证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-031
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司
　　第十一届董事会第十六次（临时）会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十六次（临时）会议于2025年7月25日以电子邮件的方式发送全体董事。全体与会董事一致同意豁免本次会议的通知时限，本次会议于2025年7月25日以视频会议方式召开。会议由董事长John Charles Dandolph Iv先生主持，应参加会议董事8人，实际参加会议董事8人。公司部分监事及部分高级管理人员列席了会议，会议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。
　　二、董事会会议审议情况
　　经与会董事认真审议，以投票表决的方式审议通过以下议案：
　　1、审议通过《关于解聘公司财务负责人的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　基于公司发展需要并综合考虑各方面因素，董事会同意解聘姚永华女士的财务负责人职务，解聘后姚永华女士将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。解聘自本次董事会审议通过之日起生效。
　　本议案已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年7月29日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于解聘公司财务负责人及总裁代行财务负责人职责的公告》（公告编号：2025-032），请投资者查阅。
　　2、审议通过《关于解聘公司副总经理的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　基于公司发展需要并综合考虑各方面因素，董事会同意解聘袁怡女士的副总经理职务，解聘后袁怡女士将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。解聘自本次董事会审议通过之日起生效。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年7月29日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于解聘公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-033），请投资者查阅。
　　3、审议通过《关于解聘公司审计部负责人的议案》
　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
　　基于公司发展需要并综合考虑各方面因素，董事会同意解聘李枫先生的审计部负责人职务，解聘后李枫先生将不再担任公司及公司控股子公司任何职务。解聘自本次董事会审议通过之日起生效。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　4、审议通过《关于公司总裁代行财务负责人职责的议案》
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。董事Brian Eldon Walker对此议案回避表决。
　　为保证公司的日常运作及财务工作的有序展开，在董事会聘任新任财务负责人前，董事会指定公司总裁Brian Eldon Walker先生代行财务负责人职责。
　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
　　具体内容详见公司于2025年7月29日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于解聘公司财务负责人及总裁代行财务负责人职责的公告》（公告编号：2025-032），请投资者查阅。
　　三、备查文件
　　1、公司第十一届董事会第十六次（临时）会议决议。
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年七月二十九日
　　证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-032
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司
　　关于解聘公司财务负责人及总裁代行财务负责人职责的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月25日召开第十一届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于解聘公司财务负责人的议案》《关于公司总裁代行财务负责人职责的议案》，现将相关情况公告如下：
　　一、解聘财务负责人的情况
　　基于公司发展需要并综合考虑各方面因素，经董事会提名委员会审议通过，董事会同意解聘姚永华女士的财务负责人职务，解聘后姚永华女士将不再担任公司及公司控股子公司任何职务，该事项不会影响公司日常生产经营的正常运行。解聘事项自董事会审议通过之日起生效，姚永华女士的原定任期为自2023年10月26日起至第十一届董事会任期届满之日止。
　　截至本公告披露日，姚永华女士持有公司股票100,000股，其中76,000股为公司已授予但未解除限售的限制性股票，公司将根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定回购注销其所持限制性股票76,000股。姚永华女士所持其余公司股份将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定进行管理。
　　二、公司总裁代行财务负责人职责情况
　　为保证公司的日常运作及财务工作的有序展开，在董事会聘任新任财务负责人前，董事会同意指定公司总裁Brian Eldon Walker先生代行财务负责人职责。公司将尽快根据相关法律法规的规定聘任新任财务负责人，并履行相关信息披露义务。
　　三、审计委员会的意见
　　公司于2025年7月25日召开董事会审计委员会2025年第二次会议，审议通过了《关于解聘公司财务负责人的议案》《关于公司总裁代行财务负责人职责的议案》，全体委员一致同意提请董事会解聘姚永华女士的财务负责人职务；同意在董事会聘任新任财务负责人前，提请董事会指定公司总裁Brian Eldon Walker先生代行财务负责人职责。
　　特此公告。
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月二十九日
　　证券代码：002088 证券简称：鲁阳节能 公告编号：2025-033
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司
　　关于解聘公司高级管理人员的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月25日召开第十一届董事会第十六次（临时）会议，审议通过了《关于解聘公司副总经理的议案》，基于公司发展需要并综合考虑各方面因素，经董事会提名委员会审议通过，董事会同意解聘袁怡女士的副总经理职务，解聘后袁怡女士将不再担任公司及公司控股子公司任何职务，该事项不会影响公司日常生产经营的正常运行。解聘事项自董事会审议通过之日起生效，袁怡女士的原定任期为自2024年4月3日起至第十一届董事会任期届满之日止。
　　截至本公告披露日，袁怡女士持有公司股票100,000股，其中76,000股为公司已授予但未解除限售的限制性股票，公司将根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的规定回购注销其所持限制性股票76,000股。袁怡女士所持其余公司股份将严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号一一股东及董事、高级管理人员减持股份》等规定进行管理。
　　特此公告。
　　山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月二十九日