证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-044
　　亿嘉和科技股份有限公司
　　关于选举职工代表董事并调整董事会专门委员会委员的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　为进一步提高规范运作水平，完善亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）治理制度，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引》等相关法律法规和规范性文件，公司于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会的议案》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订公司制度的议案》。
　　2025年7月28日，公司召开2025年第三次职工代表大会，审议通过了《关于选举王谦先生为第四届董事会职工代表董事的议案》；并于同日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。现将有关事项公告如下：
　　一、职工代表董事选举情况
　　经公司于2025年7月28日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过，公司已取消监事会，同时在董事会中设立职工董事席位，并对《公司章程》进行了相应修订。基于前述背景，公司于2025年7月28日召开2025年第三次职工代表大会，同意选举王谦先生（简历详见附件）为公司第四届董事会职工代表董事。王谦先生将与公司2025年第一次临时股东大会选举产生的董事共同组成公司第四届董事会，王谦先生任期自2025年第三次职工代表大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
　　截至本公告披露日，王谦先生未持有公司股票，与公司董事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。王谦先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒,未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
　　二、专门委员会委员调整情况
　　（一）审计委员会委员调整情况
　　根据《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》及《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司对董事会审计委员会成员进行如下调整：
　　■
　　（二）战略委员会委员调整情况
　　鉴于公司原副董事长姜杰先生已于2025年5月30日辞任董事职务，因此自动失去战略委员会委员资格，现补选职工代表董事王谦先生为战略委员会委员，具体调整情况如下：
　　■
　　本次新任审计委员会委员和战略委员会委员的任期自第四届董事会第五次会议审议通过调整专门委员会委员事项之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。
　　本次调整后，公司董事会各专门委员会成员情况如下：
　　1、提名委员会：由朱付云女士、谢世朋先生、苏中一先生3名董事组成，由谢世朋先生担任主任委员。
　　2、战略委员会：由朱付云女士、郝俊华先生、王谦先生3名董事组成，由朱付云女士担任主任委员。
　　3、审计委员会：由苏中一先生、谢世朋先生、王谦先生3名董事组成，由苏中一先生担任主任委员。
　　4、薪酬与考核委员会：由朱付云女士、苏中一先生、谢世朋先生3名董事组成，由苏中一先生担任主任委员。
　　特此公告。
　　亿嘉和科技股份有限公司董事会
　　2025年 7月29日
　　附件：王谦先生个人简历
　　王谦先生，1990年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2012年7月至2015年10月就职于南京国电南京自动化有限公司，任软件开发工程师；2015年10月至2022年6月就职于华乘电气科技股份有限公司，任研发项目管理部负责人、董事长助理；2022年6月进入本公司工作，历任营销中心运营支持部副经理、商务运营中心总监等职务，现任公司总裁办主任兼运营管理部负责人。
　　证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-043
　　亿嘉和科技股份有限公司
　　2025年第二次临时股东大会决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　● 本次会议是否有否决议案：无
　　一、会议召开和出席情况
　　(一)股东大会召开的时间：2025年7月28日
　　(二)股东大会召开的地点：南京市雨花台区创思路5号亿嘉和公司
　　(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
　　■
　　(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
　　本次会议由公司董事会召集，经半数以上董事共同推举，公司董事郝俊华先生担任本次股东大会的主持人。本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行了投票表决。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
　　(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
　　1、公司在任董事5人，出席4人，董事郝俊华先生、独立董事苏中一先生、独立董事谢世朋先生现场出席本次会议，董事江辉女士以视频通讯方式出席本次会议；董事长朱付云女士因其他公务原因未出席本次会议；
　　2、公司在任监事3人，出席2人，监事程玲女士、王谦先生现场出席本次会议，监事唐丽萍女士因身体不适未能出席本次会议；
　　3、公司副总经理、董事会秘书张晋博先生现场出席本次会议；公司总经理汪超先生、副总经理郝俊华先生、副总经理江辉女士、副总经理严宝祥先生、财务总监王立杰先生列席本次会议。
　　二、议案审议情况
　　(一)非累积投票议案
　　1、议案名称：《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　2、议案名称：《关于取消监事会的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　3、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　4、议案名称：《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5、议案名称：《关于修订公司制度的议案》
　　5.01《股东会议事规则》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5.02议案名称：《董事会议事规则》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5.03议案名称：《独立董事制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5.04议案名称：《对外担保管理制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5.05议案名称：《关联交易管理制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5.06议案名称：《对外投资管理制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5.07议案名称：《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用的管理制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5.08议案名称：《股东会网络投票工作制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　5.09议案名称：《会计师事务所选聘制度》
　　审议结果：通过
　　表决情况：
　　■
　　(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
　　■
　　(三)关于议案表决的有关情况说明
　　无
　　三、律师见证情况
　　1、本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所
　　律师：周赛、张辰
　　2、律师见证结论意见：
　　本所律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》等法律、法规以及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序和表决结果合法有效；本次股东大会形成的决议合法有效。
　　特此公告。
　　亿嘉和科技股份有限公司董事会
　　2025年7月29日
　　证券代码：603666 证券简称：亿嘉和 公告编号：2025-045
　　亿嘉和科技股份有限公司
　　关于注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、通知债权人的原因
　　亿嘉和科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月28日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减少注册资本的议案》，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-043）。
　　根据公司2025年第二次临时股东大会决议，公司拟将存放于公司回购专用证券账户中的960,396股股份进行注销，相应减少公司注册资本，并相应修订《公司章程》中的相关条款。本次股东大会同时批准董事会授权总经理及其指定人员办理上述注册资本变更及《公司章程》修订相关的行政变更登记、备案等全部事宜。
　　本次注销完成后，公司总股本将由206,490,816股减少至205,530,420股，公司注册资本将由20,649.0816万元变更为20,553.0420万元。实际股份变动情况以中国证券登记结算有限责任公司上海分公司最终登记结果为准。
　　关于注销回购股份并减少注册资本的具体内容，详见公司于2025年7月12日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》的《关于注销回购股份、减少注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-038）。
　　二、需债权人知晓的相关信息
　　由于公司本次注销回购专用证券账户中的960,396股股份将导致公司总股本及注册资本的减少，根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起30日内、未接到通知者自本公告披露之日（即2025年7月29日）起45日内向公司申请债权，并可凭合法有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次注销将按法定程序继续实施。公司债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面要求，并随附有相关证明文件。
　　债权申报所需资料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
　　债权申报具体方式如下：
　　1、申报方式：债权人可采用现场申报、邮寄、电子邮件方式申报债权
　　2、公司通讯地址及现场接待地址：南京市雨花台区创思路5号 亿嘉和证券法务部
　　3、申报期限：自2025年7月29日起45日内。
　　（1）现场申报接待时间：工作日9:00-11:00、13:30-16:30；
　　（2）以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；
　　（3）以电子邮件方式申报的，申报日以公司收到邮件日为准。
　　注：债权申报文件请注明“申报债权”字样。
　　4、联系人：杨赟
　　5、联系电话：025-58520952
　　6、联系邮箱：info@yijiahe.com
　　7、邮政编码：210012
　　特此公告。
　　亿嘉和科技股份有限公司董事会
　　2025年 7月29日