证券简称：金财互联 证券代码：002530 公告编号：2025-031
　　金财互联控股股份有限公司
　　第六届董事会第十三次会议决议公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、董事会会议召开情况
　　金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议通知于2025年7月16日以电子邮件、微信通知方式向公司全体董事发出，会议于2025年7月24日9:00以通讯表决方式召开，应出席会议董事6名，实际出席会议董事6名。本次会议由董事长朱文明先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　1、审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事的议案》
　　同意提名杨墨先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自本事项经股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满时止。第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
　　本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　《关于补选第六届董事会非独立董事及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-032）刊载于2025年7月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
　　2、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
　　经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任杨墨先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　《关于补选第六届董事会非独立董事及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-032）刊载于2025年7月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
　　3、审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》
　　公司董事会拟定于2025年8月11日（星期一）召开公司2025年第一次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案。
　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
　　《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-033）刊载于2025年7月26日《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网。
　　三、备查文件
　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
　　特此公告。
　　金财互联控股股份有限公司董事会
　　2025年7月26日
　　杨墨简历：
　　杨墨，男，中国国籍，1989年出生，研究生学历，北京大学硕士，中共党员。2014年6月至2015年2月，就职于宁波银行总行金融市场部；2015年3月至2017年2月，就职于兴业证券股份有限公司研究所，任计算机行业分析师；2017年2月至2019年11月，就职于国泰君安证券股份有限公司研究所，任计算机行业首席分析师。现任本公司副总经理，现拟任为公司董事和董事会秘书。
　　杨墨先生不存在以下情形：《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
　　杨墨先生未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚情形。
　　证券简称：金财互联 证券代码：002530 公告编号：2025-032
　　金财互联控股股份有限公司
　　关于补选第六届董事会非独立董事及聘任董事会秘书的公告
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月24日召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了以下议案：
　　一、补选公司第六届董事会非独立董事的情况
　　为保证公司董事会工作的正常运行，经公司董事会提名委员会审核，公司董事会同意提名杨墨先生（简历见附件）为公司第六届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交公司股东大会审议，候选董事任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。杨墨先生担任公司董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
　　二、聘任董事会秘书的情况
　　经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，同意聘任杨墨先生（简历见附件）为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司副总经理房莉莉女士不再代行公司董事会秘书职责。
　　杨墨先生具备任职董事会秘书相关的专业知识、工作经验和管理能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等法律法规要求，并已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。
　　董事会秘书联系方式如下：
　　电话/传真：021-39531217
　　邮箱：JCHL@jc-interconnect.com
　　联系地址：上海市嘉定区金运路355号12A栋10楼
　　特此公告。
　　金财互联控股股份有限公司董事会
　　2025年7月26日
　　杨墨简历：
　　杨墨，男，中国国籍，1989年出生，研究生学历，北京大学硕士，中共党员。2014年6月至2015年2月，就职于宁波银行总行金融市场部；2015年3月至2017年2月，就职于兴业证券股份有限公司研究所，任计算机行业分析师；2017年2月至2019年11月，就职于国泰君安证券股份有限公司研究所，任计算机行业首席分析师。现任本公司副总经理，现拟任为公司董事和董事会秘书。
　　杨墨先生不存在以下情形：《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；被中国证监会采取证券市场禁入措施；被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；最近三年内受到中国证监会行政处罚；最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
　　杨墨先生未持有本公司股份；与公司其他董监高及其他持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系；经查询最高人民法院网，其不属于“失信被执行人”，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在受到中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的处罚情形。
　　证券简称：金财互联 证券代码：002530 公告编号：2025-033
　　金财互联控股股份有限公司
　　关于召开2025年第一次临时股东大会的通知
　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
　　一、召开会议的基本情况
　　根据金财互联控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议提议，公司拟定于2025年8月11日召开2025年第一次临时股东大会。
　　1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会
　　2、会议召集人：公司董事会（根据公司第六届董事会第十三次会议决议）
　　3、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
　　4、召开日期、时间：
　　（1）现场会议召开日期、时间：2025年8月11日（星期一）14:30
　　（2）网络投票时间：
　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：
　　2025年8月11日9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00
　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：
　　2025年8月11日9:15~15:00
　　5、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
　　6、股权登记日：2025年8月4日（星期一）
　　7、会议出席对象：
　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2025年8月4日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
　　（2）公司董事、监事及高级管理人员。
　　（3）公司聘请的律师。
　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
　　8、现场会议召开地点：金财互联控股股份有限公司大会议室（江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号）
　　二、会议审议事项
　　1、本次股东大会提案
　　表一：本次股东大会提案编码表
　　■
　　2、上述提案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过。具体内容详见刊载于2025年7月26日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补选第六届董事会非独立董事及聘任董事会秘书的公告》（公告编号：2025-032）。
　　3、按照相关规定，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者的表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东大会决议公告中披露。
　　三、会议登记等事项
　　1、登记时间：2025年8月5日（9:00~11:00，14:00~17: 00）
　　2、登记地点：公司证券部
　　信函邮寄地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号金财互联控股股份有限公司 证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）
　　邮政编码：224100
　　传真：0515-83282843
　　3、登记办法：
　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人《授权委托书》和出席人身份证。
　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有《授权委托书》和出席人身份证。
　　（3）股东可凭以上有效证件采取信函、电子邮件或传真方式登记（须在2025年8月10日17:00前送达或传真至公司），公司不接受电话登记。
　　（《授权委托书》见附件2）
　　4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场。
　　5、会议联系方式：
　　公司地址：江苏省盐城市大丰区经济开发区南翔西路333号，邮政编码：224100
　　联系电话：0515-83282838；传真：0515-83282843
　　电子邮箱：JCHL@jc-interconnect.com
　　联系人：证券部
　　6、会议费用：
　　公司股东或代理人参加现场会议的食宿及交通费用自理。
　　四、参加网络投票的具体操作流程
　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，关于参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
　　五、备查文件
　　1、公司第六届董事会第十三次会议决议。
　　特此公告。
　　金财互联控股股份有限公司董事会
　　2025年7月26日
　　附件1：
　　参加网络投票的具体操作流程
　　一、网络投票的程序
　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362530”，投票简称为“金财投票”。
　　2、填报表决意见或选举票数。
　　本次提案1为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权
　　3、本次股东大会不设总议案。
　　二、通过深交所交易系统投票的程序
　　1、投票时间：2025年8月11日的交易时间，即9:15~9:25、9:30~11:30和13:00~15:00。
　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月11日上午9:15，结束时间为2025年8月11日下午3:00。
　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
　　附件2：
　　授权委托书
　　致金财互联控股股份有限公司：
　　兹委托先生（女士）代表本公司（本人）出席金财互联控股股份有限公司2025年第一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。受托人按本公司（本人）的意见进行投票，本公司（本人）对该次会议审议的议案的表决意见如下：
　　■
　　注：1、《授权委托书》剪报、复印或按以上格式自制均有效；法人委托应加盖单位印章。
　　2、股东应明确对本次股东大会提案的投票意见指示；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
　　3、本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止。
　　委托人名称（姓名）： 受托人姓名：
　　委托人营业执照号码（身份证号码）：
　　委托人股东账号： 受托人身份证号码：
　　委托人持股性质和数量：
　　委托人盖章（签名）： 受托人签名：
　　签发日期： 年 月 日
　　有效期限： 年 月 日