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　　除上述修订外，《公司章程》的其余内容保持不变。修订后的公司章程具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《上海纳尔实业股份有限公司章程（2025年7月）》。
　　上述事项尚需提交公司 2025年第二次临时股东大会审议，并经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
　　特此公告。
　　上海纳尔实业股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月28日
　　
　　证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-046
　　上海纳尔实业股份有限公司
　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　特别提醒：
　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月25日召开了第五届董事会第十八次会议，会议决定于2025年8月13日（星期三）下午14:30在上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。现将具体事项通知如下：
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第二次临时股东大会
　　2、召集人：公司董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》的议案。公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》 等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
　　4、会议召开时间：
　　（1）会议召开时间：2025年8月13日（星期三）下午14:30；
　　（2）网络投票时间：2025年8月13日。
　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：
　　2025年8月13日上午9:15-9:25，9:30-11:30、下午13:00-15:00；
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为：
　　2025年8月13日9:15一15:00期间的任意时间。
　　5、会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
　　公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间通过上述系统行使表决权。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托股东代理人出席现场会议；
　　（2）网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；
　　（3）同一表决权只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种方式，同一表决权只能选择其中一种方式。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、会议召开地点：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室。
　　7、股权登记日：2025年8月8日（星期五）
　　8、会议出席对象：
　　（1）截止2025年8月8日（星期五）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会并参加表决，因故不能亲自出席会议的股东可委托代理人代为出席并参加表决，代理人不必是本公司的股东；
　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；
　　（3）公司聘请的见证律师。
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东大会提案编码表：
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　　1、以上提案经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月29日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第十八次会议决议公告》、《第五届监事会第十七次会议决议公告》及相关公告。
　　2、上述提案2由股东大会以特别决议方式审议，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上审议通过。
　　3、根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作（2025年修订）》的要求，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记方式
　　1）自然人股东须持本人身份证、持股证明办理登记手续，委托代理人出席的应持被委托人身份证、授权委托书、委托人身份证和持股证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记（授权委托书样式详见附件3）
　　2）异地股东可以凭以上证件采取信函或传真方式登记（信函以收到时间为准，但不得迟于2025年8月12日16:00送达），不接受电话登记。
　　2、登记时间：2025年8月12日8:30-11:30，13:00-16:00
　　3、登记及信函邮寄地点：
　　上海纳尔实业股份有限公司证券事务部，信函上请注明“股东大会”字样，通讯地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号，邮编：201314，传真：021-31275255。
　　四、参与网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。
　　五、其他事项
　　1、本次会议会期半天，出席会议者的交通、食宿等费用自理。
　　2、会务联系方式：
　　联系地址：上海市浦东新区新场镇新瀚路26号上海纳尔实业股份有限公司证券事务部
　　邮政编码：201314
　　联系人：戚燕
　　联系电话：021-31272888
　　联系传真：021-31275255
　　六、备查文件
　　1、第五届董事会第十八次会议决议；
　　2、第五届监事会第十七次会议决议。
　　七、附件
　　附件1：参加网络投票的具体操作流程；
　　附件2：股东登记表；
　　附件3：授权委托书。
　　特此公告。
　　上海纳尔实业股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月25日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、投票代码与投票简称：投票代码为“362825”，投票简称为“纳尔投票”。
　　2、填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年8月13日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月13日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年8月13日（现场股东大会召开当日）下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　股东登记表
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　　股东签字（盖章）：
　　附件3：
　　授权委托书
　　委托股东名称：
　　《居民身份证》号码或《企业法人营业执照》号码：
　　委托人持股性质：
　　委托人持股数额： 委托人账户号码：
　　受托人姓名： 受托人《居民身份证》号码：
　　委托日期：
　　有效期限：为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束时止
　　本公司（本人）_________为上海纳尔实业股份有限公司股东，兹委托_________ 先生（女士）代表本公司（本人）出席上海纳尔实业股份有限公司2025年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。
　　本公司（本人）对本次股东大会各项议案的投票指示如下：
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　　委托人签名（或盖章，法人加盖单位印章）：
　　日期：年月日
　　证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-042
　　上海纳尔实业股份有限公司
　　第五届董事会第十八次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2025年7月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025年7月15日以电话、电子邮件或正式文本等方式通知了全体董事。
　　本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，其中董事陈然方先生、独立董事张薇女士、独立董事徐艳辉女士、独立董事万国华先生以通讯表决方式参与了会议。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长游爱国先生主持，会议的程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于修订、制定公司内部治理制度的议案》
　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的 要求并结合公司的实际情况，公司修订了《股东会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《募集资金管理制度》、《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《信息披露管理制度》、《防范大股东及其关联方资金占用制度》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》。董事会进行了逐项表决。
　　（1）《股东会议事规则》；
　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（2）《审计委员会议事规则》；
　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（3）《募集资金管理制度》；
　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（4）《董事和高级管理人员持有和买卖公司股票管理制度》；
　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（5）《内幕信息知情人登记制度》；
　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（6）《信息披露管理制度》；
　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（7）《防范大股东及其关联方资金占用制度》；
　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（8）《董事会议事规则》；
　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　（9）《独立董事工作制度》；
　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　本项议案中第（1）、（3）、（8）、（9）项制度尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。
　　上述相关制度刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
　　2、审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情 况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事 会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同 时对《公司章程》进行修订。
　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　《关于变更注册资本、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告》（公告编号：2025-045）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
　　本项议案尚需提请公司2025年第二次临时股东大会审议。
　　3、审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告及其摘要〉的议案》
　　公司《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-044）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　4、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》
　　公司董事会于2025年8月13日（星期三）下午14:30在上海市浦东新区新场镇新瀚路26号公司三楼会议室召开公司2025年第二次临时股东大会。
　　《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议。
　　特此公告。
　　上海纳尔实业股份有限公司
　　董事会
　　2025年7月28日
　　证券代码：002825 证券简称：纳尔股份 公告编号：2025-043
　　上海纳尔实业股份有限公司
　　第五届监事会第十七次会议决议公告
　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、监事会会议召开情况
　　上海纳尔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十七次会议于2025年7月25日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议于2025年7月15日以电话、电子邮件或正式文本等方式通知了全体监事。
　　本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，其中监事邵新征先生以通讯表决方式参加了本次会议。会议由监事会主席邵贤贤女士主持，会议的召开和表决的程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。
　　二、监事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》
　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《证 券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司规范运作指引》等法律法规及规范性文件的要求，并结合公司实际情 况，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事 会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。同 时对《公司章程》进行修订。
　　《关于变更注册资本、取消公司监事会并修订《公司章程》及相关制度的公告》（公告编号：2025-045）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　本议案尚须提交2025年第二次临时股东大会审议。
　　2、审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告及其摘要〉的议案》
　　公司《2025年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-044）详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》。
　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
　　三、备查文件
　　1、公司第五届监事会第十七次会议决议。
　　特此公告。
　　
　　上海纳尔实业股份有限公司
　　监事会
　　2025年7月28日