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　　除上述内容修订外，《公司章程》其他条款内容实质保持不变，原各条款涉及序号的变动相应顺延。
　　本次《公司章程》修订尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层办理相关工商登记备案手续等事宜，授权有效期自公司股东大会审议通过之日起至该等具体执行事项办理完毕之日止。上述变更及备案登记最终以市场监督管理机构备案、登记的内容为准。
　　三、备查文件
　　1、第九届董事会第十四次会议决议；
　　2、第九届监事会第十次会议决议。
　　特此公告。
　　山金国际黄金股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年七月二十八日