本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
　　一、董事会会议召开情况
　　正平路桥建设股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次（临时）会议通知于2025年7月23日以邮件方式向各位董事发出，会议采用通讯方式于2025年7月25日召开，应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长田世生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
　　二、董事会会议审议情况
　　本次会议采用记名投票方式审议通过以下议案：
　　（一）审议通过《关于选举第五届董事会副董事长的议案》
　　选举金煜坤为公司第五届董事会副董事长，任期与本届董事会一致。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。
　　（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
　　经公司董事长田世生提名，董事会提名委员会审议通过，公司董事会同意聘任王蕙为董事会秘书，任期与本届董事会一致。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。
　　（三）审议通过《关于调整部分高级管理人员薪酬的议案》
　　经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司董事会同意对部分高级管理人员的薪酬进行调整。
　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获通过。
　　特此公告。
　　正平路桥建设股份有限公司董事会
　　2025年7月25日