过现场的方式出席了本次会议。
　　三、议案审议表决情况
　　本次股东大会议案采用现场表决和网络投票相结合的表决方式，具体表决结果如下：
　　议案1.00：《关于选举公司非独立董事的议案》
　　审议结果：通过
　　议案表决情况：
　　1、总表决情况：
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　　2、中小股东表决情况：
　　■
　　议案2.00：《关于提请股东大会解除张蕊女士独立董事职务的议案》
　　审议结果：通过
　　议案表决情况：
　　1、总表决情况：
　　■
　　2、中小股东表决情况：
　　■
　　议案3.00：《关于选举公司独立董事的议案》
　　审议结果：通过
　　议案表决情况：
　　1、总表决情况：
　　■
　　2、中小股东表决情况：
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　　特别说明：上述议案2.00审议通过是议案3.00审议通过生效的前提，作为前提的议案表决通过后，后续议案表决结果方可生效。因第2.00项提案获表决通过，第3.00项提案的表决结果有效。
　　四、律师出具的法律意见
　　1、律师事务所名称：北京市天元律师事务所
　　2、见证律师姓名：敖华芳、郑晓欣
　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《国信证券股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
　　五、备查文件
　　1、国信证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会决议；
　　2、关于国信证券股份有限公司2025年第一次临时股东大会的法律意见。
　　特此公告。
　　国信证券股份有限公司董事会
　　2025年7月29日
　　证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-058
　　国信证券股份有限公司
　　关于董事变动的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　经国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第一次临时股东大会审议通过，胡昊先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会履职期限届满之日止；解除张蕊女士独立董事职务，其离任之后将不再担任公司及公司控股子公司任何职务；衣龙新先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会履职期限届满之日止。公司不存在董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数超过公司董事总数二分之一的情形。截至本公告披露日，张蕊女士未持有公司股票，不存在未履行完毕的承诺事项。详见与本公告同日披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》。
　　胡昊先生和衣龙新先生简历如下：
　　胡昊先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1981年10月，硕士。胡昊先生曾任交通银行总行管理培训生，交通银行湖南省分行个人金融业务部高级经理助理、副高级经理/副总经理，交通银行湖南省分行网络渠道部总经理、个人金融业务部（消费者权益保护部）副总经理、大客户营销四部总经理，交通银行宁夏区分行副行长、党委委员。现任华润深国投信托有限公司董事长（拟任）、总经理、党委书记，兼任华润元大基金管理有限公司董事长。
　　胡昊先生未持有公司股份，除在华润深国投信托有限公司任职外，未在公司其他5%以上股东、实际控制人等单位任职，与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三十六个月内未受到中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单。不存在法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司和证券公司董事的情形。
　　衣龙新先生，中国国籍，无境外永久居留权，出生于1975年12月，博士。曾任周大生珠宝股份有限公司独立董事。现任深圳大学经济学院教授、会计学系主任，深圳前海微众银行股份有限公司独立董事。
　　衣龙新先生未持有公司股份，未在公司股东、实际控制人等单位任职，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形，未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三十六个月未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责或者通报批评，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不存在重大失信等不良记录，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在其他法律、法规和规范性文件所规定的不得被提名担任上市公司和证券公司独立董事的情形。
　　特此公告。
　　国信证券股份有限公司董事会
　　2025年7月29日
　　证券代码：002736 证券简称：国信证券 公告编号：2025-059
　　国信证券股份有限公司
　　关于发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）
　　修订说明的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　国信证券股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过发行A股股份的方式购买深圳市资本运营集团有限公司、深圳市鲲鹏股权投资有限公司、深业集团有限公司、深圳市创新投资集团有限公司、深圳远致富海十号投资企业（有限合伙）、成都交子金融控股集团有限公司、海口市金融控股集团有限公司合计持有的万和证券股份有限公司96.08%股份（以下简称“本次交易”）。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，不构成重组上市。
　　2025年6月19日，深圳证券交易所并购重组审核委员会召开2025年第7次并购重组审核委员会审议会议，对公司本次交易的申请进行了审议。根据深圳证券交易所并购重组审核委员会发布的《深圳证券交易所并购重组审核委员会2025年第7次审议会议结果公告》，本次会议的审议结果为：本次交易符合重组条件和信息披露要求。
　　公司结合实际情况，对2025年6月11日披露的《国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（上会稿）》（以下简称《重组报告书（上会稿）》）做了相应修订，形成了《国信证券股份有限公司发行股份购买资产暨关联交易报告书（草案）（注册稿）》，（以下简称《重组报告书（注册稿）》）。
　　相较公司于2025年6月11日披露的《重组报告书（上会稿）》，《重组报告书（注册稿）》主要修订情况如下：
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　　除上述补充和修订之外，公司对重组报告书全文进行了梳理和自查，完善了少许表述，对重组方案无影响。
　　特此公告。
　　
　　国信证券股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月29日