证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-020
　　广州珠江啤酒股份有限公司
　　关于公司总经理辞职暨聘任总经理、补选董事的公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、公司总经理辞职的情况
　　广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年7月25日收到公司总经理黄文胜先生的书面辞职报告。因工作调整，黄文胜先生申请辞去公司总经理职务。辞去公司总经理职务后，黄文胜先生仍为公司董事、董事长及党委书记。
　　截至本公告披露日，黄文胜先生未持有公司股份，不存在应履行而未履行的承诺事项。根据有关规定，黄文胜先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。公司董事会对黄文胜先生任总经理期间所做工作表示感谢！
　　二、聘任公司总经理和补选董事情况
　　公司于2025年7月25日召开第四届董事会第八十五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》，公司董事会同意聘任张涌先生为公司总经理，任期自本议案审议通过之日至第四届董事会换届之日止。
　　公司于2025年7月25日召开第四届董事会第八十五次会议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，根据《公司章程》及公司董事会成员空缺情况，公司股东广州产业投资控股集团有限公司提名张涌先生为公司董事候选人，现拟补选张涌先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日至第四届董事会换届之日止。该事项将提交2025年第一次临时股东大会审议。
　　张涌先生简历如下：
　　张涌先生，中国国籍，1970年10月出生，研究生学历，管理学硕士，经济师。曾任广州市委组织部干部二处副处长，广州市公开选拔领导干部办公室主任、广州市企业经理人才评价推荐中心主任，广州铁路投资建设集团有限公司临时党委副书记、董事，广州岭南国际企业集团有限公司党委副书记、董事，广州岭南集团控股股份有限公司监事会主席，广州岭南商旅投资集团有限公司党委副书记、董事、工会主席等。现任公司党委副书记。
　　张涌先生不属于“失信被执行人”，不存在以下情形：（1）《公司法》不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查；（7）法律法规规定的其他不得担任董事、监事、高级管理人员的情形。截至本公告披露日，张涌先生未持有本公司股票。张涌先生目前与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
　　截至本公告披露日，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　三、备查文件
　　1.辞职报告；
　　2.《第四届董事会第八十五次会议决议》。
　　特此公告。
　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会
　　2025年7月26日
　　证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-021
　　广州珠江啤酒股份有限公司第四届董事会第八十五次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　广州珠江啤酒股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八十五次会议于2025年7月25日以通讯方式召开，会议由黄文胜董事长召集。召开本次会议的通知及相关资料已于2025年7月22日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事8人（其中独立董事3人），实到董事8人。会议由黄文胜董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。与会董事经认真讨论，审议通过了以下议案：
　　一、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》。
　　公司董事会同意聘任张涌先生为公司总经理，任期自本议案审议通过之日至第四届董事会换届之日止。本议案已经董事会提名委员会资格审查通过。公司《关于公司总经理辞职暨聘任总经理、补选董事的公告》详见2025年7月26日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。
　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
　　二、审议通过《关于补选公司董事的议案》。
　　根据《公司章程》及公司董事会成员空缺情况，公司股东广州产业投资控股集团有限公司提名张涌先生为公司董事候选人，现拟补选张涌先生为公司董事，任期自股东大会审议通过之日至第四届董事会换届之日止。本议案已经董事会提名委员会资格审查通过。公司《关于公司总经理辞职暨聘任总经理、补选董事的公告》详见2025年7月26日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。
　　表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。该议案将提交2025年第一次临时股东大会审议。
　　三、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》。
　　公司将召开2025年第一次临时股东大会，公司《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》具体详见2025年7月26日《中国证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网。
　　表决结果：同意8票，反对 0票，弃权 0票，赞成票数占董事会有效表决权的 100%审议通过此项议案。
　　特此公告。
　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会
　　2025年7月26日
　　证券代码：002461 证券简称：珠江啤酒 公告编号：2025-022
　　广州珠江啤酒股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　2、会议召集人：公司第四届董事会
　　3、会议召开的合法、合规性：
　　公司第四届董事会第八十五次会议决定召开公司2025年第一次临时股东大会，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《公司章程》的有关规定。
　　4、股东大会召开的日期、时间：
　　（1）现场会议时间：2025年8月14日16:00开始；
　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年8月14日上午9:15一9:25,9:30一11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年8月14日上午9:15至下午15:00。
　　5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
　　（2）网络投票：本次大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
　　6、股权登记日：2025年8月7日
　　7、会议出席对象
　　（1）于2025年8月7日（股权登记日）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
　　（2）公司董事、监事及其他高级管理人员；
　　（3）公司聘请的律师；
　　（4）其他相关人员。
　　8、现场召开地点：广州市新港东路磨碟沙大街118号公司办公楼505会议室。
　　二、本次股东大会审议事项
　　■
　　上述议案主要内容见公司刊登于2025年7月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的第四届董事会第八十五次会议决议公告及相关公告。
　　上述议案为普通决议通过的议案，即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的过半数同意方可通过。公司将对议案1的中小投资者表决结果单独计票，并及时公开披露。
　　三、会议登记等事项
　　1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
　　2. 法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
　　3. 委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
　　4. 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记；
　　5. 登记时间：2025年8月11日（上午9:00－11:00，下午2:00－4:00）；
　　6. 登记地点：广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。
　　7. 联系方式
　　联系人：李宽宽、陈劭
　　联系电话：020-84207045
　　传真：020-84207045
　　联系地址：广州市新港东路磨碟沙大街118 号广州珠江啤酒股份有限公司证券部
　　邮政编码：510308
　　8. 出席会议股东的费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上公司向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票的具体流程见“附件一”。
　　五、备查文件
　　1、本公司第四届董事会第八十五次会议决议；
　　2、深交所要求的其他文件。
　　特此公告。
　　附件一：参加网络投票的具体操作流程
　　附件二：授权委托书
　　附件三：参会回执
　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会
　　2025 年 7月 26 日
　　附件一： 参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362461”，投票简称为“珠啤投票”。 2、填报表决意见或选举票数。
　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同 意见。
　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、 投票时间：2025年8月14日的交易时间，即 9:15一9:25，9:30一11:30 和 13:00一15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025年8月14日 9:15一15:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件二：
　　授 权 委 托 书
　　广州珠江啤酒股份有限公司董事会：
　　兹授权委托先生/女士代表本公司/本人出席2025年8月14日16:00在广州市新港东路磨碟沙大街118号广州珠江啤酒股份有限公司办公楼505会议室召开的广州珠江啤酒股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。
　　■
　　注：请对每一表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托（涉及回避表决的除外）。
　　本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。
　　委托人姓名或者名称（签字或盖章）：
　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：
　　委托人持有股份的类别和数量：
　　委托人股东账号：
　　受托人签名：
　　受托人身份证号码：
　　委托日期：
　　注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。
　　附件三：
　　参加会议回执
　　截止2025年8月7日，本人/本单位持有广州珠江啤酒股份有限公司股票，拟参加公司于2025年8月14日召开的2025年第一次临时股东大会。
　　持有股数：
　　股东账号：
　　姓名（签字或盖章）：
　　联系手机：
　　时间：