证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2025－045号
　　国家电投集团远达环保股份有限公司
　　关于公司参股与中煤西安设计工程
　　有限公司设立合资公司的公告
　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　重要内容提示：
　　●设立公司名称：中煤西南环保科技有限公司（暂定，以工商注册为准，以下简称“合资公司”）
　　●投资金额：合资公司初始注册资本金为500万元，后续根据项目投资进度，注册资本金增至1.2亿元。国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称“远达环保”或“公司”）持股比例49%，出资额5,880万元（初始出资245万元）。股东按照实缴出资比例行使表决权。本次投资的合资公司不纳入公司合并报表范围。
　　●根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司重大资产重组管理办法》上述投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。
　　●相关风险提示：合资公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观经济、行业环境、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
　　一、对外投资概述
　　（一）公司第十届董事会第二十九次（临时）会议审议通过《关于审议远达环保参股与中煤西安公司合作成立合资公司》，实施中煤集团所属燃煤电厂烟气治理特许经营业务和水岛治理特许经营业务。合资公司注册地在重庆，远达环保持股49%，中煤西安公司持股51%。合资公司初始注册资本金500万元，后续根据项目投资进度，适时将注册资本金增至1.2亿元，公司认缴5,880万元（初始出资245万元）。
　　（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》上述投资事项无须提交股东大会审议，也不构成关联交易和重大资产重组。
　　二、投资标的基本情况
　　（一）合资公司基本情况
　　1.基本要素
　　名称：中煤西南环保科技有限公司（暂定，以工商注册为准）
　　注册地：重庆市
　　注册资本：1.2亿元。初始注册资本金500万元，后续根据项目投资进度，注册资本金增至1.2亿元。
　　股权比例及出资额：中煤西安公司持股比例51%，出资额6,120万元（初始出资255万元）；远达环保持股比例49%，出资额5,880万元（初始出资245万元），双方以现金出资。出资额根据项目进度情况逐步到位。股东按照实缴出资比例行使表决权。
　　经营范围：环保业务的开发、投资、建设、运营。
　　发展规划：合资公司聚焦拓展中煤集团燃煤电厂烟气治理及水务特许经营业务。后续将发挥双方的优势，拓展中煤集团以外的相关业务；根据合资公司发展状况，经双方协商同意可开展其他有利于合资公司发展的业务。
　　合资公司根据项目开发需要，可设立全资/控股项目公司实施项目。
　　2.公司治理
　　（1）股东会
　　合资公司股东会为最高权力机构，由股东按实缴出资行使表决权。股东会会议对所议事项作出决议须经代表全体股东三分之二及以上表决权的股东通过。
　　（2）董事会
　　合资公司设董事会，董事会由5名董事组成。其中：中煤西安公司推荐董事3名，远达环保推荐董事2名，均由股东会选举产生。董事会外部董事占多数。董事会设董事长1人，由中煤西安公司在董事人选中推荐，由董事会过二分之一选举产生。董事每届任期三年，任期届满，可以连任。
　　董事会是公司的经营决策主体，定战略、做决策、防风险，对股东会负责。董事会决议事项，应经全体董事三分之二以上通过。
　　（3）经理层
　　公司经理层共4人，设总经理1人，副总经理3人。其中远达环保推荐总经理1名、副总经理1名；中煤西安公司推荐副总经理2名，其中1名为分管财务的副总经理。财务管理部门负责人由远达环保委派。
　　3.机构设置
　　合资公司作为独立法人主体，管理层下设综合部、生产部、财务部，初步定员17人，董事、经理层成员由股东单位推荐，其余人员原则上在股东单位公开选聘，并根据经营情况逐步到位。
　　4.利润分配
　　合资公司每年度结束后分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定盈余公积金。法定盈余公积金累计额达到注册资本的50%以上时，可以不再提取。提取法定盈余公积后的可供分配利润执行股东会/公司章程利润分配方案，每年进行不少于1次分配，提取法定盈余公积后应分尽分，现阶段不低于70%。
　　（二）合作方基本情况
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　　三、对外投资对上市公司的影响
　　公司本次对外投资能够发挥产业协同效应，符合公司战略目标及业务发展需要。本次投资的合资公司不纳入公司合并报表范围，不会对公司财务状况及生产经营造成不利影响。
　　四、对外投资的风险分析
　　合资公司设立后，在实际经营过程中可能受到宏观经济、行业环境、市场变化及经营管理等因素影响，后续投资收益存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
　　特此公告。
　　国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
　　二〇二五年七月二十六日
　　
　　证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临2025－044号
　　国家电投集团远达环保股份有限公司
　　第十届董事会第二十九次（临时）
　　会议决议公告
　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第二十九次（临时）会议通知于2025年7月18日以邮件方式发出，会议于2025年7月25日14:00在公司12楼会议室召开，应到董事10人，实到董事10人；监事会成员2人、高管人员4人列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长陈斌先生主持，经董事认真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议：
　　一、审议通过了《关于审议远达环保参股与中煤西安设计工程有限公司设立合资公司实施方案的议案》
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　本议案在提交董事会前已经董事会审计与风险委员会、战略与投资委员会审议通过。
　　该事项详见《远达环保关于公司参股与中煤西安设计工程有限公司设立合资公司的公告》（公告编号：2025-045号）。
　　二、审议通过了《关于推荐姚小彦先生为公司董事会董事候选人的议案》
　　根据《公司章程》相关规定，公司董事会应设董事 11 人。目前公司董事会实际成员为10人，为确保公司治理结构合规完整，需增补董事一名。经董事会提名委员会审查同意，董事会拟推荐姚小彦先生为公司第十届董事会董事候选人，并提交公司股东大会审议。
　　表决结果：赞成10票，反对0票，弃权0票，回避0票。
　　附件：姚小彦先生简历
　　备查文件：
　　第十届董事会第二十九次（临时）会议决议
　　特此公告。
　　国家电投集团远达环保股份有限公司
　　董事会
　　二〇二五年七月二十六日
　　附件：
　　姚小彦先生简历
　　姚小彦：男，1971年11月出生，硕士学位，正高级工程师。曾任五凌电力有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，国家电投湖南分公司总经理，国家电投水电产业创新中心主任（兼）；国家电投集团云南国际电力投资有限公司董事长（法定代表人）、党委书记，国家电投集团伊江上游水电有限责任公司董事长（法定代表人）；国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司董事长（法定代表人）、党委书记，兼任国家电投集团光伏产业创新中心执行董事（法定代表人）、总经理，国家电投储能产业创新中心主任；现任国家电投集团黄河上游水电开发有限责任公司董事长（法定代表人）、党委书记，兼国家电投大坝与抽蓄中心主任。